Ақшаны жылыстатуға қарсы жаһандық бақылаушы, Қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобы криптовалюталарды пайдалана отырып, заңсыз қаражат ағынын тежеу үшін Виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерінің саяхат ережесін көбірек қабылдауға шақырды.
FATF өзінің соңғы есебінде FATF-қа мүше мемлекеттерде және FSRB-де виртуалды активтерді реттеуді жақсартуды талап ететін жол картасын жасады, бұл оларға Саяхат ережесін және басқаларды қолдануға мүмкіндік береді. ақшаны жылыстатуға қарсыg криптоға ұсыныстар.
FATF елдерге саяхат ережесін енгізуге көмектеседі
бойынша есеп, Парижде (Франция) жақында өткен ФАТФ пленарлық отырысына қатысқан делегаттар оның өзгертілген Саяхат ережесіне сәйкес «оригинатор мен бенефициар туралы ақпаратты беру» бойынша стандарттарды орындауды ынталандыру жоспарымен келісті. ФАТФ түзетілді 2019 жылғы Саяхат ережесі Виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлерін $1,000-нан асатын сандық активтерді аудару көзі мен тағайындалуы туралы деректерді жинауға және бөлісуге мәжбүр етеді.
Шегі 3,000 АҚШ долларын құрайтын Америка Құрама Штаттарына ФАТФ-тың 2019 жылғы Саяхат ережелеріне енгізілген түзетулерін орындау үшін ең аз өзгерістер қажет болды, өйткені талаптардың көпшілігі елдің Банк құпиясы туралы заңында кодификацияланған.
Дегенмен, сенатор Элизабет Уоррен мен Роджер Маршалл жақында крипто индустриясының айналасында кеңірек торды тарату үшін заң жобасын әзірледі. Ұсынылған ереже кейбір криптофирмаларды ақша қызметтері бизнесі ретінде қайта жіктеуді ұсынады. Бұл белгілеу, басқалармен қатар, оларды Банк құпиясы туралы заңның қолшатырына енгізеді және оларды көбірек есепке алуға бағынады.
Пленарлық отырыста ФАТФ Ресей Федерациясының Украинаға қарсы соғысы екінші жылға аяқ басқандықтан, оның мүшелігін тоқтатты. ФАТФ Ресейдің әрекеті жаһандық қаржылық тұрақтылыққа қауіп төндіргенін және заңсыз қор ағындарын жоюдағы ФАТФ мүшелері арасындағы ынтымақтастық рухын бұзғанын айтты.
FATF сонымен қатар Иорданияны цифрлық активтер тәуекелін бағалаудағы кемшіліктер үшін сұр тізімге енгізді.
Ақшаны жылыстатуға қарсы әлемдік орган ретінде FATF ұсыныстарды ережелерге айналдыру үшін автономды, өзара тәуелді аймақтық органдарға (FSRB) сүйенеді. Бұл органдар Азия-Тынық мұхиты, Кариб бассейні, Еуразия, Таяу Шығыс, Латын Америкасы және Африканы қамтиды.
Ransomware саны азайды, бірақ әлі жұмыс істеу керек
Өткен жылы криптовалютамен байланысты төлемдік бағдарлама схемалары 765.6 жылғы 2021 миллион доллардан 456.8 жылы 2022 миллион долларға дейін төмендеді.
Төмендеу перспективалы болғанымен, Chainalysis бұл сандар оқиғалардың төмендеуін міндетті түрде көрсетпеуі мүмкін деп санайды. Аналитика құралдары күдікті деп белгілемеген крипто мекенжайлары әлі де болуы мүмкін, дейді ол.
Сонымен қатар, фирма бұл төмендеуді құрбандардың шабуылдаушылардың талаптарын орындаудан бас тартуымен байланыстырады, өйткені киберсақтандыру фирмалары ережелерді күшейтеді. Шетелдік активтерді бақылау басқармасы санкцияланған тұлғалармен мәміле жасауға да тыйым салады. Ransomware кірістері негізінен 2022 жылы орталықтандырылған биржаларға жіберілді, олардың FATF 2019 ережесін қабылдау заңсыз қор ағындарын одан әрі қысқартуы мүмкін.
FATF-тың жаңа нұсқауларына сәйкес келетін криптофирмалар контрагент туралы ақпаратты бөлісудің қауіпсіз жолдарын әзірлеуі керек. құпиялылық.
Өткен жылы АҚШ Қаржы министрлігі санкция салған болатын Ethereum Horizon Bridge шабуылынан 96 миллион доллардың қозғалысын жасыру үшін пайдаланылғаннан кейін TornadoCash араластырғышы.
Be[In]Crypto соңғы нұсқасы үшін Bitcoin (BTC) талдау, мында басыңыз.
Демеуші
Демеуші
Жауапкершіліктен бас тарту
BeInCrypto соңғы оқиғалар туралы ресми мәлімдеме алу үшін оқиғаға қатысы бар компанияға немесе жеке тұлғаға хабарласты, бірақ ол әлі жауап алған жоқ.
Дереккөз: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/