BitMEX криптовалюта биржасында ақшаны жылыстату әрекеттеріне қатысты көптен күткен сот шешімін аяқтай отырып, Нью-Йорктегі төрт федералды округтік соттың бірі негізін қалаушы мен бұрынғы бас директорды екі жылға шартты түрде бас бостандығынан айыруға және алты ай үйде қамауда ұстауға үкім шығарды. Артур Хэйс.
Артур Хейс, BitMEX-тің басқа құрылтайшылары - Бенджамин Дело және Сэмюэл Ридпен бірге және компанияның бірінші қызметкері емес Грегори Дуйер, Банк құпиясы туралы заңның (BSA) бұзушылықтары үшін кінәсін мойындады 24 ақпанда, мойындау «BitMEX-те ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) бағдарламасын құру, жүзеге асыру және қолдауды әдейі орындамау.»
Ақшаны жылыстатуды қолдағаны үшін кінәсін мойындау жазаланатын қылмыс болып табылады, көбінесе бес жылға бас бостандығынан айырылады. Дегенмен, Хейс пен Дело наурыз айындағы сот отырысының алдында кінәларын мойындап, әрқайсысы 10 миллион доллардан қылмыстық айыппұл төлеуге келісті.
7 сәуірде Cointelegraph Хейс деп хабарлады Гавайидегі АҚШ билігіне өз еркімен тапсырылды федералды прокурорлар бірінші рет айып тағып алғаннан кейін алты айдан кейін оның адвокаттары былай деді:
«Мырза. Хейз сотқа өз еркімен келді және осы негізсіз айыптаулармен күресуді асыға күтеді ».
айтуынша Айыптау қорытындысына, ашық сот материалдарына және сотта жасалған мәлімдемелерге Хейс а.-ны жариялағаннан кейін босатылды Нью-Йорктегі болашақ сот процесіне дейін 10 миллион долларлық кепіл кепілі. Дегенмен, Ведомствоның Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес және трансұлттық қылмыстық кәсіпорындар бөлімінің прокурорлары кәсіпкерлерді АЖҚ қорғау шараларын орындамағаны үшін, соның ішінде тұтынушыны білу (KYC) міндеттемелерін орындамағаны үшін кінәлі деп тапты.
Түрмеде отырудың жақын арада мүмкіндігіне қарамастан, айыптауларға ие болу Хейсті үй қамауында ұстау жазасына кесуге әкелді, бұл оның жазасын өтеу мерзімінің алғашқы алты айын үйден өткізуді талап етеді. Бұған қоса, ол 10 миллион доллар айыппұл төлеуге де келіскен.
Қатысты: Блокчейн мен крипто қаржылық қылмыстарды қадағалауға көмектесуі мүмкін
Криптовалюта арқылы ақшаны жылыстатудың жеңілдігіне қатысты мифті жоққа шығара отырып, жаңа талдау қаржылық қылмыстарды қадағалау үшін блокчейн технологиясы мен криптоның әлеуетін көрсетеді.
Криптовалюталық экожүйедегі көптеген жобалар мақсатты шабуылдардың құрбаны болғанымен, ұрланған қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыруға келгенде жаман актерлар күресуді жалғастыруда.
Cointelegraph-қа сөйлеген сөзінде CEX.IO криптовалюта биржасының бас технологиялық директоры Дмитрий Волков криптовалюта ұғымының негізінен қылмыскерлер пайдаланатыны ескіргенін айтып, былай деп қосты:
«Биткоин жағдайында (BTC), блокчейн кітабы жалпыға қолжетімді болса, құзыретті аналитикалық топпен байыпты алмасу зиян келтірмес бұрын хакерлер мен жылыстаушыларды оңай қадағалап, оларға тосқауыл қоя алады.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/arthur-hayes-to-serve-2-year-probation-owning-up-to-bitmex-s-aml-mishap