Bittrex ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды бұзғаны үшін 53 миллион доллар көлемінде айыппұл салды

Криптовалюталар цензураға төзімді болуы керек… Криптовалюта алмасулары, онша емес. Bittrex мұны АҚШ реттеушілері салған рекордтық айыппұлдан кейін қиын жолмен анықтады.

11 қазанда АҚШ Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) және Қаржылық қылмыстармен күрес жүйесі (FinCEN) Вашингтонда орналасқан криптовалюталық биржасы Bittrex бірнеше бағалы қағаздар туралы заңдарды бұзғаны үшін 53 миллион доллар айыппұл төлейтінін хабарлады.

бойынша мәлімдеме, Bittrex санкциялар туралы заңдарды және ақшаны жылыстатуға қарсы міндеттемелерді бұзды, нәтижесінде сәйкесінше 24 миллион және 29 миллион доллардан астам екі айыппұл салынды. Бұл OFAC криптовалюта биржасына енгізген ең үлкен мәжбүрлеу шарасы болар еді.

Санкцияланған елдер Bittrex-ке шамамен 263 миллион доллар аударды

OFAC мәліметтері бойынша, Bittrex Қырым, Куба, Иран, Судан және Сириядан келген адамдарға 263,451,600.13 жылдың наурызы мен 2014 жылдың желтоқсаны аралығында шамамен 2017 XNUMX XNUMX долларды жылжыту үшін платформасын пайдалануға рұқсат берді.

Bittrex төлеуге келісті Бірнеше санкциялық бағдарламаларды 24,280,829.20 116,421 айқын бұзғаны үшін АҚШ реттеушілеріне $29,280,829.20 XNUMX XNUMX және BSA AML бағдарламасы мен SAR талаптарын әдейі бұзғаны үшін $XNUMX XNUMX XNUMX.

Айыппұл Банк құпиясы туралы заңның (BSA) ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) санкциялары мен крипто индустриясы алдындағы міндеттемелеріне сәйкес тиісті бақылауды жүзеге асырудың маңыздылығын атап көрсетеді, деп хабарлайды OFAC.

Одан әрі ол «әрекетсіздік», тиісті фондық зерттеулердің болмауы немесе сәйкес келмейтін күдікті пайдаланушы туралы хабарламау OFAC және FinCEN ережелерінің бұзылуына әкелуі мүмкін, бұл олардың платформалары арқылы заңсыз әрекеттер жасауға мүмкіндік беруі мүмкін деп мәлімдеді.

Реттеуші органдар биржалардың санкцияларға көз жұмауына жол бермейді

OFAC басшысы Андреа Гакки компаниялар санкцияларды тиімді орындамаған сайын «олар Америка Құрама Штаттарының ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін заңсыз субъектілердің құралына айналуы мүмкін» деді.

Сонымен қатар, Гакки дүниежүзіндегі барлық биржалардың өз клиенттері туралы тиісті білімі болуы керек екенін атап өтті; әйтпесе, олар АҚШ санкцияларының кез келген бұзылуына жол бергені үшін сот алдында жауап береді.

«Дүние жүзі бойынша жұмыс істейтін виртуалды валюта биржалары өз клиенттерінің кім және қайда екенін түсінуі керек. OFAC виртуалды валюталық индустрияда және басқа жерлерде тиісті бақылауды жүзеге асырмау санкциялардың бұзылуына әкелетін фирмаларды жауапкершілікке тартуды жалғастырады ».

FinCEN директорының міндетін атқарушы Химамаули Дас Bittrex-тің AML және SAR бақылауларын дұрыс орындамағанын айтты, бұл Америка Құрама Штаттарына санкцияланған юрисдикцияларда тұратын адамдардан транзакциялар сияқты қауіптерге ұшырады, darknet базарлары және қорқытып шабуылдар.

Бұл хабарландыру АҚШ үкіметінің криптовалюта индустриясын бақылауға күш салуының артуы жағдайында жасалды. Bittrex-тен басқа, жақында Kraken-ке қатысты тергеу жарияланды және SEC Coinbase-ге жақында шағымда айтты. бірнеше бағалы қағаздарды тізімге енгізген болуы мүмкін, оның ішінде AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) және Kromatika (KROM). Сондай-ақ ол Bored Ape Yacht Club NFTs және ApeCoin криптовалютасын ескере отырып, Yuga Labs-ты зерттеп жатыр. бағалы қағаздар болуы мүмкін.

Бұл жеткіліксіз болса, ӘКК басшысы барлық Ethereum транзакцияларын айтты АҚШ-тың юрисдикциясына түсуі мүмкін, және криптовалюталардың көпшілігі бағалы қағаздар болуы мүмкін. Бұл экстремалды көзқарас болар еді, бірақ болашақ реттеушілік сценарийлерде міндетті түрде ескеру керек.