Kraken криптовалюта биржасы Иранға қарсы санкцияларды айқын бұзуға байланысты азаматтық жауапкершілікті реттеу үшін айыппұл төлеуге келісті. OFAC-пен келісімнің бір бөлігі ретінде Кракен 360,000 100,000 доллар қосымшасымен XNUMX XNUMX доллардан астам төлейді.
АҚШ реттеушілері шекарада да, халықаралық деңгейде де ережелерді бұзатын криптовалюталық биржаларды қудалауды жалғастыруда.
Кракен OFAC-пен шайқасады
Ең ірі крипто биржаларының бірі Kraken қазір осы мәселелермен айналысады. 2022 жылдың шілдесінде Америка Құрама Штаттарының Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы немесе OFAC, зерттелді Кракен. Онда Кракен ирандық тұтынушыларға және санкцияланған басқа елдерге қызмет көрсеткені айтылған.
Сұрау 2019 жылы басталды. The New York Times сілтеме жасалды «Компанияға қатысы бар немесе сұрау туралы білетін бес адам». Бұл адамдар АҚШ үкіметі елдегі басқа реттеуші органдармен бетпе-бет келген биржаға айыппұл салуы мүмкін екенін айтты.
Есепке сәйкес, 1,500 жылдың маусым айындағы жағдай бойынша Иранда тұратын 2022-ден астам пайдаланушының Kraken-те есептік жазбалары болған. Сонымен қатар Сирияда 149 және Кубада 83 пайдаланушы криптовалюта алмасуына қол жеткізе алды.
Америка Құрама Штаттары бар жүктелген Иранға 1979 жылдан бері елдегі кәсіпорындар мен жеке тұлғаларға тауарлар мен қызметтерді экспорттауға тыйым салатын санкциялар. Куба мен Сирия да бұл санкцияланған тізімнің бір бөлігі болды. Аталмыш елдерге бизнес жүргізу немесе қызметтерді ұсыну айыппұлдарды тудырады.
Жанжалды реттеу
OFAC енді Делавэрдегі виртуалды валюта айырбастауымен есептесті. 28 қарашада жаңарту, Кракен «Иранға қарсы санкцияларды айқын бұзғаны үшін өзінің ықтимал азаматтық жауапкершілігін өтеу үшін 362,158.70 XNUMX доллар аударуға» келісті.
OFAC-пен есеп айырысудың бір бөлігі ретінде Кракен белгілі бір санкциялардың сақталуын бақылауға қосымша 100,000 XNUMX доллар инвестициялауға келісті.
OFAC қосты:
«Кракен тиісті геолокация құралдарын, соның ішінде автоматтандырылған интернет протоколын (IP) мекенжайды бұғаттау жүйесін уақтылы енгізбегендіктен, Kraken платформасында виртуалды валюталық транзакциялар жасаған кезде Иранда болған пайдаланушыларға қызметтерді экспорттады».
Криптовалюта платформасы реттеуші кеңестермен проблемалық қарым-қатынаста болды. Өткен жылы АҚШ-тағы криптовалюта биржасы алды Заңсыз сауда қызметі үшін 1.25 миллион доллар айыппұл.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/kraken-agrees-settle-us-regulators-violating-iran-sanctions/