Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі іздеуде жүрген Ұлыбритания азаматын Мәскеудегі Интерпол кеңсесі (DoJ) ұстады. Жігіт қастандыққа қатысты деген күдікке ілінген...
Tag: Бұзушылық
Twitter графикалық суреттерге қарсы саясатты бұзғаны үшін оны уақытша тоқтатқаннан кейін GOP сенаторы Стив Дэйнстің аккаунтын қалпына келтірді.
Topline Twitter сенатор Стив Дэйнстің (R-Mont.) аккаунтын сейсенбіде қалпына келтірді, компания оны графикалық медианы немесе ересектерге арналған мазмұнды жариялауға қарсы саясатын бұзғаны үшін уақытша тоқтатқаннан кейін бірнеше сағаттан кейін...
Ұлыбританияның криптофирмалары жарнама туралы заңдарды бұзғаны үшін 2 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін
Ұлыбританияда ұсынылған жаңа жарнама ережелері криптофирмалардың басшыларын жарнаманың белгілі бір талаптарын орындамағаны үшін екі жылға дейін түрмеге жабуы мүмкін. Криптофирмаларға FC қажет болады...
Ұлыбританияның жарнама ережелерін бұзғаны үшін түрмеге қамалды, дейді FCA
Біріккен Корольдіктің қаржылық тәртіп жөніндегі органы (FCA) оның жарнама туралы заңдарын орындамайтын фирмаларға қарсы қатаң шаралар қолданылатынын ескертті. Криптографиялық қылмыстар мен жарнамаларды қателесуі мүмкін...
Бұрынғы ФБР қызметкері олигарх Олег Дерипаскаға көмектесу үшін Ресейге салынған санкцияларды бұзды деп айыпталуда.
Топлайн Бір кездері бюроның Нью-Йорктегі кеңсесінде қарсы барлауды басқарған бұрынғы ФБР агентіне ақшаны жылыстату және ресейлік олигарх Олег Дерипасканың пайдасы үшін санкцияларды бұзды деген айып тағылды, прокуратура...
Тайландтық ӘКК Zipmex-ті кейбір криптографиялық ережелерді бұзғаны туралы тексереді (есеп)
Тайландтың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) дағдарысқа ұшыраған Zipmex криптовалюта платформасына қарсы тергеуді бастады. Күзетші соңғы бұзушылықтың бар-жоғын тексереді ...
Сэм Банкмен-Фрид шартты түрде мерзімінен бұрын босатуды бұзып, 600 мың доллардан астам ақша шығарды ма?
FTX негізін қалаушы қамауға алынғанын ұмытып кетуі мүмкін бе? BowTiedIguana, DeFi білім беру саласында маманданған крипто-аналитик, 29 желтоқсанда Сэм Банкмен-Фридтің кәстрөліне қатысты дәлелдер бар екенін анықтады ...
Егіздер АҚШ айырбас заңын бұзғаны үшін сотқа тартылады
Крипто биржасы Gemini және оның негізін қалаушылар, Винклвосс егіздері өздерінің пайыздық шоттарын бағалы қағаздар ретінде тіркемегені және осылайша U...
Конгрессмен криптографиялық саясатты бұзғаны үшін 14 мың доллардан астам айыппұл төлейді
Мэдисон заң шығарушылардың ережелерін бұзғаны анықталды. Солтүстік Каролина штатының республикалық өкілі Мэдисон Кавторнға қылмысқа қатысқаны үшін 14,000 XNUMX доллардан астам өтемақы төлеу тапсырылды...
Кракен санкцияларды бұзғаны үшін есеп айырысуды төлейді
Криптовалюта биржасы АҚШ-тың реттеушілеріне санкцияларды бұзғаны үшін 362,000 XNUMX доллар көлемінде айыппұл төлеуге келісті. Кракен АҚШ реттеушісімен есеп айырысады Кракен келісімге келді...
Кракен санкцияларды бұзғаны үшін АҚШ реттеушілерімен есеп айырысуға келіседі
Kraken криптовалюта биржасы Иранға қарсы санкцияларды айқын бұзуға байланысты азаматтық жауапкершілікті реттеу үшін айыппұл төлеуге келісті. OFAC-пен келісімнің бір бөлігі ретінде Кракен 3 доллардан астам төлейді ...
Кракен АҚШ-тың Иранға қарсы санкцияларын бұзғаны үшін 362 мың доллар төлейді
АҚШ-тың Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) АҚШ-тың санкциялық жүйесін бұзғаны үшін криптовалюта биржаларына айыппұл салуды жалғастыратынын ашық айтты. Бұл жолы бұл...
Binance, Kraken, АҚШ санкцияларын бұзды деп айыпталған, алаяқтыққа қарсы стартапты қайтару
Бір кездері АҚШ санкцияларын бұзды деп айыпталған Binance және Kraken бәсекелес криптовалюта алмасулары қазір цифрлық активтерге арналған алаяқтықты анықтау және жеке басын тексеру платформасын қолдайды. Вена...
Кракен АҚШ санкцияларын бұзғаны үшін АҚШ Қаржы министрлігінің OFAC-пен есеп айырысады
Америка Құрама Штаттарының Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы немесе OFAC «Иранға қарсы санкцияларды айқын бұзғаны» үшін Kraken крипто биржасымен есеп айырысуды жариялады. Қараша айында....
АҚШ ӘКК Goldman Sachs-ті ESG инвестициясын бұзғаны үшін айыптады
33 минут бұрын | 2 минут оқу Редакторлар жаңалықтары Goldman Sachs Asset Management 4 миллион доллар айыппұл төлеуге келісті. GSAM бір өнімде ESG зерттеуінің жазбаша ережелері немесе процедуралары болмады. АҚШ қауіпсіздік...
Keurig Dr Pepper бас директоры мінез-құлық кодексін бұзғаннан кейін қызметінен кетті
Keurig Dr Pepper логотипі смартфон экранында көрсетіледі. Рафаэль Анрике | Lightrocket | Getty Images Keurig Dr Pepper бейсенбі күні бас директоры Озан Докмечиоглу құқық бұзушылықтан кейін отставкаға кетуге келіскенін хабарлады ...
BitDAO қауымдастығы Alameda Research компаниясын сатуға тыйым салу шартын бұзды деп айыптайды
Lookonchain, желілік консалтингтік компанияның мәліметі бойынша, Alameda Research тек 56 Ethereum мекенжайын бақылайды, бұл 500 қазанда оның 1 миллион долларға иелік етуінің төмендеуін көрсетеді. Кезінде...
Жаппай жұмыстан босатудан кейін Twitter жұмыс туралы заңдарды бұзғаны үшін сотқа тартылуда
Жаппай жұмыстан босату туралы қауесет Илон Маск Twitter әлеуметтік медиа платформасын сатып алғаннан кейін пайда болды. Шамасы, миллиардер компанияда тым көп қызметкерлер бар деп ойлаған және ...
Seagate 3,000 жұмыс орнын қысқартады, санкцияларды бұзғаны үшін айып тағылады
(Bloomberg) - Seagate Technology Holdings Plc, компьютерлік қатты дискілердің ең ірі өндірушісі, бұл шамамен 3,000 жұмыс орнын жойып жатқанын және технологияның ірі сатып алушылары алаңдаушылық бойынша тапсырыстарды қысқартып жатқанын айтты ...
Bittrex ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды бұзғаны үшін 53 миллион доллар көлемінде айыппұл салды
Криптовалюталар цензураға төзімді болуы керек… Криптовалюта алмасулары, онша емес. Bittrex мұны АҚШ реттеушілері салған рекордтық айыппұлдан кейін қиын жолмен анықтады. 11 қазанда...
DOJ ресейлік миллиардер Дерипасканы санкцияларды бұзды және баласын АҚШ-та дүниеге әкелуді жоспарлады деп айыптады
Topline Әділет министрлігі бейсенбі күні ресейлік миллиардер Олег Дерипаска мен оның үш серіктесін 201 жылы алюминий магнатына қарсы АҚШ-тың санкцияларын бұзды деп айыптаған айыптау қорытындысын ашты...
Coinbase Crypto Transfer технологиясына авторлық құқықты бұзғаны үшін сотқа берді – crypto.news
Америка Құрама Штаттарындағы ең ірі криптовалюта биржасы Coinbase тағы бір миллион долларлық сот ісін бастады. Биржа өзінің цифрлық сауда технологиясына қатысты айыптауда, оны басқарма...
BitMEX-тің бұрынғы басшысы банктік құпия туралы заңды бұзғаны үшін кінәсін мойындап, бес жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін
Жоғары лауазымды BitMEX қызметкері АҚШ-тың Банк құпиясы туралы заңын бұзғаны үшін кінәсін мойындап отыр, бұл дағдарысқа ұшыраған криптовалюта алмасуының соңғы заңды сәтсіздіктері. Грегори Дуйер өз өтінішінде адми...
BitMEX бұрынғы басшысы Банк құпиясы туралы заңды бұзғаны үшін кінәсін мойындады
Тағы бір топ-менеджер Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша аудандық сотында кінәсін мойындап, BitMEX крипто биржасының үш тең құрылтайшысына қосылды. Тақырыбы бойынша сот ісі...
BitMEX басшысы АҚШ-тың ақшаны жылыстатуға қарсы бағдарламасын бұзғаны үшін кінәсін мойындады
Екі жыл бұрын тауарлық фьючерстік сауда комиссиясы, Әділет департаменті және қаржылық қылмысқа қарсы күрес жүйесі (FinCEN) BitMex компаниясына рұқсат бергеннен кейін азаматтық және қылмыстық жауапкершілікке тартылды.
BitMEX-тің тағы бір басшысы Банк құпиясы туралы заңды бұзғаны үшін кінәсін мойындады
BitMEX-тің бұрынғы атқарушы директоры Грегори Дуйер АҚШ-тың Нью-Йорк оңтүстік округінің прокурорының айтуынша, банк құпиясы туралы заңды бұзғаны үшін кінәсін мойындады. Двайер, ол Бусин басшысы қызметін атқарған...
BitMEX басшысы банк құпиясы туралы заңды бұзғаны үшін кінәсін мойындады
BitMEX-тің жоғары лауазымды басшысы Грегори Дуйер «Банк құпиясы туралы» заңды бұзғаны үшін кінәсін мойындады. Ол бес жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. BitMEX атқарушы директоры Грегори Дуйердің өтініші бар ...
Нью-Йорк штаты тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңдарды бұзды деген айыппен Робинходтың крипто қанатына 30,000,000 XNUMX XNUMX доллар айыппұл салды.
Нью-Йорк штаты тұтынушылардың құқықтарын қорғау және ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды бұзғаны үшін сауда алыбы Robinhood криптографиялық филиалына айыппұл салады. Жаңа баспасөз хабарламасына сәйкес...
Кракен АҚШ санкцияларын бұзды деген айыппен тергеуде – crypto.news
Криптовалюта айырбастау алыбы Kraken қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) федералдық тергеуге түсті деп хабарлайды биржа ұсынатын ...