Жаңа жыл белгілі Web3 кәсіпкері Кевин Роуздың фишингтік алаяқтықтың құрбаны болғаны туралы жаңалықпен басталды, оның нәтижесінде ол 1 миллион доллардан астам жұмсалмайтын токендерді (NFTs) жоғалтты. Негізгі қаржылық ретінде ...
Tag: Ақшаға қарсы
Үндістан крипто транзакцияларын ақшаны жылыстатуға қарсы заңға бағындырады
Криптоға ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) стандарттарды енгізуде жаңа ештеңе болмаса да, Үндістан үкіметі барлық мүдделі тараптарды талаптарды орындау міндеті туралы хабардар ету туралы шешім қабылдады ...
ЕО-ның ақшаны жылыстатуға қарсы заң жобасының жаңа жобасында өздігінен орналастырылған әмиянға тыйым салынбаған
Бұрын Еуропалық Одақ саясатындағы «хостталмаған әмияндар» деп аталатын өздігінен орналастырылған мекенжайлар қайтадан талқылануда, өйткені Еуропарламент қызметкерлері заң шығарушылар заң шығарушыны қаламайтынын түсіндіргісі келеді...
Уоррен крипто ақшаны жылыстатуға қарсы заң жобасын қайта енгізуге уәде берді
Сенатор Элизабет Уоррен, D-Mass., ол сенатор Роджер Маршаллмен, R-Kan. заң жобасын қайта енгізуді жоспарлап отырғанын айтты, ол ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды криптовалюта экожүйесінің кең ауқымына кеңейтеді...
Ұлыбританияның криптофирмаларының 86% ақшаны жылыстатуға қарсы стандарттарға сәйкес келмейді, FCA анықтайды ⋆ ZyCrypto
Жарнама Жұма күні Ұлыбританияның Қаржылық бақылау органы (FCA) 41 өтініштің тек 300 криптовалюталық фирманың реттеуші тексеруден өткенін анықтады...
Coinbase ақшаны жылыстатуға қарсы заң бұзушылықтар үшін Нью-Йорк қаржылық реттеушісімен 100 миллион доллар есеп айырысуға келіседі - Bitcoin жаңалықтары
NYDFS басшысы Адриен Харрис қаңтарда қол қойған келісім бұйрығына сәйкес, Coinbase Нью-Йорк қаржы қызметтері департаментімен (NYDFS) 100 миллион доллар төлеуге келісті.
Coinbase ақшаны жылыстатуға қарсы шаралары үшін 50 миллион доллар айыппұл салды
New York Times (NYT) хабарлауынша, Coinbase крипто биржасы (COIN) Нью-Йорк қаржылық қызметтер департаментімен (NYDFS) келісімге келді. Компания шамамен 100 миллион доллар төлейді...
Сенатор Уорреннің ақшаны жылыстатуға қарсы жаңа сандық активтер туралы заң жобасында не бар?
Сенаторлар Элизабет Уоррен мен Роджер Маршалл 14 желтоқсанда криптовалюта арқылы ақшаны жылыстатуға және терроризм мен жалған елді қаржыландыруға тосқауыл қою туралы заң жобасын ұсынды. Сандық деп аталатын заң жобасы ...
Ақшаны жылыстатуға қарсы жаһандық нарықтың болжамы туралы есеп 2022-2027: табиғи тілді өңдеу (NLP) және жұмсақ есептеу техникасы серпін алуда – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE) – ResearchAndMarkets.com ұсынысына «Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес: жаһандық нарыққа болжам» есебі қосылды. Зерттеудің ауқымы ақшаны жылыстатуға қарсы дамуды қамтиды ...
ЕО-ның MICA бойынша дауыс беруін кешіктіру ақшаны жылыстатуға қарсы заңнаманы баяулатуы мүмкін
Еуропарламенттің криптовалюта активтерін реттеудің жан-жақты құрылымына соңғы дауыс беруді кешіктіруі ЕО құбырындағы басқа криптографиялық заңнаманы кешіктіруі мүмкін. Crypto Ass нарықтары...
Coinbase қолдауымен ақшаны жылыстатуға қарсы органның Еуропадағы кеңеюі
Coinbase көмегімен ақшаны жылыстатуға қарсы топтар өз желісін Еуропаға кеңейтеді. Financial Action Task Force (FATF) маңызды рөл атқарады. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) негізінен f...
Оңтүстік Кореяның қаржылық бақылау ұйымы крипто киттерінің ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды ұстануын бақылайды
Оңтүстік Кореяның қаржылық реттеушісі Қаржы қызметтері жөніндегі комиссия (FSC) ақшаны жылыстатумен байланысты жоғары тәуекелге қатысты алаңдаушылық тудырғаннан кейін елдің ең ірі крипто ұстаушыларын бақылайды...
Bittrex ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды бұзғаны үшін 53 миллион доллар көлемінде айыппұл салды
Криптовалюталар цензураға төзімді болуы керек… Криптовалюта алмасулары, онша емес. Bittrex мұны АҚШ реттеушілері салған рекордтық айыппұлдан кейін қиын жолмен анықтады. 11 қазанда...
ЕО заң шығарушысы ақшаны жылыстатуға қарсы заңның криптоға қолданылғанын қалайды
ЕО заңгерлері Metaverse, DeFi және NFTs арқылы ақшаны жылыстатуға қатысты жобаны шығарды. Мәмілеге келу орталықтандырылмаған автономды ұйымдарды (ДАО) басқаратындарға әсер етуі мүмкін ...
Жапония крипто биржаларына бағытталған ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды енгізуге кірісті
Жапония қаржы секторының кейбір қолданыстағы заңдарын қайта қарау арқылы биржалар арқылы қылмыстық әрекеттерге көмектесу үшін криптовалютаны пайдалануды реттеу бойынша өз бастамаларын күшейтуде. Атап айтқанда, жапон...
ePayments жапқыштары, өйткені FCA ақшаны жылыстатуға қарсы ережелер күшейтіледі
Электрондық төлемдер провайдері ePayments өз операцияларының табытына соңғы шеге салуда. ePayments сейсенбіде клиенттерге электрондық пошта хабарламаларын жіберіп, оның ресми түрде жабылатыны туралы ...
АҚШ прокурорлары ақшаны жылыстатуға қарсы тергеуде Чанпэн Чжаоның телефон жазбаларын тексерді
Binance өз мәмілелерінің және оның АҚШ-тағы ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) ережелерін қалай орындағаны туралы кең ішкі жазбаларды ұсынуға міндеттелді. Жаңа есептер пайда болды, бұл АҚШ-тың федералды профессионал...
Грузия ақшаны жылыстатуға қарсы еуропалық криптографиялық стандарттарды қабылдауды мақсат етеді
Дүние жүзіндегі криптовалютаға ең қолайлы елдердің бірі Грузия жаһандық криптовалюта хабына айналу амбицияларын жүзеге асыру үшін жаңа криптовалюта ережелерін енгізуге көшуде. Грузияның заң шығарушылары дайын...
BitMEX басшысы АҚШ-тың ақшаны жылыстатуға қарсы бағдарламасын бұзғаны үшін кінәсін мойындады
Екі жыл бұрын тауарлық фьючерстік сауда комиссиясы, Әділет департаменті және қаржылық қылмысқа қарсы күрес жүйесі (FinCEN) BitMex компаниясына рұқсат бергеннен кейін азаматтық және қылмыстық жауапкершілікке тартылды.
ЕО келісімі криптовалюталар үшін ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерге қол жеткізілді - реттеу Bitcoin жаңалықтары
Еуропалық институттар крипто компанияларына басқа заңсыз әрекеттермен қатар ақшаны жылыстатуды болдырмауға көмектесу міндеттемесін жүктейтін ЕО ережелерінің жиынтығы бойынша уақытша консенсусқа келді...
ЕО крипто ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерді аяқтады, жеке әмияндарды бақылауды кері қайтарады
Еуропалық Одақ (ЕО) сәрсенбіде криптовалюталық транзакциялардың үлкен санына қолданылатын ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерге қатысты келісімге келді. Жаңа ережелер ақшаны жылыстатудың алдын алуға бағытталған...
Крипто биржалары ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерге қатысты болса, лицензияларынан айырылуы мүмкін
Крипто нарығының құлдырауы қазір әрбір елді болашақ апаттардың алдын алу үшін криптовалютаға қатысты әрекеттерге қатысты қатаң ережелер жасауға итермелейді. Көптеген ірі елдер қоңырау шалып үлгерді...
Copper компаниясының швейцариялық бөлімшесі ақшаны жылыстатуға қарсы стандарттар бойынша реттеуші бас тартуға ие болды
Copper крипто сақтау провайдері дүйсенбіде швейцариялық бөлімшесі елдің қаржылық қызметтер стандарты қауымдастығының реттеуші рұқсатын алғанын хабарлады. VQF деп аталатын дене sel...
Панама президенті жаңа крипто заңында ақшаны жылыстатуға қарсы қатаң шараларды талап етеді
Панама президенті Лаурентино Кортизо жаңа криптовалюта заң жобасында заңдастыруға қарсы қатаң бақылауды қамтамасыз етпейінше қол қоймайтынын айтты, деп хабарлады Bloomberg News 19 мамырда. Президент...
Ақшаны жылыстатуға қарсы ақылсыздық: криптовалюта зардап шегеді
Ақшаны жылыстатуға қарсы ережелер крипто және цифрлық активтер әлемінде жұмыс істейтіндер үшін көптен бері ең ыстық және ең проблемалы мәселеге айналды. Ақшаға қарсы кресттің астындағы крипто...
Аргентиналық реттеуші криптографиялық фирмалар үшін ақшаны жылыстатуға қарсы шараларды ұсынады - Bitcoin жаңалықтары
Аргентинадағы ақшаны жылыстатуға қарсы реттеуші криптовалюта фирмаларын өз қозғалысы туралы хабарлауға және Аргентина жерінде AML шараларын қабылдауға мәжбүрлеу үшін жұмыс істейді деп хабарлайды. Осы мақсатта ереже...
Аргентина ақшаны жылыстатуға қарсы ережелері бар криптовалюталарды бұзады
Буэнос-Айрес Таймс газетіне сәйкес, Аргентина криптовалюталық фирмаларды ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) кеңірек реттеу режиміне қосады. Аргентинаның Unidad de Información Financiera (UIF) ұйымы...
ЕО ақшаны жылыстатуға қарсы реттеушінің криптовалютаны бақылауын қалайды
Негізгі нәтижелер Еуропалық Одақ өзінің жаңа ақшаны жылыстатуға қарсы бақылаушы ұйымына криптовалюта кеңістігін бақылау үшін өкілеттік бермекші. 2024 жылы іске қосылуына байланысты бақылаушы ұйымға қаржылық шығындарды азайту міндеті жүктеледі...
Coinbase, Robinhood, Kraken және басқа да үздік биржалар ақшаны жылыстатуға қарсы жаңа ұйымға қосылды
Көптеген танымал биржалық платформалар ақшаны жылыстатуға қарсы жаңа бастамаға қосылуда. Жетекші криптовалюта Coinbase биржасының жақында жарияланған блог жазбасына сәйкес, ол және басқа да танымал сауда платформалары ...