АҚШ прокурорлары 2020 жылдың желтоқсанынан бері Binance компаниясының ақшаны жылыстатуға қарсы сәйкестігін, операцияларын және ішкі коммуникацияларын тексеріп жатыр, деп хабарлайды Reuters деп хабарлайды 1 қыркүйекте тергеу барысымен таныс адамдарға сілтеме жасап.
Хабарламада АҚШ әділет министрлігі биржадан құрылтайшы Чанпэн Чжао мен басқа 12 басшы мен серіктестердің заңсыз транзакцияларды анықтау және оның АҚШ-тағы клиенттерді сатып алуы бойынша байланыс жазбаларын ерікті түрде беруді сұрайтын хат жібергені айтылады.
Есепке сәйкес, прокурорлар сонымен қатар файлдарды жою немесе жазбаларды АҚШ-тан тыс жерде тасымалдау нұсқаулары бар компания жазбаларын сұрады.
Реттеуші АҚШ-тағы Binance компаниялары туралы ақпаратты сұрады. Ол сондай-ақ ақшаны жылыстатуға қарсы және санкцияларды сақтау шаралары туралы мәліметтерді сұрады.
Хабарламада айтылғандай, сұрау биржаның Банк құпиясы туралы заңға сәйкестігін тексеруге негізделген. Заң АҚШ-тағы крипто биржаларынан Қазынашылық департаментінде тіркелуді және ақшаны жылыстатуға қарсы шараларды сақтауды талап етеді.
Реттеуші Binance.US негіздемесіне күмән келтірді
Reuters агенттігі Әділет департаментінің 2020 хатында Binance.US құрудағы «бизнес негіздемесіне» қатысты құжаттарды сұрағанын хабарлады.
Реттеуші Чжао мен басқа 12 басшыдан, соның ішінде тең құрылтайшы Йи Хеден және сәйкестік жөніндегі бас офицер Сэмюэль Лимнен Binance мен Binance.US арасындағы қарым-қатынас туралы сұрады.
Binance.US 2019 жылы Binance (бас компания) арқылы іске қосылды және АҚШ Қаржы министрлігінде тіркелген.
Дегенмен, бас компанияның бұлыңғыр құрылымы бүкіл әлем бойынша реттеушілерді таң қалдырды, олар пайдаланушыларға алмасу туралы бірнеше рет ескертті.
Жақында Голландияның орталық банкі айыппұл салынды Фирма қаржылық заңдарын бұзғаны үшін 3 миллион еуродан астам.
Сонымен қатар, Binance заңнамаға сәйкестік шараларын күшейтті және Италиядағы реттеушілерден бірнеше мақұлдауға ие болды, Франция, Дубай, және басқа елдер.
SEC Binance.US операторларын шақырды
Reuters сонымен қатар Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияның (SEC) Binance.US операторы BAM Trading Services компаниясын шақырғанын хабарлады.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, шақыру қағазы Binance.US үшін ұсынатын BAM қызметтері туралы және қандай да бір қызметкерлердің ата-ана алмасуында жұмыс істегені туралы сұрады.
Binance жауабы
Reuters Binance реттеушінің талаптарына қалай жауап бергенін анықтай алмады.
Сонымен қатар, Binance коммуникациялар жөніндегі бас директоры Патрик Хиллманн былай деді:
«Бүкіл дүние жүзіндегі реттеушілер біздің саланы жақсырақ түсіну үшін кез келген ірі криптовалюта биржасына хабарласады. Бұл кез келген реттелетін ұйым үшін стандартты процесс және біз агенттіктермен олардың кез келген сұрақтарын шешу үшін үнемі жұмыс істейміз ».
Хиллманн биржада бұрынғы реттеушілер мен құқық қорғау агенттері бар сәйкестік тобы бар екенін айтты.
Чанпэн Чжао сонымен қатар твиттерде биржа 2020 жылғы реттеу талаптарына сәйкес келетінін жазды.
Бүгінгі күні крипто-компанияның реттеушіден сұрау салуы туралы тағы бір оқиға. Белгілі бір ақпаратты 2020 жылы ЕРІКТІ бөлісу туралы сұрау, біз оны жасадық. Өнеркәсіп үшін реттеушілермен сенім орнату маңызды.
Менің чат хабарламаларым бәрібір жартылай ашық. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) Қыркүйек 1, 2022
Дереккөз: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/