BitMEX-тің тағы бір басшысы Банк құпиясы туралы заңды бұзғаны үшін кінәсін мойындады

BitMEX-тің бұрынғы атқарушы директоры Грегори Дуйер «Банк құпиясы туралы» заңды бұзғаны үшін кінәсін мойындады, сәйкес Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша АҚШ прокурорына.

Криптовалюта биржасында бизнесті дамыту бөлімінің басшысы қызметін атқарған Двайер BitMEX-тің алғашқы қызметкерлерінің бірі болды және қазір биржаның «ақшаны жылыстатуға қарсы («AML») бағдарламасын құра алмағанын, жүзеге асыра алмағанын және қолдамағанын» мойындады.

АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямстың айтуынша, Двайердің кінәсін мойындауы үкіметтің BitMEX-тің төрт негізгі басшысына, соның ішінде үш құрылтайшыға қарсы ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды әдейі бұзғаны үшін үкім шығара алғанын білдіреді. Уильямс былай деді:

«Бүгінгі өтініш криптовалюта биржаларында басқару өкілеттігі бар қызметкерлердің осындай биржалардың құрылтайшыларынан кем емес Банк құпиясы туралы заңға сәйкес өз міндеттемелерін елеусіз қалдыра алмайтынын көрсетеді».

Билік бұған дейін 2020 жылы BitMEX-тен кейін барды, FinCEN, DOJ және CFTC АҚШ тұрғындарына крипто саудасына рұқсат бергені үшін компанияға қарсы азаматтық іс қозғады. Алайда оның елде жұмыс істеуге лицензиясы жоқ және KYC стандарттары нашар.

Айыптаулар компанияның 100 миллион доллар айыппұл төлеуіне және серіктес құрылтайшылар мен басшылардың фирманың қызметінен кетуіне әкелді.

Кінәсін мойындаған үш негізін қалаушы - Сэмюэл Рид, Бенджамин Дело және Артур Хейс. Үшеуі үкіметпен кінәсін мойындау туралы келісімге келді қысқартылған сөйлемдер және айыппұлдар.

Дуйер де сол сызықты сүйреткен сияқты. Ол 150,000 XNUMX АҚШ доллары көлемінде айыппұл төлеуге келісті, бұл оның бұзушылықтан алған пайдасын білдіреді.

Дегенмен, үкімді үш құрылтайшыға да үкім шығарған судья Джон Дж. Коэлтл анықтайды. Қылмыс үшін жазаның ең жоғары мерзімі - бес жыл, бірақ көбісі Дуайер жеңіл жаза алады деп күтеді.

Сонымен қатар, үкіметтің BitMEX ісіне қатысты барлық адамдарды жауапқа тартуды талап етуі бүкіл крипто индустриясына ескерту жібереді.

ӘКК комиссары Хестер Пирс - көпшілікке Crypto Mom деген атпен белгілі айтты 2020 жылы BitMEX басшыларын қамауға алу крипто индустриясы үшін «AML/KYC майданында өте қатты және анық» хабарлама болып табылады.