Tech

Үндістан билігі AML тергеуінің бөлігі ретінде WazirX қорындағы 8.1 миллион долларды тоқтатты

08/06/2022
Bitcoin Ethereum жаңалықтары

Үндістанның Құқық қорғау департаменті немесе ED, шамамен 8.1 миллион доллар қаражатты тоқтатқанын және жедел жеке несие алаяқтығын тергеу аясында WazirX криптовалюта биржасына байланысты іздеу жүргізгенін жариялады.

Жұма күнгі хабарламада Құқық қорғау департаменті болжамды WazirX Үндістанның лицензиялау ережелерін айналып өтетін қытайлық компанияларды қамтитын схеманың бөлігі ретінде аты аталмаған финтех фирмаларының «крипто активтерін сатып алу, содан кейін оларды шетелде жылыстату» транзакцияларын жеңілдетеді. Тергеу барысында ED 646.7 миллион үнді рупиясы бар WazirX банктік шоттарын бұғаттап, оның негізін қалаушы Самир Мхатремен байланысты іздеу жүргізгенін айтты.

бейне

Реттеушінің айтуынша, тергеу әлі жалғасып жатыр. Дегенмен, ED криптовалюта биржасында WazirX пен Binance арасындағы транзакцияларды «салыс KYC нормалары» және «бос реттеуші бақылау» бар деп мәлімдеді және болжамды алаяқтықта крипто сатып алу үшін пайдаланылған қаражаттың шығу тегін тексеру үшін қажетті ақпаратты жазбады.

«Қайталанатын мүмкіндіктерге қарамастан, WazirX күдікті fintech APP компанияларының криптографиялық транзакцияларын бере алмады және әмияндардың KYC мәнін аша алмады», - деп қосты ED:

«WazirX жетіспейтін крипто активтері үшін ешқандай есеп бере алмайды. Ол бұл криптографиялық активтерді қадағалауға күш салған жоқ. Түсініксіздікті ынталандыру және AML нормаларын жеңілдету арқылы ол шамамен 16 айыпталған финтек компаниясына криптографиялық жолды пайдалана отырып, қылмыстан түскен кірістерді жылыстатуға белсенді түрде көмектесті ».

Жұма күнгі Twitter желісінде Binance бас директоры Чанпэн Чжао айтты фирма «WazirX-ті басқаратын және бастапқы құрылтайшылары құрған Zanmai Labs-те ешқандай үлеске ие емес». Ол «Binance WazirX үшін тек технологиялық шешім ретінде әмиян қызметтерін ұсынады» деп қосты, ал WazirX KYC және биржадағы басқа операцияларға жауапты болды. 

WazirX директоры Нишал Шетти даулы CZ-ның көптеген мәлімдемелері Twitter-де крипто биржасын «Binance Zanmai Labs сатып алған» және «маған және менің құрылтайшыларыма тиесілі Үндістандық ұйым» деп айтты. Ол Binance криптографиялық сауда жұптарын басқаруға және ақшаны өңдеуге жауапты екенін айтты.

Қатысты: Үндістандық реттеуші болжамды валюталық заң бұзушылық үшін крипто-биржаны тексереді

Көптеген криптофирмалардың кетуімен Қытай реттеуші қысымнан кейін, көптеген компаниялар Үндістандағы нарықтарға бет бұрды деп хабарлайды. ED кейбір финтех фирмалары «қытайлық қорлар қолдаған» үнділік компанияларға банктік емес қаржы компанияларының лицензиялары резиденттерге несие беру қызметін ұсыну үшін «жеңілдегенін» хабарлады.

ED ұқсас әрекет жасады WazirX-ке қарсы 2021 жылдың маусымында крипто биржасына Қытай азаматтарының қатысуымен заңсыз онлайн-бәс тігуге арналған қосымшалар бойынша ақшаны жылыстатуға қатысты тергеу транзакцияларына байланысты себептерді көрсетуді бұйырды. Шетти айтты сол кезде биржа «Клиентіңізді біліңіз (KYC) және Ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) процестерін орындау арқылы [өзінің] заңды міндеттерінен шығып кетті және қажет болған жағдайда құқық қорғау органдарына ақпарат беріп отырды».

Cointelegraph WazirX-ке хабарласты, бірақ жарияланған уақытта жауап алмады.