Криптовалюталардың баяу қарқын алып, негізгі ағымға айналуымен криптовалюта кеңістігіндегі негізгі сала қатысушылары үшін криптовалюталардың заңсыз әрекеттер үшін пайдаланылмауын қамтамасыз ету маңызды болды. Демек, күшті ЗСК әсіресе фиат-крипто қызметтерін өңдейтін платформалар үшін өте маңызды, өйткені олардың жүйелеріне заңсыз қаражат ағынының алдын алу мүмкіндігі бар.
KYC-мен бірге келетін сенімділік пен қауіпсіздіктің артуы негізгі аудиторияға крипто сатып алуды ыңғайлы етуге және пайдалану жағдайларын, соның ішінде төлемдерді жеңілдетуге көмектеседі.
Бинус саладағы ең күшті AML және KYC саясаттарының бірі. Компания Binance өнімдері мен қызметтеріне қол жеткізе алмас бұрын барлық пайдаланушылары үшін KYC талабын енгізді. Бұл Binance-тің күшейтуге бағытталған үздіксіз әрекеттерінің бір бөлігі пайдаланушыны қорғау, тәуекелдерді басқару хаттамалары және жалпы қауіпсіздік.
Жақсырақ қызметтер үшін күшті KYC
Пайдаланушыны қорғауды күшейту мақсатында Binance-те енгізілген жаңа KYC жүйесінің кейбір негізгі артықшылықтары:
- Қауіпсіз сауда ортасын құру: Жеке басын тексеру айырбасты ақшаны жылыстату және басқа да заңсыз әрекеттер үшін пайдалануға тырысатын адамдарға қарсы тосқауыл ретінде әрекет етеді. Бұл нашар актерлар басқа пайдаланушыларға әсер ететін тәуекелдерді азайтатын бастапқы кедергі жасайды.
- Жаһандық сәйкестік және сенім: Нормативтік талаптарға сәйкестіктен басқа KYC және AML ең маңызды аспектілерінің бірі криптовалюта алмасуларының жаһандық деңгейде қауіпсіз жұмыс істей алатындығына сенімділік пен сенімділікке қатысты. Ақша еркіндігін арттыруға көмектесетін жаңа өнімдер мен қызметтердің көмегімен криптовалюталарды көбірек қабылдау және пайдалану жағдайларын зерттеуге болады.
- Жақсартылған бедел: Binance платформаны пайдаланушылар үшін қауіпсіз етуге ғана емес, сонымен қатар бүкіл әлемдегі реттеушілермен және мекемелермен жұмыс істеуге назар аударуды мақсат етеді. Жетілдірілген KYC процестерімен ол біркелкі жұмысқа кірісу процесін және банктермен, төлем провайдерлерімен және кеңірек қаржы секторындағы басқа серіктестермен қарым-қатынасты жеңілдетеді.
Мықты сәйкестік бағдарламасын құру
Binance күдікті әрекеттерді анықтау және олармен күресу үшін қаржы институттары қолданатын ақшаны жылыстатуға қарсы принциптер мен құралдарды қамтитын сенімді сәйкестік бағдарламасын құруға тырысты.
Платформа сонымен қатар Fiat қызметтерін ұсынбас бұрын пайдаланушыларды анықтау үшін қолданылатын сенімді KYC процесін қамтитын АЖ/ТҚҚ сәйкестік бағдарламасын жүзеге асыруда тәуекелге негізделген тәсілді қабылдады. Тұтынушы тәуекелдерін бағалау сонымен қатар PEP мәртебесі, санкциялар байланысы, жағымсыз БАҚ әсерлері және азаматтығы мен тұратын елі сияқты географиялық тәуекелдер сияқты тұтынушы тәуекел факторларын ескере отырып орындалады.
Binance сонымен қатар ақшаны жылыстатудың алдын алуға және анықтауға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған үшінші тарап сәйкестік жеткізушілерінің кең ауқымымен жұмыс істейді.
Дүние жүзіндегі негізгі серіктестіктер
Күшті сәйкестік тәжірибелерімен Binance бүкіл әлемдегі реттелетін ұйымдардың талаптарына жауап береді, олар өз пайдаланушыларына қызмет көрсететін және криптовалюталар мен блокчейн технологиясын қабылдауды ынталандыратын негізгі серіктестіктерге кіреді.
Еуропада Binance сәйкестікке адалдығын көрсететін маңызды кезеңдер мен жетістіктерге жетті. Binance компаниясына Францияның реттеуші органдары цифрлық активтер қызметінің провайдері ретінде тіркелуге рұқсат берді. Оған Италияда Виртуалды актив провайдерін тіркеу де берілді.
Сол сияқты, Binance компаниясының талаптарға сай бірінші алмасу болу міндеттемесі Таяу Шығыста реттеуші мақұлдауларға ие болды. Дубайда оған Виртуалды активтерді реттеу органынан Виртуалды активтер лицензиясы берілді. Сонымен қатар, Бахрейнде Binance Бахрейннің Орталық банкі крипто-активтер қызметін жеткізуші ретінде 4-санат лицензиясын алды. Ол сондай-ақ Абу-Даби жаһандық нарығынан қаржылық қызметтерге рұқсат алу үшін принципті мақұлдауды алды.
Binance компаниясының пайдаланушыға бірінші көзқарасына адалдығы платформаны күшті KYC және AML саясатын енгізуге итермеледі. Бұл платформаға қауіпсіздікті арттыруға және криптовалюталарды кеңірек қабылдаумен келетін мүмкіндіктерді арттыруға мүмкіндік береді.
Binance туралы қосымша ақпарат алу үшін оларды тексеріңіз ресми сайты.
Жауапкершіліктен бас тарту: бұл ақылы хабарлама және оны жаңалық / кеңес ретінде қарастыруға болмайды.
Дереккөз: https://ambcrypto.com/binance-sets-high-standards-for-aml-and-kyc-with-their-user-first-approach/