NYDFS бас директоры Адриен Харрис 100 жылы 4 қаңтарда қол қойған келісім бұйрығына сәйкес Coinbase Нью-Йорк Қаржылық қызметтер департаментімен (NYDFS) 2023 миллион доллар төлеуге келісті. Нью-Йорк қаржылық реттеушісі сәйкестік мәселелері анықталғанын және биржаның ақшаны жылыстатуға қарсы бақылауы 2020 жылдан 2021 жылға дейін жеткіліксіз болды.
Нью-Йорк реттеушісі ақшаны жылыстатуға қарсы талаптарды сақтау мәселелері үшін Coinbase-ке 100 миллион доллар айыппұл салды.
Coinbase крипто биржасы және кастодиандық фирмасы (Nasdaq: ТЕҢГЕ) 100 және 2020 жылдары ақшаны жылыстатуға қарсы тиісті бақылауды жүзеге асырмағаны үшін Нью-Йорктің жетекші қаржылық реттеушісі NYDFS-пен 2021 миллион долларлық келісімге келді. Coinbase 50 миллион доллар айыппұл төлеуге келісті, ал тағы 50 миллион доллар қажетті қарсы шараларды қолдануға жұмсалады. ақшаны жылыстатуды (AML) тексеру.
«Coinbase-те осы ескертулерге ілесу үшін қажетті жеткілікті персонал, ресурстар және құралдар жетіспеді, ал артта қалулар тез басқарылмайтын деңгейге дейін өсті», келісім тәртібі басшы Адриен Харрис қол қойған мәліметтер. «2021 жылдың соңына қарай Coinbase-те транзакцияларды бақылаудың тексерілмеген ескертулерінің саны 100,000 14,000-нан астамға өсті (олардың көпшілігі айлар болды) және мұқият тексеруді қажет ететін клиенттердің артта қалуы XNUMX XNUMX-нан асты».
Сәйкестікті тексеру 2020 жылы басталды және 2018 жылы фондық тексеруді бақылаудың жоқтығы басталды. Coinbase сол кезде AML және тұтынушыңызды білу (KYC) нұсқауларының орындалғанына көз жеткізу үшін тәуелсіз емтихан қабылдаушыны жалдауға келісті. Дегенмен, сәйкестік мәселелері сақталды және Нью-Йорк реттеушісі 2021 жылы әрекет ету туралы шешім қабылдады. «Біз ғарыштағы заңсыз қаржыландыру мәселелері туралы ашық айттық. Сондықтан біздің жүйе криптовалюта компанияларын банктердегідей стандартқа сәйкестендіреді », - деді басшы Харрис айтты.
Сонымен қатар, Coinbase акциялары COIN құлдыраудан гөрі жаңалықтарға секірді, өйткені акциялар сәрсенбіде 6.74% -ға өсті. Сондай-ақ Coinbase Жауап берді өз блогында есеп айырысу туралы мәлімдеме жасады және ол «алдағы екі жылда сәйкестік бағдарламасына инвестициялауға 50 миллион доллар міндеттеме алғанын» атап өтті. Биржаның NYDFS есеп айырысу туралы блог хабарламасы жалғасын тапты:
Біз бұл қарарды үздіксіз жетілдіруге, негізгі реттеушілермен қарым-қатынасымызға және криптовалюта кеңістігінде өзіміз және басқалар үшін көбірек сәйкестікке ұмтылыстағы маңызды қадам ретінде қарастырамыз.
Coinbase-тің Нью-Йорк қаржы реттеушісімен сәйкестікті бақылаудың жоқтығы үшін есеп айырысуы туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде осы тақырып туралы не ойлайтыныңызды бізге айтыңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/coinbase-agrees-to-100-million-settlement-with-new-york-financial-regulator-for-anti-money-laundering-violations/