Bittrex айыппұлы әлдеқайда жоғары болуы мүмкін еді, бірақ OFAC оның бұзушылықтары «өте ауыр емес» екенін анықтады.
Криптоквалмен алмасу Bittrex АҚШ Қаржы министрлігі бітімгершілік келісімінің бөлігі ретінде санкцияларды бұзғаны үшін 30 миллион доллар айыппұл салды.
Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) танымал криптовалютаның Иран, Сирия және Қырым сияқты санкцияланған юрисдикциялардың пайдаланушыларына өз платформасын пайдалануға мүмкіндік беретінін анықтады.
Оның жалған аймақтардағы пайдаланушылары 263 жылдың 28 наурызынан 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі кезеңде шамамен $2017 миллион транзакция жасады.
Санкцияларды орындаушы оның платформаларында жалған юрисдикциялардың барлығы 1,730 XNUMX есептік жазбасының кіруіне жол бермегенін айтады.
Ads
Айта кетейік, бұл жағдайда заңмен белгіленген ең жоғары азаматтық ақшалай айыппұл мөлшері 35 миллиард долларды құрайды. OFAC. Алайда, бұл бұзушылықтар «өте ауыр емес» болғандықтан, айыппұл айтарлықтай төмендеді.
Bittrex кейбір тұтынушыларының санкцияланған орындарда бар-жоғын анықтау үшін IP мекенжайы туралы ақпаратты дұрыс тексере алмау арқылы OFAC басқаратын санкциялық бағдарламаларды жүйелі түрде бұзды. Платформа сонымен қатар ирандық төлқұжаты бар тұтынушыға шот ашуға рұқсат берді деген болжам бар.
2017 жылы санкцияларды орындаушы Bittrex-ке қарсы сотқа шақыру қағазын шығарды, бұл алмасуды қабылдауға итермеледі. Комплаенс маңыздырақ: ол IP мекенжайларын тексеріп, санкцияланған орындармен байланыстырылған тіркелгілерді бұғаттай бастады.
Bittrex өз мәлімдемесінде санкцияларды сақтау әрекеттерін күшейту үшін үшінші тарап қызмет провайдерлерінің көмегіне сүйенетінін түсіндірді.
Дереккөз: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations