FTX инсайдерлері құлдыраған крипто биржасының қаржылық мәмілелері бойынша сотқа шақыру жіберді

FTX банкроттық рәсімі компанияның инсайдерлеріне жаңа сотқа шақыру қағаздарымен соққы бергеннен кейін тағы бір бұрмаланды.

Банкроттық туралы сот Сэм Банкмен-Фридке, Alameda-ның бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисонға, FTX бұрынғы CTO-сы Гари Вангқа және FTX Digital Markets-тің бұрынғы бас директоры Нишад Сингхке биржа қызметіне қатысты бірқатар құжаттарды дайындауды бұйырды.

Банкмен-Фридтің әкесі Джозеф Банкман мен анасы Барбара Фрид те шақырылғандардың қатарында. сот құжаттары сейсенбіде АҚШ-тың Делавэр округінің банкроттық сотына берілді.

FTX заңгерлік тобы рұқсат сұрады 25 қаңтарда топқа «Борышкерлердің қаржысы мен транзакцияларының көптеген аспектілеріне қатысты негізгі сұрақтар қалады» деп, шақыру қағазын тапсыру.

Шақыру қағаздары қазір жойылған криптовалюта биржасы және оның еншілес компаниялары, соның ішінде «кез келген төлемдер, цифрлық активтер, жылжымайтын мүлік, фиат валютасы немесе FTX тобының кез келген субъектілерінен алынған басқа активтер» туралы ақпараттың айтарлықтай көлемін талап етеді, немесе FTX тобының кез келген ұйымының кез келген басшысынан немесе қызметкерінен.

Банкмен-Фридтен басқасы сұралған ақпаратты 16 ақпанға дейін жеткізуі керек. Масқара болған крипто негізін қалаушы 17 ақпанға дейін тиісті құжаттарды ұсынуы керек.

FTX күдікті әрекет туралы ақпарат сұралды

Bankman-Fried және Ellison екеуі FTX тобына немесе FTX Group немесе Alameda активтеріне қатысты жеке электрондық пошта тіркелгілерінен немесе лезде хабар алмасу платформаларынан жіберілген немесе алынған барлық хабарламалар туралы ақпаратты ұсынуды арнайы сұрады.

Сондай-ақ олардан Binance туралы ақпаратты шығару сұралады FTX алу үшін жылжытыңыз өткен қарашада, ол бас директор Чанпэн Чжаодан кейін құлады мәлімдеді FTX өтімділік мәселелері «біздің бақылауымыздан немесе көмектесу мүмкіндігімізден тыс» болды.

FTX заң тобы сонымен қатар «кез келген саяси науқандарға, саясаткерлерге, саяси әрекеттер комитеттеріне, саяси партияларға және басқа да аффилиирленген тұлғаларға кез келген төлемдерге немесе басқа құнды аударымдарға» қатысты құжаттарды көргісі келеді.

Сот SBF әкесінен «ойланған, әлеуетті немесе нақты жылжымайтын мүлікті сатып алу» туралы, соның ішінде Багам аралындағы кез келген жылжымайтын мүлік туралы ақпаратты ұсынуды сұрады.

FTX Digital Markets 'Singh-тен FTX Group тәуекелдерді басқару және автоматтандырылған жою жүйелеріне, процестеріне және саясаттарына қатысты құжаттарды, соның ішінде Аламедаға қалай қолданылғанын немесе қолданылмағанын түсіндіретін барлық құжаттарды жасауды сұрады.

Өткен айда сегіз қылмыстық іс қозғалған SBF, оның ішінде сым алаяқтық, ақшаны жылыстату және тұтынушылардың қаражатын заңсыз иемдену кінәсін мойындамады болжамды қылмыстарға.

Alameda компаниясының бұрынғы бас директоры Эллисон мен FTX негізін қалаушы Ванг, екінші жағынан, екеуі де бар. алаяқтық жасағанын мойындады және федералды прокурорлармен ынтымақтасады.