100 миллион долларлық жаһандық криптопонци схемасының бас трейдері АҚШ-та кінәсін мойындады - Биткоинді реттеу туралы жаңалықтар

АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) мәліметінше, $100 миллион долларлық әлемдік криптовалюта Ponzi схемасының бас трейдері кінәсін мойындады және бес жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. «Айыпталушылар Lamborghini көлігін жалға алу, Tiffany & Co. дүкенінде сауда жасау, екінші үйге төлем жасау және т.б. үшін инвесторлардың үлкен сомадағы ақшасын заңсыз иемденді деген болжам бар».

Empiresx бас трейдері кінәсін мойындады

АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) бейсенбіде Джошуа Дэвид Николастың «инвесторлардан шамамен 100 миллион доллар жинаған криптовалютаға инвестиция салудың жаһандық алаяқтық схемасындағы» «бас трейдер» рөлі үшін кінәсін мойындағанын хабарлады.

28 жастағы Флоридалық ер адам өзінің және басқалардың Empiresx деп болжанатын криптовалюта платформасы туралы инвесторларға көптеген жалған ақпарат бергенін мойындады, оның ішінде «кепілдендірілген» кірісті және Empiresx табыстылықты арттыру үшін жасанды және адам интеллектін пайдаланатын сауда ботын басқарды деп мәлімдеді. инвесторлар үшін.

DOJ егжей -тегжейлі айтты:

Оның орнына Empiresx бұрынғы инвесторларға кейінгі Empiresx инвесторларынан алынған ақшамен төлеу арқылы Понци схемасын басқарды.

АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) сондай-ақ Николасқа, Empiresx негізін қалаушылар Эмерсон Пирес пен Флавио Гонкалвеспен бірге, маусым айында 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның және 1934 жылғы Бағалы қағаздардың биржасы туралы заңның тіркеу және алаяқтыққа қарсы ережелерін бұзды деп айыптады. .

Empiresx ешқашан өзінің инвестициялық бағдарламасын ӘКК-де тіркемегенін айта отырып, бағалы қағаздарды реттеуші:

Бот жалған болды, Николастың саудасы айтарлықтай шығынға әкелді, ал айыпталушылар инвесторлар қаражатының аз ғана бөлігін Empiresx брокерлік шотына аударды.

«Оның орнына айыпталушылар Lamborghini көлігін жалға алу, Tiffany & Co. дүкенінде сауда жасау, екінші үйге төлем жасау және т.б. үшін инвесторлардың үлкен ақшасын заңсыз пайдаланды», - деп сипаттады ӘКК.

Әділет департаменті маусым айында үш адамға да «бір рет сым алаяқтық және бағалы қағаздармен алаяқтық жасау үшін алдын ала сөз байласу» бойынша айып тақты. Пирес пен Гонкалвеске де «халықаралық ақшаны жылыстату үшін қастандық жасады» деген айып тағылды. Айыптау қорытындысына сәйкес, жұп инвесторлардың қаражатын шетелдік криптовалюта биржасы арқылы жылыстатқан.

Әділет департаменті атап өтті:

Николас бағалы қағаздармен алаяқтық жасау үшін жасалған қастандық бойынша кінәсін мойындады және ең жоғары бес жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Сіздің ойыңызша, Николас Empiresx криптографиялық Ponzi схемасындағы рөлі үшін бес жылға түрмеге отыруы керек пе? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.

Кевин Хелмс

Австрия экономикасының студенті Кевин биткоинді 2011 жылы тапты және содан бері евангелист болды. Оның мүдделері биткоин қауіпсіздігі, ашық бастапқы жүйелер, желі эффектілері және экономика мен криптографияның қиылысында.

Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons