Тағы бір топ-менеджер Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша аудандық сотында кінәсін мойындап, BitMEX крипто биржасының үш тең құрылтайшысына қосылды. АҚШ-қа қарсы Хейс және т.б. тақырыбындағы сот ісі. екі жыл бойы жалғасады, BitMEX басшылығына АҚШ-тың Банк құпиясы туралы заңын бұзғаны үшін айып тағылды.
Wall Street Journal хабарлауынша, дүйсенбіде BitMEX бизнесті дамыту бөлімінің бір реттік басшысы Грегори Дуйер, мойындады сотта «Банк құпиясы туралы» Заңды бұзудағы кінәсі. Кінәні мойындау туралы келісімнің бөлігі ретінде Дуйер 150,000 XNUMX доллар айыппұл төлейді.
Манхэттеннің адвокаты Дэмиан Уильямс бұл оқиғаға түсініктеме берді:
«Бүгінгі өтініш криптовалюта биржаларында басқару өкілеттігі бар қызметкерлердің осындай биржалардың құрылтайшыларынан кем емес Банк құпиясы туралы заңға сәйкес өз міндеттемелерін елеусіз қалдыра алмайтынын көрсетеді».
Уильямс атап өткен барлық құрылтайшылар бұрын кінәсін мойындаған. Бұрынғы бас директор Артур Хейс және негізін қалаушылардың бірі Бен Дело, кінәларын мойындады 24 жылдың 2022 ақпанында үшінші тең құрылтайшы Сэмюэл Рид екі аптадан кейін өтініш білдірді.
Хейс болды екі жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды, Дело 30 ай сынақ мерзімін алды, ал Рид бес жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Тек Рид 10 миллион доллар айыппұл төлеуге келісті; сол соманы Хейс пен Дело бірлесіп төлейтін болады.
BitMEX құрылтайшылары мен Двайердің үштігіне тағылған айыптар 2020 жылы тапсырылды. Прокурорлар Сейшел аралдарындағы алмасуды АҚШ нарығынан жалған шығарды деп айыптады, өйткені ол американдық қолданушылардың тіркелуін тоқтатуға жеткілікті күш салмады. Сонымен қатар, BitMEX ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) және «Өз тұтынушыңызды білу» (KYC) хаттамалары жоқ, ақшаны жылыстату платформасы ретінде жұмыс істегені үшін айыпталған.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/bitmex-former-executive-pleads-guilty-to-violating-the-bank-secrecy-act