Үндістан жаңа AML шараларын енгізеді

Үндістан үкіметі крипто секторын ақшаны жылыстатудың алдын алу туралы заңның (PMLA) астына қойды. Бірақ бұл алдағы уақытта үлкен реттеудің белгісі ме?

Қаржы министрлігінің мәліметі бойынша, барлық виртуалды цифрлық активтер бизнесі PMLA астында болады. Бұл құралдары кәсіпорындар орындауы және есеп беруі керек:

1. Транзакцияларыңызды білу (KYT)
2. Транзакцияларды бақылау және есеп беру
3. Мекенжайды тексеру және есеп беру
4. Күдікті әрекеттер туралы есептер (SAR)
5. Күдікті транзакциялар туралы есеп (STRs)

Сарапшылар криптографиялық ережелерді ынталандырады

Үндістан өнеркәсібінің мүдделі тараптары негізінен үкіметтің шешімін құптады. Нишал Шетти, бас атқарушы директоры wazirx Exchange оны «Үндістандағы крипто индустриясын реттеу жолындағы жақсы қадам» деп атады.

Сумит Гупта, бас директоры coindcx алмасу, айтты Ақша бақылауы, «Баяу, бірақ сөзсіз, біз реттелетін криптографиялық экожүйеге қарай жылжып келеміз! CoinDCX сияқты құрылымдар енді заң бойынша PMLA бойынша тиісті тексеруді және күшейтілген тексеруді жүргізуге міндетті.

Гаурав Дахаке, бас директоры Bitbns алмасу, BeInCrypto-ға олар жаңа PMLA талаптарының салдарын зерттеп жатқанын айтты. Ол былай дейді: «Біз транзакцияларды бақылау нормаларын орындаймыз және т.б. Ол жерде қандай қосымша нәрселер бар екенін анықтауымыз керек».

Крипто ықпал етуші Кейур Рохит деп есептейді, «Бұл крипто индустриясы үшін жаңа дәуірдің таңы және болашақ жарқын көрінеді».

Крипто ережелері Үндістанның G20 үкіметаралық форумына төрағалығының негізгі нүктесіне айналды. Қаржы министрі Нирмала Ситараман активтер класын реттеу үшін жаһандық үйлестірілген күш-жігерді іздейді.