Binance пайдаланушыларды қорғауды күшейту үшін жоғары KYC және AML стандарттарын орнатады 

Криптовалюталар бірте-бірте әлемдік қаржы нарығының ажырамас бөлігіне айналуда, күн сайын шамамен 100,000 XNUMX адам криптовалюта кеңістігіне қосылады. Крипто биржалары көптеген жаңа пайдаланушылар үшін алғашқы кіру нүктесі болып табылады, өйткені бұл платформалардың көпшілігі әдетте фиат арқылы алғашқы криптовалюта сатып алуға мүмкіндік береді.

Cryptocurrency биржалары соңғы онжылдықта дамыды және бүгінгі күні олар қаржы институттары ретінде қарастырылады және реттеледі. Сондықтан олар өз тұтынушыңызды білу (KYC) және ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) ережелерін сақтайды деп күтілуде.

KYC реттелетін крипто биржасына өз клиенттерінің жеке басын растауға, олардың қызметінің заңдылығын тексеруге және ақшаны жылыстату тәуекелдерін анықтауға көмектеседі. Бұл білімге ие болу сауда платформасына өз тұтынушыларын жақсырақ қорғауға көмектеседі.

Көптеген биржалар осы талаптарды орындауда өркендеп жатқанымен, Бинус KYC және AML сәйкестігінің алдыңғы қатарында.

Binance бойынша KYC және AML стандарттары

Binance пайдаланушы базасы мен транзакция көлемі бойынша әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы. Нәтижесінде, компания әрқашан пайдаланушыларды қорғауды, тәуекелдерді басқару протоколдарын және жалпы қауіпсіздікті күшейтуге саналы түрде күш салады.

Биржа пайдаланушыларға толығымен сәйкес келетін криптографиялық платформаны ұсынуға міндеттенеді. Осылайша, ол өз платформасындағы күдікті әрекеттерді жою үшін AML және терроризмді қаржыландыруға қарсы (CFT) стандарттарын енгізетін сенімді сәйкестік жүйесін құрды.

Осы себепті, компанияның толық өнімдері мен қызметтеріне қол жеткізе алмас бұрын, барлық пайдаланушылар Binance компаниясының «тексерілген» тұтынушылары болу үшін үш сатылы KYC процесін аяқтауы керек.

KYC процесінің бірінші қадамы қарапайым және пайдаланушылардан негізгі ақпаратты беруді талап етеді. Екінші қадам – тәуекелді бағалау үшін пайдаланушының фонын тексеруді қамтитын тұтынушыларды тексеру. Үшінші және соңғы қадам жүйеге күдікті болып көрінуі мүмкін болашақ транзакцияларды мұқият тексеруге мүмкіндік беретін KYC ақпаратының жаңартылғанына көз жеткізу үшін тұрақты мониторингті қамтиды.

Binance криптовалюта кеңістігіндегі ақшаны жылыстату мәселелерін анықтау және шешу үшін бірнеше күрделі әдістер мен салалық деңгейдегі құралдарды пайдаланады. Биржа өзінің сәйкестік бағдарламасына көп инвестиция салды, соның ішінде саладағы әртүрлі үшінші тарап сәйкестік жеткізушілерімен жұмыс істеу және сәйкестікте терең тамыры бар жоғары таланттарды жалдау.

Қазіргі уақытта компания CipherTrace, Elliptic, WorldCheck, Jumio және Onfido сияқты ең ірі KYC/AML құралдарымен және жеткізушілерімен жұмыс істейді.

Неліктен Binance күшті KYC қолдайды?

Binance келесі себептерге байланысты сенімді KYC талабын енгізді:

Жақсырақ қауіпсіздік

Күшті KYC процестерін қабылдау Binance пайдаланушылары үшін күшейтілген қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ол мұны өз платформасын пайдаланатын тұлғалардың жеке басын тексеру арқылы жасайды, бұл оған пайдаланушыларды қорғау үшін ықтимал тәуекелдерді бағалауға және анықтауға мүмкіндік береді.

Бұл қауіпсіздік шаралары неғұрлым қауіпсіз сауда ортасын жасайды, себебі ол қылмыскерлердің айырбасты ақшаны жылыстату және басқа да заңсыз әрекеттер үшін пайдалануына жол бермейді. Нәтижесінде Binance пайдаланушылары осы жаман актерлердің платформаға төнетін қауіптерінен қорғалған.

Жақсартылған бедел

Биржа пайдаланушылар үшін қауіпсіз сауда ортасын құруға және оның жаһандық реттеушілермен және институттармен өзара әрекеттесуін жақсартуға бел байлады.

Жеткілікті KYC процестері банктермен, төлем провайдерлерімен және кеңірек қаржы секторындағы басқа серіктестермен біркелкі жұмыс қарым-қатынасын қамтамасыз етеді. Бұл болашақта көбірек инновациялар мен ынтымақтастыққа мүмкіндік береді.

Бала асырап алуды арттыру үшін жаһандық сәйкестік

Binance KYC және AML процестерінің ең маңызды аспектісі криптовалюта алмасуларының жаһандық сахнада қауіпсіз жұмыс істей алатындығына сенімділік пен сенімділік екенін мойындайды. Реттеушілердің сенімімен ол ақша еркіндігін арттыруға көмектесетін сәйкес келетін жаңа өнімдер мен қызметтер арқылы криптоның негізгі ағымын қабылдауды және нақты өмірдегі қолдану жағдайларын зерттеуді ынталандырады.

Жаһандық тануға және лицензиялауға ұмтылу

Binance өз пайдаланушыларына ең жақсы өнімдер мен қызметтерді ұсынуға бағытталған. Бұған қабылдауды ынталандыру үшін жаһандық реттеушілермен және билік органдарымен бірлесіп жұмыс істеу кіреді.

Өзінің сенімді сәйкестік тәжірибесімен Binance бүкіл әлемдегі реттеуші органдардың талаптарына жауап береді, бұл оған пайдаланушыларға қызмет көрсететін және криптовалюталар мен блокчейн технологиясының негізгі ағымына ықпал ететін маңызды серіктестіктер құруға мүмкіндік береді.

Сәйкестікке адалдығын көрсету үшін Binance бірнеше жаһандық реттеушілерден нормативтік мойындауды алды. Компания Франция мен Италияда цифрлық активтерге қызмет көрсету провайдері ретінде тіркелген.

Binance сонымен қатар Таяу Шығыстағы реттеушілерден мақұлдауда. Биржа бар алды Дубайдағы виртуалды активтерді реттеу органының виртуалды актив лицензиясы. Бахрейнде оған криптографиялық активтерге қызмет көрсету провайдері ретінде 4-санат лицензиясы берілді. Сондай-ақ компания Абу-Дабиде қаржылық қызметтерге рұқсат алу үшін принципті мақұлдауды алды.