Бірнеше мәліметтерге сәйкес, Болгарияның құқық қорғау органдары Nexo крипто несие берушісін ақшаны жылыстату және санкцияларды бұзды деген айыппен тергеп жатыр. Болгария бас прокурорының өкілі Сиика Милеваның айтуынша, Nexo-ға қатысты тергеу Ұлттық қауіпсіздік қызметі, жандармерия және София полициясы сияқты әртүрлі агенттіктердің 300 тергеушісі қатысатын ауқымды операция.
Болгарияның құқық қорғау органдары крипто несие беруші Nexo кеңселеріне ақшаны жылыстату және санкцияларды бұзды деген күдікпен рейд жүргізді.
12 жылдың 2023 қаңтарында Болгарияның құқық қорғау органдарының қызметкерлері криптовалюталық несие беруші Nexo кеңселеріне рейд жүргізгені туралы хабарламалар бар. Болгария бас прокурорының баспасөз хатшысы Сиика Милеваның айтуынша, компания Ресейге қарсы санкцияларды бұзғаны және ақшаны жылыстату қылмыстары үшін тергеуде. Болгарияның киберқылмыспен күрес бөлімінің басшысы Светлио Василев былай деп мәлімдеді:
Криптовалюта аударған платформа клиенті ресми түрде террористік әрекетті ұйымдастырушы деп танылды. Қылмысқа кімдердің айып тағылатыны әлі анықталуда. 15-тен астам мекенжайлар іздестіріліп, қызығушылық танытқан жаңа тұлғалар анықталуда.
Лондонда орналасқан, бірақ рейд болған Софияда кеңселері бар Nexo оқиғадан кейін Twitter-дегі мәлімдемесінде кез келген заңсыздықты дереу жоққа шығарды. «Осы жылдар бойы біз көптеген бизнестен бас тарттық, өйткені Nexo ақшаны жылыстатуға қарсы және тұтынушыны білуге қарсы қатаң саясатымызға қатысты ешқашан ымыраға келмейді. Бірақ біз тұрақты бизнесті осылай құрайтыныңызды әрқашан білеміз», - деді компания бейсенбі күні. Nexo қосты:
Өкінішке орай, жақында криптовалютаға қатысты реттеуші құлдыраумен кейбір реттеушілер жақында соққыны бірінші болып қабылдады, кейінірек сұрақтар қояды. Жемқор елдерде бұл рэкетпен шектеседі, бірақ бұл да өтеді.
Жаңалық 2022 жылдың қыркүйек айының соңында Америка Құрама Штаттарының оннан астам бағалы қағаздарды реттеушілері Nexo компаниясын тексеріп, фирманың несиелік қызметтеріне қарсы іс қозғағаны туралы хабарламалардан кейін келеді. Нью-Йорк штаты мен бас прокурор Летития Джеймс де Nexo-ға қарсы сотқа шағым түсірді. Джеймстің шағымынан кейін Nexo АҚШ нарығынан шығатынын мәлімдеді. Болгарияның бас прокурорының баспасөз хатшысы соңғы бес жылда Nexo арқылы шамамен 94 миллиард доллар жұмсалғанын егжей-тегжейлі айтты.
Nexo басшылары тергеу мен рейд негізсіз деп санайды және компания «әрқашан тиісті органдармен және реттеушілермен ынтымақтасады» деп баса айтты. Прокурорлар Софиядағы кеңселерді тінтумен қатар, тергеудің күдікті транзакциялар жасалғаннан кейін бірнеше ай бұрын басталғанын егжей-тегжейлі айтты. Хабарланған транзакциялар Батыстың Ресей Федерациясына салған санкцияларын айналып өту үшін жасалған деген болжам бар.
Nexo-ға қарсы айыптаулар және олардың іскерлік тәжірибесіне қатысты жүргізіліп жатқан тергеу туралы ойларыңыз қандай? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде осы тақырып туралы не ойлайтыныңызды бізге айтыңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/