Үндістандағы Құқық қорғау дирекциясы WazirX криптовалюта биржасына тиесілі шамамен 8.1 миллион долларлық қаражатты бұғаттағанын хабарлады. ED олар сондай-ақ WazirX-ке байланысты іздеу жүргізгенін айтты, өйткені ол жедел жеке несие алаяқтығын зерттеді.
Билік WazirX қорынан 8.1 миллион долларды тоқтатты
Құқық қорғау департаменті хабарлама шығарды хабарландыру Жұма күні биржа гад аты аталмаған финтех компаниялары арқылы транзакцияларды жеңілдететінін айтты. Бұл компаниялар биржаны цифрлық активтерді сатып алу үшін пайдаланды, содан кейін оларды бүкіл әлем бойынша жылыстады. Билік бұл схемаға Үндістандағы лицензиялық талаптарды орындамау үшін Қытаймен байланысты компаниялар тартылғанын айтты.
Тергеу органдары биржаның банк шоттарын бұғаттауға бұйрық бергенін айтты. Тұйықталған шоттарда шамамен 646.7 миллион долларға тең 8.1 миллион үнді рупиясы бар. Билік биржаның негізін қалаушы Самир Мхатреге қатысты да тергеу жүргізіп жатыр.
Тәртіп сақшысының айтуынша, бұл мәселе бойынша тергеу әлі де жалғасып жатыр. Дегенмен, ол биржаның «сені білетін тұтынушы» (KYC) талаптарын орындағанын және WazirX пен Binance арасындағы транзакцияларды жеңілдететін нормативтік база әлсіз болғанын қосты.
Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.
Реттеуші органның мәліметінше, биржа биржаға түсетін қаражаттың шығу тегін тексеруге қажетті ақпаратты тіркей алмаған. Биржа сондай-ақ қаражат көзіне қатысты нормативтік талаптарды ұстана алмады және тартылған цифрлық актив әмияндарының KYC-ін аша алмады.
Одан әрі ол WazirX жетіспейтін криптовалюталар туралы есеп бермегенін мәлімдеді. Компания сонымен қатар криптовалюта активтерін қадағалай алмады. Транзакцияның анонимділігін қамтамасыз ету және ақшаны жылыстатуға қарсы сенімді заңдарды қабылдамау арқылы WazirX шамамен 16 финтех фирмасына криптовалюталарды пайдаланып ақшаны жылыстатуға көмектесті.
Binance қатысуын жоққа шығарады
Binance бас директоры Чанпэн Чжао компанияның Zanmai Labs компаниясында бірде-бір акцияға иелік етпейтінін айтты. Чжао Binance WazirX-ке әмиян қызметтерін ғана ұсынатынын және үнділік биржа KYC және басқа операцияларға тек жауапты екенін айтты.
WazirX директоры Нишал Шетти Чжаоның Binance айырбасты сатып алғаны туралы мәлімдемелеріне қарсы шықты. Шетти Binance ақшаны алуды өңдеуге және крипто сауда жұптарын басқаруға жауапты екенін айтты.
Қытайдағы криптографиялық қызметке тыйым салу Қытайдағы криптофирмалардың Үндістанға көшуіне әкелді. Билік қытайлық қорлар қолдайтын кейбір финтех фирмалары банктік емес қаржы компанияларының лицензиясын ұстанбағанына қарамастан, тұрғындарға сандық активтерді несиелеу қызметтерін ұсынатынын айтты.
Ары қарай оқу:
Дереккөз: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance