Еуропалық Одақ (ЕО) шенеуніктері аймақтағы ақшаны жылыстатуға қарсы күресті (AML) қадағалайтын жаңа реттеуші орган құру туралы ішінара келісімге келді.
ЕО Кеңесі жариялаған пресс-релизге сәйкес, жаңа бақылау органын құру жоспары Одақтың ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес (AML/CTF) құрылымының тиімді жұмыс істеуін арттыруға бағытталған.
Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес - бұл жаһандық мәселе және Еуропалық Одақ қылмыскерлерді жауапқа тартуда әрқашан алдыңғы қатарда рөл атқарды. Қаржымен байланысты қылмыстардың жаһандық сипатын ескере отырып, ЕО органы ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі жаңа органға (AMLA) ҚАЖ және терроризмді қаржыландырумен күресуге күшті және пайдалы үлес қосуды міндеттейді.
AMLA үшін көптеген жауапкершіліктер көрсетілген, ол «қаржылық және қаржылық емес секторлардағы қадағалау тәжірибесін үйлестіруге және үйлестіруге, тәуекелі жоғары және трансшекаралық қаржы субъектілерін тікелей қадағалауға және қаржылық барлау бөлімшелерін үйлестіру».
Өз міндеттемелерін орындай отырып, AMLA-ға аймақтағы негізгі қаржы институттарын қадағалау үшін кең ауқымды өкілеттіктер беріледі және көптеген жауапкершіліктер жүктелгендіктен, жаңа реттеушінің жұмыс ауқымы соңғы келісімге дейін ұлғайтылуы керек. AMLA-ның құрылуы.
AMLA-ға берілген дереу өкілеттіктер криптовалюта экожүйесін де қамтиды, өйткені орган қай филиалдардың қауіпті немесе қауіпті емес екенін анықтайды.
«Кеңес өз ұстанымында Уәкілетті органға кредиттік және қаржы институттарының жекелеген түрлерін, соның ішінде криптографиялық активтерге қызмет көрсету провайдерлерін, егер олар тәуекелді деп саналса, оларды тікелей қадағалау өкілеттіктерін қосады. Ол сондай-ақ Уәкілетті органға кем дегенде бірінші іріктеу процесінде 40-қа дейін топ пен субъектіні қадағалауды және оның қадағалауындағы ішкі нарықты толық қамтуды қамтамасыз етуді тапсырады. Сондай-ақ AMLA-ны басқару бойынша бас кеңеске көбірек өкілеттіктер берілген», - делінген ЕО Кеңесінің хабарламасында.
ЕО-дағы реттеуші күштерді қамтитын
ЕО қаржылық экожүйемен шектесетін көптеген бірегей реттеуші дискілерді қолдайтыны сөзсіз. Ұсынылған AMLA қазірден бастап кез келген уақытта қабылдануы мүмкін Crypto Asset (MiCA) туралы заң жобасын қадағалауға көмектесуге қалай тікелей әсер етеді.
Қаржылық қызмет үшін өте сенімді блок ретінде ЕО лицензиясы бар ойыншыларды бақылауда ұстап қана қоймай, сонымен қатар барлық жаман актерлерді есепке алуға мүмкіндік беретін кешенді ережелерді қолдауда жетекшілік етеді.
ЕО басқа аймақтар үшін жаңа стандарт орнатуы мүмкін және барлық мүше мемлекеттер оны құру туралы түпкілікті келісімге қол жеткізген кезде AMLA-ның пайда болуына көбірек назар аударылады.
Келесі
Бенджамин Годфри - blockchain энтузиастары және дамып келе жатқан технологияның жалпы қабылдануы мен дүниежүзілік интеграциялануы үшін блокчейн технологиялары мен инновациялардың нақты өмірлік қосымшалары туралы жазуды ұнататын журналистер. Оның адамдарға cryptocurrencies туралы білім беруді қалауы әйгілі blockchain негізіндегі бұқаралық ақпарат құралдары мен сайттарға қосқан үлестерін шабыттандырады. Бенджамин Годфри спорт пен ауылшаруашылықты жақсы көреді.
Дереккөз: https://www.coinspeaker.com/eu-agreement-establish-aml-regulatory-body/