Tech

Silvergate FTX және Alameda мәмілелеріне қатысты DOJ тергеуімен бетпе-бет келеді: Есеп

02/04/2023
Bitcoin Ethereum жаңалықтары

Silvergate криптобанкін Америка Құрама Штаттарының Әділет департаментінің алаяқтық бөлімі банкрот FTX биржасына және оның филиалдарына қатысы бар деп тексеріп жатыр.

Зонд тергеу Силвергейттің FTX бұрынғы бас директоры Сэм Банкман-Фридтің бизнесімен байланысты шоттарды орналастыруы, Bloomberg агенттігінің «мәселемен таныс адамдарға» сілтеме жасаған 3 ақпандағы есебіне сәйкес.

Калифорнияда орналасқан криптобанк ешқандай қылмыс үшін айыпталмаған, бірақ тергеушілер FTX және Alameda-мен мәмілелердің қаншалықты терең болғанын анықтауға тырысуда.

бейне

Silvergate қараша айында FTX-тің күйреуінен қатты әсер етті, доллар шығынға ұшырағанын хабарлады соңғы тоқсан. Банк өз қызметкерлерінің 40% жұмыстан шығарды және SBF империясы құлағаннан кейін өтімділік дағдарысы мен банктің жұмысына жол бермеу үшін миллиардтаған доллар несие алғанын жариялады.

Федералдық тергеушілер Silvergate және FTX-пен жұмыс істейтін кез келген басқа компаниялардың жағдайды білетін-білмегенін анықтауға тырысуда.

Silvergate мәліметтері бойынша, Аламеда банкте есепшотты 2018 жылы, FTX іске қосылғанға дейін ашқан. Хабарламаға сәйкес, ол сол уақытта тиісті тексеру жүргізді және тұрақты мониторинг жүргізді деп мәлімдейді.

Осы аптада банк өкілі фирмада «сәйкестік пен тәуекелдерді басқарудың кешенді бағдарламасы бар» деді.

Крипто трейдері Джош Раджер бұл соңғы қылмыстық тергеу Silvergate-пен байланысы бар крипто биржаларына қалай әсер етуі мүмкін екенін түсіндірді.

27 қаңтарда Силвергейт дивидендтерді төлеуді тоқтатты, «сандық активтер индустриясындағы соңғы құбылмалылыққа» сілтеме жасай отырып. Ол сол кезде оның «сандық активтерге қатысты клиенттерге қатысты депозиттерінен асатын қолма-қол ақша жағдайы» бар екенін айтты.

Қатысты: АҚШ заң шығарушылары FTX-те Silvergate-тен жауаптар сұрауын жаңартады: Есеп

Silvergate акциялары бір күнде 13%-ға жоғалып, бір күндік саудада 17.14 долларға дейін құлдырады. MarketWatch. Сонымен қатар, SI бағалары қазіргі уақытта 92 жылдың қарашасындағы 220 долларға дейін жеткен ең жоғары көрсеткіштен 2021%-ға төмендеді.

Cointelegraph түсініктеме алу үшін Сильвергейтке хабарласты, бірақ жарияланым кезінде жауап алған жоқ.