Криптоға ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) стандарттарды енгізуде жаңа ештеңе болмаса да, Үндістан үкіметі барлық мүдделі тараптарды AML ұлттық заңын сақтау міндеті туралы хабардар ету туралы шешім қабылдады.
7 наурызда The Gazette of India жарияланған Қаржы министрлігінің 2002 жылғы Ақшаны жылыстатудың алдын алу туралы заңға (PLMA) криптомен операциялардың ауқымын, атап айтқанда виртуалды активтерді айырбастау, аудару, сақтау және басқару туралы хабарламасы. Эмитент ұсынысына және виртуалды активтерді сатуға қатысты қаржылық қызметтер де PMLA-ға жатады.
Хабарлама көптеген мәліметтерді бермейді, бірақ PML актісі міндеттейді қаржы институттары соңғы он жылдағы барлық транзакциялардың есебін жүргізуге, талап етілсе, осы жазбаларды лауазымды тұлғаларға беруге және барлық клиенттердің жеке басын тексеруге міндетті.
Елдегі барлық криптовалюта бизнесі PMLA амбитіне түседі
Бұл Үндістандағы крипто индустриясын реттеуге жасалған жақсы қадам
Бұл сонымен қатар барлық криптокәсіпорындар процесінің бір бөлігі ретінде қажетті KYC, транзакция мониторингін және т.б. орындауы керек екеніне кепілдік береді.
Жақсы прогресс ✌️ pic.twitter.com/lVhs5LWG4I
— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty) Наурыз 8, 2023
Дүние жүзіндегі реттеушілер криптоға арналған AML стандарттарын қатайтып жатқанда, дәл уақытында жазылған хабарлама Үндістандағы криптографиялық компаниялардың өмірін қиындатады. Соңғы жылдары бұл өте ыңғайлы емес. 2022 жылдың наурыз айынан бастап өзгертілген салық ережелеріне сәйкес, цифрлық активтерді ұстау және аудару болып табылады 30% салық салынады.
Қатысты: Үндістан CBDC офлайн функционалдығын зерттейді - RBI атқарушы директоры
Үндістандағы ірі криптовалюта биржаларындағы сауда көлемі 70 күн ішінде 10%-ға төмендеді жаңа салық саясатының және дерлік Алдағы үш айда 90%. Қатаң салық саясаты крипто-трейдерлерді оффшорлық биржаларға итермеледі және крипто-жобаларды жаңадан бастауға мәжбүр етті. Үндістанның сыртына көшу.
2023 жылдың ақпанында Үндістан билігі криптовалюталарға қатысты өздерінің қатал ұстанымын тағы бір рет көрсетті. криптографиялық жарнамаға және демеушілікке тыйым салу жергілікті әйелдер крикет лигасында. Бұл 2022 жылы енгізілген ерлер крикет Премьер-Лигасына бұрынғы тыйымнан кейін болды.
2023 жылы G20-да Үндістанның бірінші төрағалығын тойлау кезінде елдің Қаржы министрі Нирмала Ситараман шақырды. крипто реттеуге арналған халықаралық күш-жігер. Ол криптографиялық реттеуді жаһандық деңгейде реформалау үшін қолданылуы мүмкін «макроқаржылық салдарларды құру және түсіну үшін» үйлестірілген күш-жігерге шақырды.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/india-subjects-crypto-transactions-to-anti-money-laundering-law