Криптовалюта айырбастау алыбы Kraken қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау кеңсесі (OFAC) биржаның АҚШ санкцияларын бұзып, Ирандағы клиенттерге қызмет көрсетті деген күдікпен федералды тергеуіне түсті.
Кракен ирандық пайдаланушыларға қызмет етті
бойынша New York Times сейсенбіде (26 жылдың 2022 шілдесінде) аты-жөнін жасырғысы келген бұл мәселемен таныс адамдар Кракен 2019 жылдан бері федералды тергеуде екенін анықтады. Анонимді дереккөздер компанияның Ирандағы және басқа санкциялық юрисдикциялардағы пайдаланушыларға цифрлық активтермен сауда жасауға рұқсат бергенін айтты.
Инсайдерлер Қазынашылық департаменті Кракенге айыппұл салуы мүмкін екенін қосты. Сонымен қатар, Кракеннің бас заңгері Марко Сантори фирма «реттеушілермен нақты талқылауларға түсініктеме бермейді.
Сантори одан әрі:
Кракен санкциялар туралы заңдардың сақталуын мұқият қадағалайды және жалпы мәселе ретінде реттеушілерге тіпті ықтимал мәселелер туралы хабарлайды.
Сонымен бірге есепте Кракен АҚШ-тың 1979 жылы алғаш рет енгізген Иранға қарсы санкцияларды бұзғаны үшін OFAC-тың мәжбүрлеу шараларына ұшырайтын АҚШ-тың ең үлкен крипто биржасы болатыны атап өтілді.
Kraken ирандық пайдаланушыларға қызмет көрсетеді деп болжанған кезде, NFT нарығының бегемоты OpenSea ирандық тұтынушыларға оның платформасына кіруге тыйым салып, аймақтағы пайдаланушыларды алаңдатты. Компания былай деді:
OpenSea АҚШ-тың санкциялар тізіміндегі пайдаланушылар мен аумақтардың біздің қызметтерді пайдалануына, соның ішінде OpenSea-да NFT сатып алу, сату немесе тасымалдауға тыйым салады және біздің Қызмет көрсету шарттары санкцияланған пайдаланушыларға немесе санкцияланған аумақтардағы пайдаланушыларға қызметтерімізді пайдалануға тікелей тыйым салады.
Дегенмен, бұл Кракен реттеушілердің радарына түскен бірінші рет емес. 2021 жылдың қыркүйегінде тауарлық фьючерстік сауда комиссиясы (CFTC) американдық криптовалюта биржасын 1.25 миллион доллар айыппұлмен айыптады.
Сонымен қатар, 2022 жылдың наурызында Кракен Ресейдің Украинаға басып кіруінен кейін ресейлік шоттарға тыйым салудан бас тартқан бірнеше ірі биржалардың бірі болды.
Бас директор Джесси Пауэллдің айтуынша, мұндай әрекет ресейліктерге басып кіруге қарсы экстремалды және қолайсыз болды және «біреудің қаржылық қолжетімділігін жабу - біз өте маңызды нәрсе» деп қосты.
АҚШ реттеушілері негізгі криптовалюта алмасуларына бақылауды күшейтеді
Америка Құрама Штаттарының билігі криптовалюта биржаларына бақылауды күшейтуді жалғастыруда. Нарықтық капитализациясы бойынша әлемдегі ең ірі стабилкоиннің артында тұрған USDT эмитентіне CFTC USDT толық АҚШ долларымен қамтамасыз етілгені туралы жалған мәлімдемелер үшін 41 миллион доллар көлемінде азаматтық ақшалай айыппұл салды.
АҚШ-та бірнеше тексеруден өткен тағы бір ірі криптовалюталық компания - Binance. 2021 жылы Әділет департаменті және Ішкі кірістер қызметі (IRS) фирманы тексерді. CFTC сонымен қатар биржа американдық тұрғындарға заңсыз сауда жасауға мүмкіндік беретінін анықтау үшін Binance қызметін қарастырды.
2022 жылдың маусымында АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) 2017 жылы Binance-тің BNB таңбалауышын сатуды тексеріп, альткоиннің тіркелмеген бағалы қағаз ретінде сатылғанын тексеріп жатқаны туралы хабарлар болды. Реттеуші сонымен қатар инсайдерлік сауда-саттық үшін биржаны мұқият тексереді.
Соңғы есеп бойынша crypto.news, ӘКК Coinbase-ті пайдаланушыларға әлі бағалы қағаздар ретінде тіркелмеген цифрлық токендерді заңсыз сатуға рұқсат бергені үшін тексеріп жатыр. Реттеуші бақылаушы және Әділет департаменті бұрын Coinbase-тің бұрынғы қызметкерін инсайдерлік сауда жасады деп айыптады.
Дереккөз: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/