AML криптографиялық ережелерін елемейтін елдер FATF-тың «сұр тізімге» ену қаупі бар: есеп

Криптовалюталарға қатысты Ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) нұсқауларын орындамаған елдер Қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобының (FATF) «сұр тізіміне» қосылуы мүмкін.

айтуынша Әл-Жазираның 7 қарашадағы есебіне сәйкес, ақпарат көздері жаһандық қаржылық бақылау ұйымы елдердің криптовалюта провайдерлеріне AML және терроризмді қаржыландыруға қарсы (CTF) ережелерін сақтауын қамтамасыз ету үшін жыл сайынғы тексерулер жүргізуді жоспарлап отырғанын айтады.

Сұр тізім ФАТФ «Мониторинг күшейтілген юрисдикциялар» деп санайтын елдердің тізіміне сілтеме жасайды.

ФАТФ бұл тізімдегі елдер «стратегиялық кемшіліктерді» келісілген мерзімде шешуге міндеттеме алғанын және осылайша бақылаудың жоғарылауына жататынын айтады.

Ол «ақшаны жылыстатуға қатысты маңызды стратегиялық кемшіліктері» бар елдерге сілтеме жасайтын ФАТФ «қара тізімінен» ерекшеленеді. қамтиды Иран және Солтүстік Корея. 

Қазіргі уақытта олардың саны 23 елдер сұр тізімде, соның ішінде Сирия, Оңтүстік Судан, Гаити және Уганда.

сияқты крипто хотспоттары Біріккен Араб Әмірліктері (БАӘ) және Филиппиндер де сұр тізімде, бірақ ФАТФ мәліметтері бойынша, екі ел де АЖ және ТҚҚ режимін күшейту үшін жаһандық қаржылық бақылаушы ұйыммен жұмыс істеуге «жоғары деңгейдегі саяси міндеттеме» алды.

Бұрын бұл тізімде Пәкістан да болған, бірақ FATF-тың алаңдаушылығын шешу үшін 34 шара қабылдағаннан кейін олар бұдан былай күшейтілген бақылауға жатпайды.

Al Jazeera сілтеме жасаған анонимді дереккөздердің бірі криптовалюта AML нұсқауларын орындамау елді автоматты түрде FATF-тың сұр тізіміне енгізбесе де, бұл оның жалпы рейтингіне әсер етіп, кейбіреулердің бақылаудың артуына әкелетінін атап өтті. 

Cointelegraph түсініктеме алу үшін Қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобына хабарласты, бірақ жарияланым кезінде жауап алған жоқ. 

2022 жылдың сәуірінде AML бақылаушы ұйымы көптеген елдердің, соның ішінде виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлері (VASPs) бар елдердің сәйкес емес Терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес (ТҚҚ) және АЖО стандарттарымен.

FATF нұсқауларына сәйкес, белгілі бір юрисдикцияларда жұмыс істейтін VASP лицензиясы немесе тіркелуі керек.

Наурызда ол Біріккен Араб Әмірліктері, Мальта, Кайман аралдары және Филиппинді қоса алғанда, бірнеше елдерде AML және CTF бойынша «стратегиялық кемшіліктер» бар екенін анықтады.

Қатысты: Криптографиялық реттеу Үндістанның G1 төрағалығы кезінде жоспарланған 8 басымдықтың бірі болып табылады — Қаржы министрі

Қазан айында Светлана Мартынова, Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі үйлестірушісі қолма-қол ақша мен хавала екенін атап өтті терроризмді қаржыландырудың «басты әдістері» болды.

Дегенмен, Мартынова сонымен қатар криптовалюта сияқты технологиялардың «қиянат жасау мүмкіндіктерін жасау» үшін пайдаланылғанын атап өтті.

«Егер олар ресми қаржы жүйесінен шығарылса және олар анонимді түрде бірдеңе сатып алғысы немесе инвестиция салғысы келсе және бұл үшін жетілдірілген болса, олар криптовалюталарды теріс пайдалануы мүмкін», - деді ол «Арнайы жиналыста» 28 қазанда БҰҰ.