Нью-Йорк тұрғыны биткоинді жылыстату схемасының бөлігі ретінде лицензиясыз ақша тасымалдау бизнесін жүргізді деген айыппен 25 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.BTC).
АҚШ Әділет министрлігінің (DOJ) жаңа баспасөз мәлімдемесіне сәйкес, федералды қазылар алқасы сотталған Мұстафа Гоклу есірткіні заңсыз сату арқылы алынған БТД-ны жылыстатқан.
2018 жылдың шілдесінде Гоклу онлайн режимінде «Mustangy» пайдаланушы атымен BTC сатып алу және қолма-қол ақшаға айырбастау туралы ұсыныс жасады. Көп ұзамай жасырын федералды агенттер жауап беріп, жалпы сомасы 133,000 XNUMX долларды құрайтын бірнеше ақша айырбастауын ұйымдастыру арқылы жаман актерге қарсы іс қозғады.
Баспасөз хабарламасына сәйкес, Гоклу 2019 жылдың сәуір айында жасырын агенттермен жеті бөлек транзакция жасағаннан кейін қамауға алынды.
«[Жасырын офицер] сотталушыға бірнеше рет сотталушы айырбастап жатқан БТК көзі есірткі саудасы екенін және [жасырын офицердің] бизнесінің бөлігі екенін көрсетті. Ол оксикодон, Аддералл және марихуана сатты.
Мәмілелер айыпталушының тұрақта тұрған Mercedes-Benz көлігінде, Саннисайдтағы, Квинстегі кофеханада және Манхэттендегі орындарда болды. Әрбір транзакцияда айырбасталған сомалар шамамен $5,000 50,000-нан $ 133,000 XNUMX-ға дейін жалпы сомасы XNUMX XNUMX долларды құрады.
Әрбір транзакция кезінде [жасырын қызметкер] BTC Goklu-ның криптовалюталық әмиянына аударды, содан кейін жауапкер жеті немесе сегіз пайыздық комиссиялық сыйақыны сақтап қалды және [жасырын офицерге] қалған соманы қолма-қол ақшамен берді».
Гоклудың сот процесіндегі дәлелдер оның басқа субъектілер үшін де биткоинді заңсыз түрде жылыстатқанын көрсетті.
Америка Құрама Штаттарының прокуроры Бреон Пис мәлімдегендей,
«Сотталушы өз тұтынушыларына қылмыстық кірістерін жылыстатуға, жасырын қалуға және олардың биткоиндерінің қайдан келгенін жасыруға мүмкіндік берді, осылайша олар құқық қорғау органдарына жол бермей, есірткі саудасымен және басқа да қылмыстармен айналыса алады.
Бүгінгі үкіммен Гөклудың қажетті лицензиясыз ақшаны бір түрден екіншісіне айналдыру жөніндегі заңсыз бизнесі тоқтатылды және айыпталушы жасаған қылмыстары үшін сотталды».
Соққыны жіберіп алмаңыз - жазылу крипто-пошта туралы ескертулерді тікелей кіріс жәшігіне жеткізу үшін
тексеру Баға Action
бізді орындаңыз Twitter, Facebook және Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ескерту: The Daily Hodl-да айтылған пікірлер инвестициялық кеңес болып табылмайды. Bitcoin, cryptocurrency немесе цифрлық активтерге жоғары тәуекелді инвестицияларды жасамас бұрын, инвесторлар тиісті тексерулер жүргізуі керек. Сіздің аударымдарыңыз бен сауда-саттықтарыңыз өзіңіздің тәуекеліңізге байланысты және сізге кез келген шығындар сіздің жауапкершілігіңіз екенін ескеріңіз. Daily Hodl кез-келген криптовалюталарды немесе сандық активтерді сатып алуға немесе сатуға кеңес бермейді, сондай-ақ Daily Hodl инвестициялық кеңесші емес. Daily Hodl серіктестік маркетингке қатысатынын ескеріңіз.
Таңдаулы сурет: Shutterstock/topvector/MrArtHit
Дереккөз: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- схема/