Бұл мәселемен таныс екі адамның айтуынша, федералды прокурорлар Binance криптовалюта биржасымен айналысқан АҚШ-тағы хедж-қорларды тергеп жатыр. Хедж-қорларға АҚШ-тың Вашингтонның Батыс округі бойынша адвокаттық кеңсесі шақыру қағазын берген деген болжам бар.
Дереккөздер АҚШ әділет министрлігі американдық хедж-қорларды криптовалюталық тергеуде тексереді дейді.
Reuters агенттігінің артынан есеп 2022 жылдың желтоқсан айының ортасында Binance-ті АҚШ Әділет министрлігі тексеріп жатқанын айтты. есеп The Washington Post газеті америкалық хедж-қорлардың тергеу бөлігі ретінде тексеріліп жатқанын айтады. Washington Post газетінің авторы Дуглас МакМиллан хедж-қорларға шақыру қағаздары берілгенін және олар Вашингтонның Батыс округі бойынша АҚШ прокурорының кеңсесінен келгенін егжей-тегжейлі айтып береді.
Макмиллан «шақыру қағаздарының бірін қарап шығып, құпия мәселені талқылау үшін атын атамау шартымен сөйлеген» екі дереккөзге сілтеме жасайды. Репортер одан әрі сотқа шақыру тергеушілер қандай да бір айып тағады дегенді білдірмейтінін қосады. «Прокурорлар әлі де Binance-пен ықтимал келісімді талқылап жатыр және оларда компанияға қарсы айыптаулар шығару үшін жеткілікті дәлелдер бар-жоғын өлшеп жатыр», - деп жазды Макмиллан.
Дүниежүзілік сауда көлемі бойынша әлемдегі ең үлкен биржа, Binance, көп нәрсемен айналысады қадағалау FTX құлағаннан кейінгі соңғы екі айда. Макмиллан Binance-тің бас стратегиялық директоры Патрик Хиллманмен сөйлесті, ол биржа «күн сайын дүние жүзіндегі іс жүзінде әрбір реттеушімен» сөйлесетінін айтты. Алайда Хиллманн және DOJ өкілі болжамды тергеуге түсініктеме беруден бас тартты.
Шақыру туралы хабар бұқаралық ақпарат құралдарының бірқатары туралы ақпарат таратып жатқан кезде келді көрінетін зондтар крипто-актив фирмаларына және осы бизнеспен байланысты компанияларға. 2022 жылдың желтоқсан айының соңында The Wall Street Journal (WSJ) деп хабарлайды АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) криптовалюта қорларын тексеретін компанияларды тергеп жатыр. Тергеу деп аталатындардың көпшілігін АҚШ-тың құқық қорғау органдары ресми түрде растаған жоқ, бірақ бұл күндері криптографиялық қауымдастықтың есептері бар деп айтуға болады.
АҚШ-тың хедж-қорларына олардың Binance-пен қарым-қатынасына байланысты берілген болжамды шақырулар туралы ойларыңыз бар ма? Төмендегі түсініктемелерде өз ойларыңызбен бөлісіңіз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/