Үндістанның Adani тобының корпоративтік желісінде кейбір адамдардың есімдері белгісіз мақсаттағы немесе лабиринттік құрылымдағы бірнеше оффшорлық құрылымдармен байланысты қайта-қайта пайда болады. Соның салдарынан...
Tag: мәмілелер
FTX инсайдерлері құлдыраған крипто биржасының қаржылық мәмілелері бойынша сотқа шақыру жіберді
FTX банкроттық рәсімі компанияның инсайдерлеріне жаңа сотқа шақыру қағаздарымен соққыға жығылғаннан кейін тағы бір бұрылыс болды. Банкроттық соты Сэм Банкмен-Фридке, Alameda компаниясының бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллиге бұйрық берді ...
Шеңбер Binance-тегі қауіпті мәмілелерді байқап, Федерацияларға айтты ... -
Соңғы жаңалықтардан хабардар болу үшін Telegram арнамызға қосылыңыз, Circle, стабилкоин эмитенті Нью-Йорк қаржылық қызметтер департаментіне (NYDFS) Бинанға қатысты ысқырды...
Silvergate Stock Tanks FTX, Alameda Dealings-ке байланысты DOJ зондының есебі бойынша
Жұма күні таңертең Silvergate акциялары 2% -дан сәл ғана төмендеді. Жұма күні CNBC-де MicroStrategy атқарушы төрағасы Майкл Сейлор оның компаниясы Sil-мен бизнесті жалғастыратынын айтты ...
Silvergate банкі FTX-пен мәмілелер бойынша АҚШ DOJ тексеріп жатыр
Қазіргі уақытта Silvergate Bank-ке қатысты зерттеу тақырыбы алыпсатарлық болып көрінгенімен, қаржы институты мен FTX арасында терең байланыс бар. Американдық қаржы қызметтерінің акциялары г...
Silvergate FTX және Alameda мәмілелеріне қатысты DOJ тергеуімен бетпе-бет келеді: Есеп
Silvergate криптобанкін Америка Құрама Штаттарының Әділет департаментінің алаяқтық бөлімі банкрот FTX биржасына және оның филиалдарына қатысы бар деп тексеріп жатыр. Тергеу жүргізілуде...
Crypto Bank Silvergate FTX және Alameda Dealings арқылы DoJ-пен кездеседі
FTX-сага бүкіл салаға әсер еткен цунамиді тудырды, ал кейінгі салдар басқа секторларда да байқалды. Істің барлық сыбайластарынан жауап алынып, оларға сәйкес айып тағылуда. Cryp...
DoJ Silvergate-тің FTX-пен қарым-қатынасын зерттейді
Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі Silvergate Capital Corp. және оның банкротқа ұшыраған FTX криптовалюта фирмасымен және оның қарындасы Alameda Research концернімен мәмілелері бойынша тергеуді бастады. Прокурорлар С...
АҚШ реттеушілері Silvergate-FTX мәмілелеріне қатысты ресми тексеруді бастады
Silvergate, FTX-тің бұзылуына байланысты үлкен шығындарға ұшыраған көптеген кредиторлардың бірі, бұрын қызметкерлерінің 40% жұмыстан шығаруға мәжбүр болды. Оның бизнесіне бұл соққы миллиардтаған доллармен толықтырылды...
АҚШ DOJ Silvergate FTX мәмілелеріндегі алаяқтықты тексереді, акциялар 22% құлдырады
– Жарнама – Әділет департаментінің алаяқтық бөлімі Silvergate Bank-ке қатысты тергеуді бастады. Прокурорлар банктің FTX және Alameda Research компанияларымен қарым-қатынасын зерттеп жатыр...
Silvergate FTX және Alameda-мен мәмілелер туралы түсінікті қажет ететін жаңа шақыруларға тап болды
АҚШ заңгерлері Silvergate Bank-тен оның FTX және Alameda-мен байланысы туралы мәліметтерді іздеп жатыр. Silvergate өткен жылы осындай хат алған, бірақ қанағаттанарлық жауап бере алмады. В тобы...
IRS крипто мәмілелеріне қатысты салық төлеушілерге есеп беру міндеттемелерін шығарады
25 минут бұрын | 2 минут оқылды Bitcoin News IRS жауап «Иә» болуы керек тоғыз жағдайды көрсетті. Біліктілікке сәйкес келетін салық төлеушілер кез келген және барлық табыстарды ашуы керек. Ішкі кірістер қызметі...
Есеп АҚШ прокурорлары Binance мәмілелерімен байланысты хедж-қорларды зерттейді - Bitcoin жаңалықтары
Бұл мәселемен таныс екі адамның айтуынша, федералды прокурорлар Binance криптовалюта биржасымен айналысқан АҚШ-тағы хедж-қорларды тергеп жатыр. Хедж-қорлар...
АҚШ прокурорлары Binance мәмілелерінің жазбалары үшін хедж-қорларды шақырды
Соңғы бірнеше айда АҚШ-тың Вашингтонның Батыс округіндегі адвокаттық кеңсесі Binance-пен өзара әрекеттесетін қорларды хеджирлеуге шақыру қағазын берді. The Washington Post ақпарат көздеріне сілтеме жасап хабарлады ...
Silvergate Bank FTX және Alameda мәмілелері бойынша сотқа жүгінеді
Silvergate криптовалюта банкі FTX және оның еншілес компаниясы Alameda Research жүргізген алаяқтыққа көмектесті және оған көмектесті деген айыппен топтық сот ісін қозғады. Сотқа Джоуи Гонсале...
Silvergate FTX және Alameda мәмілелері бойынша топтық сот ісімен бетпе-бет келеді
Калифорнияның оңтүстік округтік сотында Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation және Silvergate бас директоры Алан Лэйнге қарсы топтық талап-арыз берілді.
Alameda инвестициялық портфолиосы күмәнді мәмілелерді ашады
Аламеда мен Сэм Банкмен-Фрид миллиардтаған долларды қай жерде жұмсағаны туралы көбірек түсінік берілді. Күмәнді инвестициялық портфель криптовалюта қауымдастығы арасында қасірет тудырды. 6 желтоқсанда Лондондағы Фина...
178 Darkweb қолданушысы қамауға алынды! Darkweb есірткі саудасына күдіктілер
Криптографиялық экожүйеде орын алып жатқан барлық киберқылмыстар арасында тікелей Сеулден (Оңтүстік Корея) жаңа серпіліс пайда болды. Полиция органдары есірткі саудасымен айналысты деген күдікпен 178 адамды қамауға алды: сатып алу, ...
Найраның құлдырауына алыпсатарлар мен криптотрейдерлер кінәлі, Кения институттары нигериялық финтектермен мәмілелерді тоқтатуды бұйырды, CAR токендерін сату баяу басталады - Африка Bitcoin жаңалықтары
Осы аптадағы Африка жаңалықтарында Нигерияның орталық банкі алыпсатарларды жергілікті валютаның параллельді нарықтағы ең төменгі деңгейге дейін құлдырауына себепші болды деп айыптайды. Кенияда орталық банк...
Алекс Сондерс көпшілік алдында кешірім сұрап, крипто мәмілелерін реттейтінін мәлімдейді
Дау-дамайдан бірнеше ай өткен соң, Nuggets News негізін қалаушы және крипто-әсер етуші Алекс Сондерс өткен жылғы қайшылықтар мен істерді қалай шешкені үшін көпшілік алдында кешірім сұрады. Сонау 2021 жылы Сау...
Ресейдің Украинаға басып кіруі хоккей әлеміне әсер еткендіктен NHL KHL-мен қарым-қатынасын тоқтатты
NHL комиссарының орынбасары Билл Дэйли бас менеджерлерге лиганың ресейлік КХЛ-мен келісімін тоқтатқаны туралы хабарлады. (Этан Миллер/Getty Images суреті) Getty Images Nearl...
Ресей Банкі банктердің крипто алмастырғыштармен мәмілелерін бақылайды - Finance Bitcoin News
Ресейдің Орталық банкі ресейлік банктердің криптовалюта алмастырғыштармен жүргізетін операцияларын тексеруге кірісті, деп хабарлайды жергілікті БАҚ. Бұл платформалар арқылы жеке тұлғалар арасындағы транзакциялар...
Airbnb-тің «Адам құқықтарына берілгендігі» туралы екі конгрессмен Қытайдың іскерлік мәмілелеріне қатысты сұрақ қойды.
Topline Екі Демократиялық конгрессмен жұма күні Қытайдың Шыңжаң провинциясындағы іскерлік қарым-қатынастары және келесі айдағы Бейжің Олимпиадасына демеушілік көрсеткені үшін Airbnb-ге қысымды күшейтті ...