13 жылдың 2022 желтоқсанында Нью-Йорктің Оңтүстік округінің (SDNY) прокуратурасы және SDNY адвокаты Дэмиан Уильямс FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фридке «алаяқтық, ақшаны жылыстату және науқанды қаржыландыру қылмыстары» үшін айыпталғанын анықтады. SDNY адвокаты Уильямс бұл іс «қате басқару немесе нашар қадағалау» мәселесі емес, «әдейі алаяқтық, қарапайым және қарапайым» екенін айтты.
SDNY прокуратурасы мен адвокат Уильямс SBF-ке 8 қаржылық қылмыс жасады деп айып тағып отыр.
Манхэттендегі федералды қазылар алқасы 13 жылдың 2022 желтоқсанында масқара болған бұрынғы FTX бас директоры Сэм Банкмен-Фридке (SBF) және SDNY Әділет департаментіне (DOJ) қатысты айыптау қорытындысын ашты. баспасөз хабарламасы егжей-тегжейлі мәліметтерде SBF-ке «электрлік сым алаяқтық, сым алаяқтық, тауарлық алаяқтық жасау, бағалы қағаздармен алаяқтық жасау, ақшаны жылыстату және Федералды сайлау комиссиясын алдау және заң бұзушылық науқанын қаржыландыру үшін сөз байласу» деп айыпталғаны туралы егжей-тегжейлі мәліметтер бар.
SDNY DOJ айыптау актісі SBF 165 жылға дейін түрмеде отыруы мүмкін дейді және тергеушілер 2019 жылдан бастап «Банкмен-Фрид және оның сыбайластары сол клиенттердің қаражатының миллиардтаған долларын заңсыз иемдену арқылы FTX клиенттерін алдау схемасын жасағанын» атап өтті.
Сонымен қатар, DOJ SBF «FTX клиенттерінің миллиардтаған қаражатын өзінің жеке пайдалануы үшін, инвестиция және федералды саяси кандидаттар мен комитеттерге миллиондаған долларлар саяси жарналар жасау үшін пайдаланды» деп мәлімдейді. DOJ-тің Манхэттен командасының жаңалықтары келесідей SBF-дан өндіріп алынған айыптар АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы және сотқа жүгінді Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC).
SEC және CFTC екеуі де SBF және FTX басшылары бірінші күннен бастап алаяқтық жасады деп есептейді. SDNY адвокаты Дэмиан Уильямс сейсенбіде жасаған мәлімдемесінде алаяқтық әдейі жасалған деп есептейтінін айтты. «Бір ай бұрын FTX құлдырап, оның клиенттеріне, несие берушілеріне және инвесторларына миллиардтаған доллар шығын әкелді», - деді АҚШ адвокаты Уильямс DOJ баспасөз хабарламасында. Уильямс қосты:
Енді Нью-Йорктегі федералды қазылар алқасы FTX-тің бұрынғы негізін қалаушы және бас атқарушы директорына айып тағып, оны сол бір реттік криптовалюталық биржаның керемет құлдырауына, соның ішінде клиенттерге, инвесторларға, несие берушілерге және біздің науқанымызға қатысты алаяқтықпен байланысты қылмыстар үшін айыптады. қаржы жүйесі. Бүгінгі айыптаулардан белгілі болғандай, бұл дұрыс емес басқару немесе нашар қадағалау емес, әдейі алаяқтық, қарапайым және қарапайым.
Бір қызығы, SEC, CFTC және SDNY DOJ айыптауларында Сэм Банкмен-Фрид өз компанияларынан басқа айып тағылған жалғыз адам және Аламеданың бұрынғы басшысы. Кэролайн Эллисон аталмаған. Оның үстіне болды есту және теориялар Бұл Эллисонда болуы мүмкін ұрды SBF бойынша. Сәйкес есептер, Банкмен-Фридтің адвокаты сонымен қатар SBF «он жылдан астам уақыт бойы депрессиядан, ұйқысыздықтан және ADD-дан зардап шекті» деп мәлімдеді және оның заң тобы SBF кепілге босатылғанын қалайды.
Сейсенбі күні SDNY DOJ баспасөз мәлімдемесінде ФБР Нью-Йорктегі ФБР директорының көмекшісі Майкл Дрисколл басқа қаржылық операцияларға, егер олар тұтынушыларды «алдап, алдап кетсе», «ФБР біздің күш-жігерімізде табанды болады» деп ескертті. сізді жауапқа тартыңыз» Reuters әрі қарай деп хабарлайды сейсенбіде, SBF-тің болжамды психикалық ауруларына қарамастан, оның ісіне жауапты Багамдық магистрат FTX негізін қалаушыны кепілге алудан бас тартты. «Банмен-Фрид Багам аралдарының түзеу департаментіне 8 ақпанға дейін жіберіледі», - деп хабарлады судья.
СДНК прокуратурасының SBF-ге тағылған айыптарға қатысты баспасөз мәлімдемесіне қалай қарайсыз? Багамдық судьяның SBF кепілдігінен бас тартуы туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде осы тақырып туралы не ойлайтыныңызды бізге айтыңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/