Еуропалық Одақ криптовалюталарды тікелей қадағалайтын жаңа реттеуші құруға дайын.
Крипто индустриясының назары криптовалюталық активтер нарығын реттеуге және даулы мәселелерге аударылды. Қаражатты аударуды реттеу, бұл барлық қаржы институттары үшін маңызды салдары болатын ЕО-ның ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) саясатының кеңірек пакетінің бөлігі.
Еуропалық Комиссия босатылған оның өткен шілдедегі алтыншы АЖ/ТҚҚ немесе AMLD6 директивасына ұсынысы. Еуропалық кеңес жариялады нұсқа өткен айда. Еуропарламент оны тамыз айындағы каникулдан кейін қабылдайды. Регламенттің өз нұсқасын қабылдағаннан кейін үш орган трилогтар деп аталатын негізінен анық емес келіссөздерге кіріседі.
Жаңа заңнаманың негізгі бөлігі ақшаны жылыстатуға қарсы күрес бойынша ЕО-да реттеуші орган құру болып табылады. Заң шығарушы органдар әлі де келіссөздер жүргізуі керек болса да, мұндай тұрақтылық қажет және оның ЕО-дағы криптографиялық активтерге қызмет көрсету провайдерлерін тікелей қадағалауы керек деген келіспеушіліктер аз сияқты.
Бұрын Еуропалық парламент криптовалютаны реттеуге шақыру тұрғысынан үш органның ең агрессивтісі болды. Осылайша, орган болашақ реттеушіге криптоға тікелей бақылауды беруге қарсы болуы екіталай.
«Ақшаны жылыстатуға қарсы орган» немесе «AMLA» деп аталатын реттеуші Комиссия және Кеңес нұсқаларына сәйкес, ең болмағанда «қауіпті» криптофирмаларды тікелей қаржылық қызмет көрсетуші ретінде бақылайды.
The Block-пен бөліскен парламенттік брифинг жаңа жүйені келесідей сипаттайды:
«Хаб және спикер моделінен тұратын ЕО деңгейіндегі қадағалау – яғни белгілі бір қаржы институттарын (ҚБ) тікелей қадағалауға құзыретті ЕО деңгейіндегі супервайзер, жанама басқа ҚҰ-ны қадағалау/үйлестіру және қадағалау үшін үйлестіру рөлі бірінші қадам ретінде қаржылық емес сектор».
Халықаралық ұйым ЕО үшін үлкен өзгеріс болады. Алдыңғы AML директивалары, әсіресе 2015 және 2018 жылдардағы төрт және бес - мүше елдерге корпорациялардың бенефициарлық меншігі туралы ақпарат сияқты белгілі бір деректерді жинау және қолжетімді ету стандарттарын белгіледі.
Бұл тізілімдер нормативтік-құқықтық актілердің әртүрлі қабылдануының жақсы мысалы болып табылады. Тіпті корпоративтік ақпаратқа тегін қол жеткізуді қамтамасыз ететін елдердің арасында - бұл бәрінен алыс - қол жетімді ақпарат кең ауқымда өзгереді. Төмендегі диаграмма елдер қол жетімді ететін осы түрдегі ақпараттың әртүрлі түрлерін көрсетеді.
Ақпарат көзі: Мөлдір деректер 2021 сияқты
Шынында да, кейбір корпоративтік тізілімдердің мөлдірлігі Binance сияқты криптофирмаларға мүмкіндік берді. жылдар бойы Мальта ережелерін сақтау.
AMLD5 мүше мемлекеттер криптовалюта алмасуларын қаржы институттары ретінде қарастыруы керек екенін анықтады. Бірақ оны жүзеге асыру мүше мемлекеттерге қалдырылды. ЕО органдарының мүше мемлекеттерді іздеуге мүмкіндігі бар, бірақ жалпы есеп беру талаптары одақ органына әкелмейді.
«Егер [мүше] оны дұрыс орындамаса, Еуропалық комиссия, айталық, Мальтаны Еуропалық сотқа беруге құқылы. Бірақ олар жасауға тырысатын тағы бір әдіс - оны ЕО реттеуі арқылы үйлестіру », - деп түсіндірді Томаш Кравчик, Тенео компаниясының адвокаты, ол AMLD4 келіссөздерінің бөлігі болды.
Орындау мерзімі Еуропарламент арасындағы келіссөздерге, сондай-ақ комиссия қатысатын кейінгі трилогтарға байланысты болады. Регламенттің орындалуы, соның ішінде AMLA штатын қоса алғанда, жылдарға созылады. Бірақ мұндай реттеушінің шынымен де келетініне күмән жоқ сияқты.
«AMLA орталықтандырылмаған желілермен өзара әрекеттесу үшін қажетті заманауи технологиялармен жұмыс істей алатын жеткілікті білікті қызметкерлерге ие болуын қамтамасыз ету өте маңызды», - делінген ЕО Crypto Initiative сауда бірлестігінің The Block-қа жолдаған хабарламасында.
Нидерланды бойынша Еуропалық парламенттің мүшесі және заң жобасының баяндамашысы Пол Танг баспасөз уақытында түсініктеме беру туралы өтінішті қайтармады.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/163556/the-eu-is-on-the-verge-of-creating-a-new-aml-regulator-that-will-oversee-crypto?utm_source= rss&utm_medium=rss