DOJ санкциялардан жалтару үшін криптовалютаны пайдаланды деген АҚШ азаматына қарсы бірінші қылмыстық шағым түсірді - Таңдаулы биткоин жаңалықтары

Әділет министрлігі (DOJ) АҚШ-тың санкцияларын айналып өту үшін криптовалютаны пайдаланды деген американдыққа қарсы алғашқы қылмыстық шағым түсірді. «Төлем платформасы өз қызметтерін АҚШ-тың санкцияларынан, соның ішінде бақыланбайтын виртуалды валюта транзакцияларынан жалтаруға арналған деп жарнамалады».

DOJ АҚШ азаматын крипто санкцияларынан жалтару ісі бойынша айыптайды

АҚШ әділет министрлігі америкалық санкциялардан криптовалюта арқылы жалтаруға әрекеттенген АҚШ азаматының үстінен алғашқы қылмыстық іс қозғады, деп хабарлайды соттың қорытындысына сәйкес. құжат жұма күні АҚШ-тың магистратура судьясы Зия М. Фаруки берген. Іс әлі күнге дейін мөрленген.

Судья Фаруки жан-жақты санкцияланған елдегі крипто биржасына 10 миллион доллардан астам биткоин жіберді деп айыпталған американдық азаматқа қарсы DOJ-тің қылмыстық шағымын неліктен мақұлдағанын түсіндірді. Қазіргі уақытта Кубаға, Иранға, Солтүстік Кореяға, Сирияға және Қырым, Донецк және Луганск аймақтарына жаппай санкциялар салынған.

АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) санкциялар туралы заңдарды бұзғаны үшін криптовалюта платформаларына айыппұл салды. Алайда судья былай деп түсіндірді:

Әділет департаменті OFAC ережелерін, соның ішінде виртуалды валютаға қатысты талаптарын орындамағаны үшін жеке тұлғалар мен заңды тұлғаларды қылмыстық қудалауы мүмкін және болады.

DOJ айыпталушы, АҚШ азаматы, АҚШ-тағы IP мекенжайын жан-жақты санкцияланған елде орналасқан «онлайн төлемдер мен ақша аударымдары платформасын басқару үшін сөз байласу» үшін пайдаланды деп мәлімдеді. Әділет департаменті атап өтті:

Төлемдер платформасы өз қызметтерін АҚШ санкцияларынан, соның ішінде бақыланбайтын виртуалды валюталық транзакциялардан жалтаруға арналған деп жарнамалады.

Сондай-ақ жауапкер биткоинді сатып алу және сату үшін АҚШ-тағы криптовалюта биржасында есепшот ашты. Содан кейін жауапкер осы криптовалюта шотын 10 миллион доллардан астам ақша аудару үшін пайдаланды BTC платформа тұтынушылары үшін АҚШ пен санкцияланған елдер арасында. Осылайша, сотталушы халықаралық төтенше экономикалық күштер туралы заңын (IEEPA) бұзып, Америка Құрама Штаттарын алдау үшін сөз байласты, деп егжей-тегжейлі DOJ хабарлады.

Судья әрі қарай былай деп атап өтті: «Мәселе енді виртуалды валютаның осында қалуы үшін емес, оның орнына фиат валютасының ережелері блокчейндегі үйкеліссіз және мөлдір төлемдерге сәйкес келе ме?».

Сіз бұл іс туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.

Кевин Хелмс

Австрия экономикасының студенті Кевин биткоинді 2011 жылы тапты және содан бері евангелист болды. Оның мүдделері биткоин қауіпсіздігі, ашық бастапқы жүйелер, желі эффектілері және экономика мен криптографияның қиылысында.

Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons