Сенатор Элизабет Уоррен, D-Mass. және Роджер Маршалл, R-Кан. АҚШ-тың цифрлық активтерге қатысты ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерін қатайтатын заңнаманы енгізді.
Шот сенаторлардың бірлескен мәлімдемесіне сәйкес, әмиян провайдерлеріне, кеншілерге, валидаторларға және басқа желі қатысушыларына тұтынушыны білу ережелерін кеңейтеді. Ол сондай-ақ қаржы институттарына транзакция араластырғыштарын – Ethereum сияқты таратылған бухгалтерлік желілерде транзакция көздерін жасыратын орталықтандырылмаған қолданбаларды пайдалануға немесе өзара әрекеттесуге тыйым салады.
«Крипто индустриясы банктер, брокерлер және Western Union сияқты қарапайым ережелерді ұстануы керек және бұл заңнама ұқсас қаржылық транзакцияларда бірдей стандарттар қолданылуын қамтамасыз етеді», - деді Уоррен.
Екі партиялық заңнама осы Конгресс кезінде заңға айналуы мүмкін ұзақ қиындықтарға тап болады, бірақ келесісі қаңтарда басталғаннан кейін қайта енгізілуі мүмкін. Көптеген криптовалюта пайдаланушылары мен адвокаттары үшін анатема болып табылатын ережелерді одан әрі кеңейтетін заң жобасы федералды агенттіктерде қазірдің өзінде жүріп жатқан ереже шығару процестерін жеделдете алады.
Массачусетс демократы мен Канзас республикашылдары Қазынашылық департаментінің банк реттеушілерінің банктермен жүргізетін ісіне ұқсас, криптовалюталық фирмалар әдетте тіркелетін төлемдер қызметінің классификациясы бойынша емтихан тағайындағанын қалайды. АҚШ-тың Бағалы қағаздар мен биржалар жөніндегі комиссиясы мен тауарлық фьючерстердің сауда комиссиясы сонымен қатар брокер-дилерлер мен цифрлық актив биржалары сияқты өздері реттейтін бизнес үшін өздерінің жеке бизнесін құруға міндетті.
«11 жылғы 2001 қыркүйектегі лаңкестік шабуылдардан кейін біздің үкімет банктерге Американың қаржы жүйесінен нашар субъектілерді жоюға көмектесетін мағыналы реформалар жасады», - деді Маршалл мәлімдемеде. «Осы ұқсас саясаттарды криптовалюта биржаларына қолдану заңға бағынатын американдық азаматтардың қолжетімділігін шектемей, заңсыз әрекеттерді қаржыландыру үшін цифрлық активтерді теріс пайдаланудың алдын алады».
Сенаторлар жұбы сонымен қатар Қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісінің банктер мен ақшаға қызмет көрсететін компаниялардан контрагенттер мен транзакциялар туралы есеп беруді және жазбаларды сақтауды талап ететін ережені аяқтауды қалайды, олар орналастырылмаған цифрлық актив әмияндары немесе юрисдикцияларда орналастырылған АҚШ-тың қарсы заңнамасына сәйкес келмейтін әмияндармен байланысты. -ақшаны жылыстату ережелері.
Сондай-ақ заң жобасында 10,000 XNUMX АҚШ доллары немесе одан жоғары сандық активтердің оффшорлық транзакциялары үшін ақпаратты тапсыру талаптары және АҚШ-тағы криптовалюталық банкоматтар клиенттің жеке басын растайтын және федералды билік органдарына тиесілі машиналарының орналасқан жері мен санын үнемі ұсынатын мандат кіреді.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/194941/warren-marshall-introduce-bill-to-tighten-money-laundering-rules-for-crypto?utm_source=rss&utm_medium=rss