- АҚШ заңгерлері Silvergate Bank-тен оның FTX және Alameda-мен байланысы туралы мәліметтерді іздеп жатыр.
- Silvergate өткен жылы осындай хат алған, бірақ қанағаттанарлық жауап бере алмады.
АҚШ-тың екі жақты сенаторлар тобы Silvergate банкін банкротқа ұшыраған FTX крипто биржасы және Alameda Research компаниясымен қарым-қатынасы үшін назарға алды.
Сенаторлар Элизабет Уоррен, Джон Кеннеди және Роджер Маршалл қатаң мәлімдеме жіберді хат банктің бас фирмасына, Silvergate капиталы, оның Сэм Банкмен-Фридтің сәтсіз криптографиялық империясына қатысы туралы түсінікті іздейді.
Сильвергейттің бастапқы жауабы қанағаттанарлықсыз болды
Хат ұқсас оқиғадан кейін екі ай өтпей жатып келді анықтама 2022 жылдың желтоқсанында сенаторлар банкке жіберді. Заң шығарушылар Сильвергейттің мәліметтерді жасыру әрекетіне қанағаттанбады, өйткені бұл «қадағалаудың құпия ақпараты».
«Бұл жай ғана қолайлы негіздеме емес», - деді олар Сильвергейттің жалтарған және толық емес жауабына жауап ретінде.
Банктің FTX клиенттерінің қаражатын дұрыс пайдаланбауына қатысы бар екенін атап өткен заң шығарушылар оның тәуекелдерді басқару шараларына, тиісті тексеру үдерісіне және елеулі қателіктерден кейінгі жауапкершілікке қатысты әртүрлі сұрақтарға жауап беруді талап етті.
Silvergate-тің тәуекелдерді басқару тәжірибесіне қатысты сенаторлар банктен оның саясаты мен процедуралары туралы нақты мәліметтерді, олардың тиісті тексеруі нені анықтағанын, егер олар FTX және оған қатысты құрылымдардың қандай да бір заң бұзушылықтарын анықтаған болса және банк шенеуніктерінің кез келген осындай ақпаратпен не істегенін сұрады.
Сильвергейттің тәуекел жөніндегі бас директоры Тайлер Пирсон да алаңдаушылық туғызды. Неліктен ол FTX және Alameda-дағы сәтсіздіктерге қарамастан тәуекелдерді басқару командасының маңызды бөлігі болып қала берді деп сұрады. Оның үстіне бұл олқылықтар үшін банк басшылары жауапқа тартылды ма деген сұрақ қойылды.
Сондай-ақ заң шығарушылар Сильвергейттен олардың Федералды резерв жүйесіне сәйкестігі, өткізілген емтихандар саны және олардың тиісті сараптамасына қатысты мәселелер туралы сұрады. Сонымен қатар, банк жүргізілген тәуелсіз аудиттер, бұл аудитті кім жүргізгені және қандай да бір мәселелер анықталғаны туралы жауап беруі тиіс болды. Заң шығарушылар өз сауалдарына 12 жылдың 2023 ақпанына дейін жауап күтетіндерін айтты.
Дереккөз: https://ambcrypto.com/silvergate-faces-renewed-calls-for-clarity-over-dealings-with-ftx-and-alameda/