Америка Құрама Штаттарының Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы немесе OFAC «Иранға қарсы санкцияларды айқын бұзғаны» үшін Kraken крипто биржасымен есеп айырысуды жариялады.
28 қарашадағы хабарландыруда OFAC Кракеннің бар екенін айтты келісілді АҚШ-тың Иранға қарсы санкцияларын бұзуға байланысты «әлеуетті азаматтық жауапкершілігін реттеу» келісімінің бөлігі ретінде 362,000 100,000 доллардан астам төлеуге. АҚШ-тағы криптовалюта биржасы да қазынашылықпен келісімнің бөлігі ретінде санкциялардың сақталуын бақылауға XNUMX XNUMX доллар инвестициялайды.
«Кракен тиісті геолокация құралдарын, соның ішінде автоматтандырылған интернет протоколын (IP) мекенжайды бұғаттау жүйесін уақтылы енгізбеуіне байланысты, Kraken платформасында виртуалды валюталық транзакциялармен айналысқан кезде Иранда болған пайдаланушыларға қызметтерді экспорттады», - деді OFAC.
Cointelegraph-қа берген мәлімдемесінде Kraken-тің бас заң қызметкері Марко Сантори биржаның OFAC-қа өз әрекеттерін «ерікті түрде есеп беріп, тез түзеткенін» айтты:
«Осы резолюцияны қабылдағанға дейін Кракен біздің талаптарды сақтау шараларын күшейту үшін бірқатар қадамдар жасады. Бұған бақылау жүйелерін одан әрі күшейту, сәйкестік тобын кеңейту, оқыту мен жауапкершілікті арттыру кіреді.
Америка Құрама Штаттары Иранға 1979 жылдан бері елдегі кәсіпорындар мен жеке тұлғаларға тауарлар мен қызметтерді экспорттауға тыйым салатын санкциялар енгізді. Дегенмен, Кракен бұл бақылауды 2019 жылдан бері бұзып келеді. 1,500-ден астам адамға хабарлауға мүмкіндік береді Ирандағы резиденцияларымен Kraken-те шоттары болуы - оларға крипто сатып алуға және сатуға мүмкіндік береді.
Шілде айының мәліметі бойынша есеп The New York Times газетінен, сол кездегі бас директор Джесси Пауэлл - қыркүйекте қызметінен кететінін хабарлады — егер Кракеннің пайдасы кез келген ықтимал қаржылық немесе заңды жазалардан асып кетсе, санкциялар туралы нақты айтпай, заң бұзуды қарастыруды ұсынды. Сондай-ақ, криптовалюта биржасы АҚШ санкциялаған Сирия мен Кубадағы жеке тұлғаларға криптоға қол жеткізуге рұқсат берді.
Қатысты: Крипто биржасы Kraken FTX және Alameda-ға қатысты есептік жазбаларды тоқтатады
2021 жылдың қыркүйегінде АҚШ-тың тауарлық фьючерстік сауда комиссиясы Кракенге төлеуді бұйырды АҚШ-тың жарамсыз тұтынушыларына 1 жылдың маусымынан 2020 жылдың шілдесіне дейін «сандық активтердегі шекті бөлшек сауда операцияларын» ұсыну арқылы Тауар биржасы туралы заңын бұзғаны үшін 2021 миллион доллардан астам азаматтық ақшалай айыппұлдар. Кракеннің келген бас директоры Дэйв Рипли қыркүйекте айтты. тіркелуге себеп көрмеді Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиямен «біз листингке мүдделі бағалы қағаздар болып табылатын ешқандай белгілер жоқ».
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions