Реттеушілер ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды бұзғаны үшін Coinbase-ке 50 миллион доллар айыппұл салды. Ол сәйкестікті жақсарту үшін тағы 50 миллион доллар бөледі.
Жаман актерлер криптовалюталарды ақшаны жылыстату сияқты қателіктер үшін пайдаланады. Дүние жүзіндегі реттеушілер мұндай қылмыспен күресуде. Жақында Ұлыбританияның Ұлттық қылмыс агенттігі жариялады қылмыстармен күресу үшін арнайы криптографиялық бөлімше.
Криптовалюталарды пайдаланатын қылмыстардың өсуі кезінде американдық биржа реттеушілермен есеп айырысу ретінде барлығы 100 миллион доллар жасады.
Coinbase-мен сәйкестік мәселелері
Реттеушілер 2020 жылдан бастап Coinbase-пен сәйкестік мәселелерін тапты. Американдық биржа ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды орындай алмады, сондықтан олар бастапқыда тәуелсіз кеңесшілерді жалдады.
Бірақ проблемалар жалғасып, Coinbase 2021 жылы ресми тергеулерге тап болды. The New York Times есептер Coinbase-те дұрыс тексерілмейтін ықтимал күдікті клиенттік транзакциялар туралы 100,000 XNUMX-нан астам ескертулер бар.
100 миллион долларлық есеп айырысу
Сәйкестік мәселелерімен Coinbase Нью-Йорк штатының қаржылық қызметтер департаментімен 100 миллион долларлық келісімге қол қояды. Бұл келісімге сәйкес, биржа ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды бұзғаны үшін айыппұл ретінде 50 миллион доллар төлейді және өзінің сәйкестік бағдарламасын жақсарту үшін 50 миллион доллар береді.
Пол Груал, Coinbase бас заңгері, жазады, «Біз бұл қарарды үздіксіз жетілдіруге, негізгі реттеушілермен қарым-қатынасымызға және криптовалюта кеңістігінде өзіміз және басқалар үшін көбірек сәйкестікке ұмтылыстағы маңызды қадам ретінде қарастырамыз».
Питер Шифф, бас экономист және белгілі Bitcoin сыншы, ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды бұзғаннан кейін Coinbase-ге бизнесте қалуға рұқсат етілгеніне көңілі қалғанын білдіреді. Экономистке тиесілі Euro Pacific Bank, тоқтатылған сауда 30 жылғы 2022 маусымда салық төлеуден жалтару және ақшаны жылыстату деген күдікке қатысты тергеу нәтижесінде.
Coinbase жақсы немесе басқа нәрсе туралы айтатын нәрсе бар ма? Бізге жазыңыз немесе біздің пікірталасқа қосылыңыз Телеграм каналы. Сіз де бізді ұстай аласыз Тик Ток, Facebookнемесе Twitter.
BeInCrypto соңғы нұсқасы үшін Bitcoin (BTC) талдау, басыңызk Мұнда
Жауапкершіліктен бас тарту
BeInCrypto соңғы оқиғалар туралы ресми мәлімдеме алу үшін оқиғаға қатысы бар компанияға немесе жеке тұлғаға хабарласты, бірақ ол әлі жауап алған жоқ.
Дереккөз: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/