Жоғары лауазымды BitMEX қызметкері АҚШ-тың Банк құпиясы туралы заңын бұзғаны үшін кінәсін мойындап отыр, бұл дағдарысқа ұшыраған криптовалюта алмасуының соңғы заңды сәтсіздіктері.
Өз өтінішінде Грегори Дуйер «BitMEX-те ақшаны жылыстатуға қарсы бағдарламаны әдейі құрмағанын, жүзеге асырмағанын және қолдамағанын» мойындады. баспасөз хабарламасы Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша АҚШ прокуратурасынан.
Австралия мен Бермуд аралдарының тумасы Двайер бес жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сондай-ақ ол 150,000 мың доллар айыппұл төлеуге келіскен.
Наурызда биржаның бұрынғы бас директоры Артур Хейс және оның әріптесі BitMEX негізін қалаушылар Бенджамин Дело мен Сэмюэл Рид да кінәсін мойындады «Банк құпиясы туралы» заңға, ол қаржы институттарынан үкіметке ақшаны жылыстату схемаларын анықтауға және оған қарсы тұруға көмектесуін талап ететін заң.
АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) үштік ақшаны жылыстатуға қарсы хаттамаларды әдейі сақтай алмады және BitMEX АҚШ-та жеке тұлғаларға қызмет көрсетпейді деп мәлімдегенімен, АҚШ-тағы клиенттердің транзакцияларынан пайда тапты деп мәлімдеді.
Мамыр айында судья сотталған Хейс алты ай үй қамауында және екі жыл пробация. Бұрынғы бас директор 10 миллион доллар айыппұл төлеуге де келіскен.
Дело мен Рид болды хабарланған 30 және 18 айға сотталды сынақ мерзімі, тиісінше.
АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс Дуйердің соңғы өтініші туралы айтады,
«Осы өтінішпен бұл кеңсе ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды қасақана бұзғаны үшін барлық үш құрылтайшыға, сондай-ақ BitMEX-тің жоғары лауазымды қызметкеріне қатысты қылмыстық үкім шығарды. Бүгінгі өтініш криптовалюта биржаларында басқару өкілеттігі бар қызметкерлердің осындай биржалардың құрылтайшыларынан кем емес Банк құпиясы туралы заңға сәйкес өз міндеттемелерін елеусіз қалдыра алмайтынын көрсетеді ».
Соққыны жіберіп алмаңыз - жазылу крипто-пошта туралы ескертулерді тікелей кіріс жәшігіне жеткізу үшін
тексеру Баға Action
бізді орындаңыз Twitter, Facebook және Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ескерту: The Daily Hodl-да айтылған пікірлер инвестициялық кеңес болып табылмайды. Bitcoin, cryptocurrency немесе цифрлық активтерге жоғары тәуекелді инвестицияларды жасамас бұрын, инвесторлар тиісті тексерулер жүргізуі керек. Сіздің аударымдарыңыз бен сауда-саттықтарыңыз өзіңіздің тәуекеліңізге байланысты және сізге кез келген шығындар сіздің жауапкершілігіңіз екенін ескеріңіз. Daily Hodl кез-келген криптовалюталарды немесе сандық активтерді сатып алуға немесе сатуға кеңес бермейді, сондай-ақ Daily Hodl инвестициялық кеңесші емес. Daily Hodl серіктестік маркетингке қатысатынын ескеріңіз.
Таңдаулы сурет: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
Дереккөз: https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-prison-after-pleading-to-violating-bank-secrecy- әрекет/