Оңтүстік Кореяның қаржылық бақылаушы ұйымы, Қаржы қызметі комиссиясы (FSC) цифрлық жолмен ақшаны жылыстату әрекеттерін болдырмау үшін 100 миллион воннан (70,000 XNUMX доллар) асатын активтері бар крипто киттерді бақылайды...
Tag: AML
Жапония Солтүстік Кореяның кибершабуылдарына байланысты AML ережелерін қайта қарайды
Жапон үкіметі AML криптовалютасының алдын алу туралы заңдарға түзетулер енгізді. Жапон полициясы Солтүстік Кореяның Лазарус тобының кибершабуылдары туралы ескертті. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, Жапония үкіметі...
Жапония криптовалютаға қатысты қатаң AML ережелерін енгізеді. Олар Лазар тобына көмектесе ме?
Жапонияда алдыңғы жиырма төрт сағатта криптовалюта кеңістігі бар дала күні бар. Жапонияның ұлттық полициясы солтүстіккореялық «Lazarus» хакерлер тобын жылдар бойы жауапты топ деп анықтады...
ЕО комиссары МакГуинесс құпиялылық, AML MiCA кезінде АҚШ-тан өзгеше болуы мүмкін дейді
Еуропалық Комиссияның (EC) жоғары деңгейдегі қаржы қызметкерінің айтуынша, Fintech жақсырақ байланысуы керек. Адамдар қаржылық технологияның қажеттілігі неде деп сұрайды және саланың жауаптары бар, бірақ «біз...
AML тексерулеріне арналған функционалдығы бар бірінші көп тізбекті зерттеуші – crypto.news
Explorer - крипто әуесқойлары үшін ең маңызды құралдардың бірі. Оны транзакциялардың күйін тексеру және криптографиялық әмияндар туралы деректерді алу үшін пайдалануға болады. Бұған дейін криптовалюта қауымдастығының мүшелері ...
Үндістанның AML бақылаушысы WazirX крипто биржасының есептік жазбаларын ашады
Үндістанда орналасқан WazirX криптовалюта биржасы елдің ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) ұйымы криптовалюта платформасының шоттарын «қауып тастағанын» хабарлады. Крипто биржасының жаңартуы жарияланды ...
АҚШ прокурорлары Binance 2020 жылдың желтоқсан айынан бастап AML сәйкестігін тексеріп жатыр - Reuters
АҚШ прокурорлары 2020 жылдың желтоқсан айынан бастап Binance-тің ақшаны жылыстатуға қарсы сәйкестігін, операцияларын және ішкі коммуникацияларын тексеріп жатыр, деп хабарлады Reuters 1 қыркүйекте, бұл туралы жақсы білетін адамдарға сілтеме жасай отырып ...
ЕО криптографияны қадағалайтын жаңа AML реттеушісін құру алдында тұр
Еуропалық Одақ криптовалюталарды тікелей қадағалайтын жаңа реттеуші құруға дайын. Криптовалюта индустриясының назары криптографиялық активтер нарығын реттеуге және қарама-қайшылықтарға аударылды ...
ЕО крипто кеңістігін қадағалау үшін жаңа AML реттеушісін қарастырады
Қаржы институттары үшін маңызды салдар Криптовалюта индустриясы криптовалюталық активтер нарығын реттеуге және қаражатты аударуды реттеуге көбірек көңіл бөлді. Дегенмен, т...
BitMEX үздік қызметкері Грегори Дуйер AML бұзушылықтары үшін кінәсін мойындады
– Жарнама – BitMEX қызметкері Грегори Дуйер AML бұзушылықтары үшін кінәсін мойындайды. Австралиялық криптовалюта магнаты және BitMEX-тің бұрынғы топ-менеджері Грегори Дуйер 8 тамызда өтініш білдірді ...
TRM Labs Company Intelligence
2 жылдың 2022 тамызы, 1:41 EDT • 23 мин оқу Quick Take 2018 жылы негізі қаланған TRM Labs – мемлекеттік және жеке сектор үшін әртүрлі сәйкестік пен сот сараптамасы қызметтерін ұсынатын блокчейн барлау компаниясы...
Корейлік криптовалюта KODA биржасы AML және қауіпті анықтауды арттыру үшін Uppsala-ны пайдаланады » CryptoNinjas
Uppsala, криптографиялық AML/CTF, транзакциялық тәуекелдерді басқару, нормативтік талаптарға сәйкестік және транзакцияларды бақылау үшін блокчейн қауіпсіздік қызметінің провайдері бүгін ...
Coinfirm өзінің AML платформасына blackfridge Poundtoken (GBPT) қолдауын қосады » CryptoNinjas
blackfridge, блокчейндік қаржылық компания және Poundtoken (GBPT) эмитенті, тұрақты коинді крипто RegTech провайдері Coinfirm AML платформасына біріктіргенін жариялады. Poundtoken біріктірілуде...
GetBlock.net-пен танысыңыз: AML тексерулеріне арналған функционалдығы бар бірінші көп тізбекті зерттеуші
– Жарнама – Explorer – крипто әуесқойлары үшін ең маңызды құралдардың бірі. Оны транзакциялардың күйін тексеру және криптографиялық әмияндар туралы деректерді алу үшін пайдалануға болады. Бұған дейін т...
AML тексерулері үшін функционалдығы бар бірінші көп тізбекті зерттеуші –
Explorer - крипто әуесқойлары үшін ең маңызды құралдардың бірі. Оны транзакциялардың күйін тексеру және криптографиялық әмияндар туралы деректерді алу үшін пайдалануға болады. Бұған дейін криптовалюта қауымдастығының мүшелері ...
Binance пайдаланушыларды қорғауды күшейту үшін жоғары KYC және AML стандарттарын орнатады
Криптовалюталар бірте-бірте әлемдік қаржы нарығының ажырамас бөлігіне айналуда, күн сайын шамамен 100,000 XNUMX адам криптовалюта кеңістігіне қосылады. Криптовалюта биржалары көптеген елдердің бірінші кіру нүктесі болып табылады...
Гонконгтағы криптофирмалар AML заңы арқылы лицензия іздейді
Ұсынылып отырған заңнамаға асыл металдар мен тастар (ҚҚБМ) сатушылар да кіреді. Маусым айында «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес туралы 2022 заң жобасы» ресми үкіметте жарияланды...
Гонконг AML заңы арқылы криптоплатформаларға лицензиялауды енгізеді - Bitcoin жаңалықтарын реттеу
Гонконгтағы криптовалюта кеңістігін реттеуге арналған жаңа заңнама криптографиялық қызмет провайдерлері үшін лицензиялау режимін енгізуге бағытталған. Аймақтағы ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) тиісті өзгерістер...
ЕО AML реттеуші органын құру туралы ішінара келісімге қол жеткізді
Еуропалық Одақтың (ЕО) шенеуніктері аймақтағы ақшаны жылыстатуға қарсы күресті (AML) қадағалайтын жаңа реттеуші орган құру туралы ішінара келісімге келді. Баспасөз хабарламасына сәйкес...
ЕО Crypto Transfer Tracing үшін жаңа Crypto AML заңдарымен келіседі
29 маусымда Еуропалық Одақтың Парламенті, Кеңесі және Комиссиясы арасындағы Қаражаттарды аудару туралы ереже (TOFR) алдын ала келісімнің тақырыбы болды. ЕО-ның нормативтік құқықтық базасы ...
Панама президенті крипто заң жобасының AML заңдарына сәйкес келуін қалайды
Орталық Америка елдері криптовалюта нарығын құшақ жая бастады, және соңғы бір жыл ішінде Сальвадор сияқты елдер крипто валютасын қолдап қана қоймай, биткоинді заңды төлем құралына айналдырды...
Binance пайдаланушыға бірінші көзқараспен AML және KYC үшін жоғары стандарттарды белгілейді
Криптовалюталардың баяу қарқын алып, негізгі ағымға айналуымен криптовалюта кеңістігіндегі негізгі сала қатысушылары үшін криптовалюта транзакцияларының пайдаланылмайтынына көз жеткізу маңызды болды...
Оңтүстік Кореяның үздік крипто биржалары KYC және AML себептері бойынша Litecoin (LTC) тізімінен шығарылды.
Upbit және басқа оңтүстік кореялық криптовалюта биржалары сәйкестікте болу және реттеуші органдармен қиындықтарды болдырмас үшін LTC-тен бас тартуды таңдайды. Сәрсенбі, 8 жылдың 2022 маусымындағы жағдай бойынша барлық бес...
Артур Хейс BitMEX-тің AML апатына дейін 2 жылдық сынақ мерзімін өтейді
BitMEX криптовалюта биржасында ақшаны жылыстату әрекеттеріне қатысты көптен күткен сот үкімі жабылып, Нью-Йорктегі төрт федералды округтік соттың бірі үкім шығарылды ...
Панама президенті крипто заңына қол қоймас бұрын AML шараларын қалайды
Панама президенті криптовалюта туралы жаңа заңға қол қоюдан бас тартты, ол ақшаны жылыстатуға (AML) сәйкес қатаң шаралар қажет деп мәлімдеді. Заң жобасын елдің заң шығарушы органы мақұлдады...
Панама криптовалюталарды заңдастырудан бас тартты, президент AML заңдарының сақталуын қалайды
Панама цифрлық активтерді заңдастыруды кейінге қалдыру туралы шешім қабылдады. Көптеген дереккөздерге сәйкес, Панама президенті Лаурентино Кортизо крипто заң жобасына қол қоймайтынын мәлімдеді. Президент...
Президент AML бақылауын қатаңдатуға шақырған кезде Панаманың криптографиялық вексельі сәтсіздікке ұшырады
Панама президенті Лаурентино Кортизо көптен күткен криптовалюталарды пайдалануды реттеуге бағытталған заң жобасында ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) бақылауды күшейтуге шақырды.