Криптовалюта және стабилкоиндер әлемі дамып, негізгі ағымға ие болуды жалғастырған сайын, ақшаны жылыстатуға қарсы тиімді тәжірибелерді енгізудің маңыздылығы барған сайын маңыздырақ бола түсуде...
Tag: AML
Үндістан Crypto бойынша AML стандарттарын енгізеді
Таңқаларлық емес қадамда Үндістан үкіметі крипто ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) стандарттарын енгізді. Бұл туралы Қаржы министрлігі The Gazette of Ind...
Үндістан жаңа AML шараларын енгізеді
Үндістан үкіметі крипто секторын ақшаны жылыстатудың алдын алу туралы заңның (PMLA) астына қойды. Бірақ бұл алдағы уақытта үлкен реттеудің белгісі ме? Қаржы министрлігінің мәліметі бойынша, барлық виртуалды қазу...
Үндістанның Қаржы министрлігі: Крипто саудасы енді AML заңдарына бағынады
Үндістанның Қаржы министрлігі крипто саудасы енді ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарға бағынатынын айтты. AML реттеуі криптоға байланысты көптеген жанжалдардан кейін келеді. Бұған дейін Үндістан капиталдың өсіміне салықты 3...
Coinbase exec Layer-2 желісі AML өлшемдерін қамтуы мүмкін деп мәлімдейді
Base-тің алдағы шығарылымы AML мүмкіндіктерімен бірге келеді деп күтілуде Base — пайдаланушыларға орталықтандырылмаған қолданбаларды әзірлеудің қауіпсіз және ыңғайлы әдісін ұсынатын Ethereum-2 қабат желісі, Брайан Армстронг, CE...
Жаңа Layer-2 желісі AML шараларын қамтуы мүмкін, дейді Coinbase бас директоры
Криптовалюта кеңістігін бақылаудың жоғарылауына байланысты көптеген фирмалар мұқият тексеріліп, нақты ережелерге сәйкес емес деп табылды. Coinbase - қаржылық бақылаушылардың радары астындағы фирмалардың бірі. Қосулы...
Coinbase бас директоры өзінің жаңа деңгей-2 желісі AML шараларын қамтуы мүмкін екенін айтады
Coinbase бас директоры Брайан Армстронг фирманың жаңа Layer-2 блокчейн желісі базасы іске қосылған кезде транзакция мониторингі мен ақшаны жылыстатуға қарсы шараларға ұшырауы мүмкін екенін айтты. Менде...
Coinbase базасында транзакция мониторингі, AML өлшемдері болуы мүмкін
Ad Coinbase бас директоры Брайан Армстронг 6 наурызда оның компаниясының екінші деңгейлі желісі, Base транзакция мониторингі мен ақшаны жылыстатуға қарсы шараларды қамтитынын айтты. Негіз маған сәйкес келеді...
Қаржылық технологиялар индустриясындағы KYC және AML – Cryptopolitan
Пайдаланушылар үшін онлайн қаржылық қызметтердің басты мәселелерінің бірі қауіпсіздік екені сөзсіз. Әркім өз активтерінің тоналмағанына немесе бұғатталмайтынына және транзакциялар ақылмен аяқталатынына сенімді болғысы келеді...
FATF Ransomware шабуылдарының азаюына байланысты жаңа AML жоспарларын ашады
Ақшаны жылыстатуға қарсы жаһандық бақылаушы, қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобы криптовалюта арқылы заңсыз қаражат ағынын тежеу үшін Виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерінің саяхат ережесін көбірек қабылдауға шақырды...
Сенатор Уоррен DAO және DeFi-ға таралатын AML заң жобасын қайта енгізуге уәде берді
Орталықтандырылмаған қаржы (DeFi) хаттамалары және орталықтандырылмаған автономды ұйымдар (DAO) сияқты «орталықтандырылмаған нысандарды» қамтитын Ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) екі жақты заң жобасы жақында қайта енгізіледі...
Синбад крипто араластыру қызметі жасырынған Blender болуы мүмкін: Elliptic
Elliptic криптофирмасының талдауына сәйкес, АҚШ реттеушілері рұқсат берген жабылған крипто транзакция араластырғышы жаңа атаумен оралған болуы мүмкін. Elliptic тізбегіндегі деректер шотын ...
Coinbase 100 миллион долларлық есеп айырысумен келіседі: AML және KYC бұзу үшін
Coinbase NYDFS-ке 100 миллион доллар төлеуге келісті. 50 миллион доллар жақсы болады, ал 50 миллион доллар AML фондық тексерулеріне кетеді. Компания шоттарды тиісті тексерусіз ашты деген болжам бар...
Coinbase AML сәйкестік тәжірибесін жақсарту үшін 100 миллион доллар бөледі
Реттеушілер ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды бұзғаны үшін Coinbase-ке 50 миллион доллар айыппұл салды. Ол сәйкестікті жақсарту үшін тағы 50 миллион доллар бөледі. Жаман актерлер криптовалютаны пайдаланып келеді...
Coinbase Нью-Йорк реттеушілеріне KYC, AML арқылы 100 миллион доллар төлейді
New York Times газетінің хабарлауынша, Coinbase пайдаланушыларға минималды фондық растаумен шот ашуға рұқсат бергені үшін Нью-Йорк реттеушілеріне 50 миллион доллар төлеуі керек. Ұйым сонымен қатар 50 доллар жұмсайды...
Coinbase KYC және AML сәтсіздіктері үшін 100 миллион доллар айыппұл салды
Coinbase ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) және тұтынушыны білу (KYC) шараларының сәтсіздігіне қатысты тергеуді тоқтату үшін жалпы $100 миллион қаражат бөлуге келісті. Биржа хабарлайды...
Coinbase-де AML өлшемдері «жетімсіз» болды; NYDFS көмегімен 100 миллион долларға есептейді
50 қаңтардағы баспасөз хабарламасына сәйкес Coinbase Нью-Йорк банктік заңын және басқа мемлекеттік ережелерді сақтамағаны үшін $4 миллион айыппұл төлейді.
Coinbase бизнес өркендеген кезде AML масштабтамағаны үшін 100 миллион доллар төлейді
Coinbase сәйкестік бағдарламасындағы сәтсіздіктерді тергеуден кейін Нью-Йорк қаржы қызметтері департаментімен 100 миллион долларлық келісімге келді. NYDFS Coinbase-ке 50 миллион доллар айыппұл салды...
Зерттеушілер стабилкоиндердегі құпиялылықты, AML мәселелерін шешу үшін нөлдік білімді пайдаланады
Неміс криптографиялық блокчейн негізіндегі төлемдер fintech etonec және басқа ұйымдардың зерттеушілері стабилкоиндердегі нормативтік сәйкестікті және құпиялылықты қамтамасыз ету үшін нөлдік білім дәлелдерін пайдалануды ұсынды. Бұл...
Уоррен, Маршалл крипто үшін ақшаны жылыстату ережелерін қатайтатын заң жобасын енгізді
Сенатор Элизабет Уоррен, D-Mass. және Роджер Маршалл, R-Кан. АҚШ-тың цифрлық активтерге қатысты ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерін қатайтатын заңнаманы енгізді. Заң жобасы тұтынушыны білу ережелерін кеңейтеді ...
Binance және оның бас директоры AML ережелеріне байланысты қылмыстық жауапкершілікке тартылу қаупі бар: есеп
Есепке сәйкес Binance криптовалюта биржасы және бас директоры Чанпэн Чжао АҚШ-тың ақшаны жылыстатуға қатысты заңдары мен санкцияларын сақтағаны үшін АҚШ-тың қылмыстық жауапкершілікке тартылу қаупіне ұшырайды...
АҚШ DOJ 2018 жылғы AML тергеуінде Binance-ті ақы төлеуге байланысты екіге бөлінді: Есеп
Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі (DOJ) 2018 жылы басталған Binance криптовалюта биржасына қатысты тергеуін аяқтауға жақын. Reuters хабарлағандай, конф...
GetBlock.net сайтына шолу: AML тексерулері үшін функционалдығы бар бірінші көп тізбекті зерттеуші
Explorer - крипто әуесқойлары үшін ең маңызды құралдардың бірі. Оны транзакциялардың күйін тексеру және криптографиялық әмияндар туралы деректерді алу үшін пайдалануға болады. Бұған дейін криптовалюта қауымдастығының мүшелері ...
ЕО AML ережелеріне сәйкес құпиялылық монеталарына тыйым салынуы мүмкін
ЕО-ның ақшаны жылыстатуға қарсы заң жобасы криптода қорқыныш тудырды ма? Әлі талқыланып жатқан AML ережелері жақын арада қолданысқа енгізілуі мүмкін. Құпиялылық тұжырымдамасы криптовалюта нарығында өте танымал ...
Silvergate қиыншылықта ма? Неліктен KYC және AML FTX фиаскосының алдын алмады?
Silvergate FTX және Alameda-ға қаражат пен банктік шоттарды бөлісуге рұқсат берді ме? Бұл заңсыз емес пе? Сондай-ақ, егер KYC және AML процедураларының мақсаттарының бірі ақшаны жылыстатуды тоқтату болса, неге Сэм Банкмен-Фрид...
Еуропалық AML ережелері құпиялылық монеталарына тыйым салуы мүмкін: CoinDesk
Еуропалық Одақ банктер мен криптовалюта провайдерлеріне пайдаланушының құпиялылығын арттыруға бағытталған криптовалюталармен жұмыс істеуге тыйым салатын тыйым салуды қарастыруда - әдетте «құпиялылық монеталары» деп аталады.
Швейцарияның қаржылық бақылаушысы қайта қаралған AML жарлығын шығарады, криптографиялық талаптарды түсіндіреді - Bitcoin жаңалықтарын реттеу
Швейцарияның қаржылық реттеушісі ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) жаңартылған жарлығын жариялады, ол блокчейн сауда платформаларын қамтитын қамтуды кеңейтетінін атап өтті. Ол сондай-ақ белгілі бір өкілді түсіндірді ...
Solidus Labs барлық Ethereum токендерінің 3% құрайтын 200,000 8-ға жуық кілемдерді тарту және ақылды келісімшарттық алаяқтықтарды белгілейтін WebXNUMX AML шешімін шығарады.
DeFi тәуекелін жоюға бағытталған үлкен қадамда, Solidus шығарған деректер пайдаланушыларды алаяқтық үшін алдын ала бағдарламаланған жаңа таңбалауыштың орта есеппен әр 4 минут сайын жасалатынын және осы алаяқтықтан заңсыз қаражаттың ...