BitMEX қызметкері Грегори Дуйер AML бұзушылықтары үшін кінәсін мойындады.
Австралиялық криптовалюта магнаты және бұрынғы топ-менеджер BitMEX 8 тамызда Грегори Дуйер американдық банк заңдарын бұзғаны үшін кінәсін мойындады. Бұл туралы Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша АҚШ прокуроры а баспасөз хабарламасы.
Атап айтқанда, Грегори Дуйер әлемдегі ең ірі криптовалюталық биржалардың бірі BitMEX ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) стандарттарын орындамағанын және оларға бағынбағанын, осылайша Банк құпиясы туралы Заңды (BSA) бұзғанын мойындады.
Белсенді AML бағдарламасын құру, енгізу және қолдау АҚШ-та жұмыс істегісі келетін компаниялар үшін міндетті талап болып табылады. Бұған транзакция жасайтын тұтынушыларды анықтау үшін өз Тұтынушыңызды білу (KYC) саясатын енгізу де кіреді. Алайда, күйзеліске ұшыраған магнат өзінің және BitMEX-тің үш негізін қалаушының бұл талаптарды орындауға әдейі немқұрайлы қарағанын мойындады.
Орындаудың орнына, ол компания АҚШ-та осы AML және KYC талаптарын орындады деген әсермен жұмыс істегенін мойындады. Прокурорлардың айтуынша, бұл бұзушылық 2015-2020 жылдар аралығында жалғасты және биржа ақшаны жылыстату алаңы ретінде жұмыс істеді.
Кінәні мойындау туралы келісімге сәйкес, австралиялық бес жылға бас бостандығынан айырылуы және 150,000 XNUMX доллар айыппұл төлеуі мүмкін.
АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс мәлімдемесінде: «Осы өтінішпен бұл кеңсе ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды қасақана бұзғаны үшін барлық үш құрылтайшыға, сондай-ақ BitMEX-тің жоғары лауазымды қызметкеріне қатысты қылмыстық үкім шығарды. Бүгінгі өтініш криптовалюта биржаларында басқару өкілеттігі бар қызметкерлердің осындай биржалардың құрылтайшыларынан кем емес Банк құпиясы туралы заңға сәйкес өз міндеттемелерін елеусіз қалдыра алмайтынын көрсетеді ».
BitMEX-тегі алғашқы қызметкерлердің бірі болған 39 жастағы Дуйер бұған дейін оның бизнесті дамыту бөлімінің басшысы қызметін атқарған. Компанияның реттеу мәселелері өткен жылдың тамыз айында, ол жылдар бойы заңсыз саудаға жол берді және AML стандарттарын бұзды деген азаматтық шағымдарды шешу үшін 100 миллион доллар төлегеннен кейін басталды.
Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид және Артур Хейс, ақпанның басында BitMEX-ті тапқан трио, осыған ұқсас айып тағылды AML бағдарламасын құрудың, жүзеге асырудың және қолдаудың болмауы.
Осыдан кейін сынақ мерзімі өтіп, олардың әрқайсысына мамыр айында АҚШ-тың тауарлық фьючерстердің сауда комиссиясы осы AML талаптарын бұзғаны үшін шығарған $10 миллион айыппұл салды.
АҚШ реттеушілері миллиардтағандардың нарықтан жойылуына себеп болған Terra-Implosion-тен бері АҚШ-тағы криптовалюта институттарына бақылауды күшейтті. Өзінің реттеуді шектеу бөлігі ретінде АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) ), бұған дейін 9 тамызда Tornado Cash виртуалды валюта араластырғышына тыйым салынған.
Соңғы оқиғаларға сәйкес, алдағы айларда кеңірек криптографиялық ережелер енгізіледі деп күтілуде.
- Жарнама -
Дереккөз: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-ad- -бұзушылыққа кінәлі