Үндістанның Құқық қорғау дирекциясы (ED) танымал криптовалюталық Coinswitch Kuber сауда платформасына байланысты бес мекемеде тінту жүргізді. Компания оның ED-мен қарым-қатынасы ақшаны жылыстатуға қатысты тергеуге қатысы жоқ екенін айтады. Жақында федералды агенттік Wazirx және Vauld деген тағы екі криптофирманың активтерін бұғаттады.
Coinswitch Kuber Келесі ED тізімінде
Үндістан үкіметінің құқық қорғау және экономикалық барлау агенттігі Құқық қорғау дирекциясы (ED) бейсенбі күні танымал криптовалюта сауда платформасы Coinswitch Kuber байланысты бес жерде тінту жүргізді.
Криптовалюта сауда платформасын бірқатар жаһандық венчурлық капиталистер, соның ішінде Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures және Sequoia Capital қолдайды. Coinswitch 18 миллионнан астам тіркелген пайдаланушысы бар Үндістандағы ең үлкен криптографиялық қосымша болып табылады деп мәлімдейді. Үндістанның ең ірі криптовалюта биржаларының бірі болып табылатын платформа өткен жылы бір мүйізді мәртебеге қол жеткізді.
Coinswitch Kuber бас директоры Ашиш Сингхал Twitter-ге жазды түсіндіріңіз сенбі күнгі жағдай. Ол өзінің компаниясының ED Bangalore-мен байланысы «ақшаны жылыстату немесе PMLA [Ақшаны жылыстатудың алдын алу туралы заң] туралы емес» екенін атап өтті. Ол былай деп түсіндірді: «Қорғау дирекциясы - Бенгалуру біздің криптографиялық платформаларымыздың / биржаларымыздың жұмысына қатысты бізбен айналысты. Біз олармен толық ынтымақтасамыз».
«Үндістандағы сала көшбасшысы және ең үйлесімді криптографиялық платформалардың бірі ретінде біз бизнес үлгілерімізді, ең жақсы сәйкестік тәжірибелерін түсінуге көмектесу үшін әртүрлі мүдделі тараптармен конструктивті диалогтар жүргіздік, осылайша осындай мәселелерге көбірек түсінік берді», - деп жазды бас директор Twitter-де. .
Bloomberg хабарлауынша, ED кеңсе нысандары мен директорлар мен Бенгалурудағы крипто биржасының бас директорының резиденцияларын тінткен. Мәселеден хабары бар адамға сілтеме жасау, басылым қосылған Сауда платформасы елдің форекс заңдарын бұза отырып, құны 20 миллиард рупийден (250 миллион доллар) асатын акцияларды сатып алды деген күдікке ілінгені туралы нақты мәліметтер бермей-ақ.
Economic Times (ET) тінтулердің ақшаны жылыстатумен байланысты екенін хабарлады. «Агенттік олардың PMLA заңының 11 (A) бөлімін бұзғанын анықтады, ол әрбір есеп беруші субъектіден өз клиенттері мен бенефициарлық меншік иесінің жеке басын тексеруді талап етеді», - деп сипатталған басылым тергеудегі жеке дереккөзге сілтеме жасай отырып. . Адам былай деп қосты: «Зерде олардың (KYC) 80% -дан астам жағдайда жалған немесе күмәнді екенін анықтады».
Жақында ақпараттық агенттік ED кем дегенде 10 криптовалюта биржасын 1,000 лездік несиелік қосымшалар арқылы жиналған қылмыстан түскен түсім ретінде анықталған 365-нан астам рупийді жылыстатқаны үшін тексеріп жатқанын хабарлады.
Осы айдың басында ED криптовалюталық биржаға иелік ететін Zanmai Labs директорларының біріне іздеу жүргізді. Вазирx. Кейіннен билік крипто биржасының банк активтеріндегі 8 миллион доллардан астам қаражатты бұғаттау туралы бұйрық шығарды. Бір аптадан кейін ED Питер Тиль қолдайтын криптовалюта саудасы мен несиелік платформасының крипто және банк активтерін тоқтатты. Ваулд жалпы сомасы 46 миллион доллардан астам.
Coinswitch Kuber бес үй-жайын іздейтін ED туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/