«Болгариядағы Nexo кеңселерінің бірінде билік бар, бұл өздеріңіз білетіндей, ЕО (Еуропа Одағы) ең жемқорлыққа ұшыраған ел», - деді Nexo өкілі CoinDesk электрондық поштасында. «Олар тұтынушыларға қарсы емес, тек бэк-офис функциялары бар топтың болгар ұйымы туралы AML және салыққа қатысты сұраулар жасайды - жалақы, тұтынушыларды қолдау, сәйкестік. Біз KYC/AML бойынша ең қатал ұйымдардың біріміз».
Дереккөз: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =тақырыптар