Үндістанның Adani тобының корпоративтік желісінде кейбір адамдардың есімдері белгісіз мақсаттағы немесе лабиринттік құрылымдағы бірнеше оффшорлық құрылымдармен байланысты қайта-қайта пайда болады. Соңында Hindenburg Research компаниясының айыптаулары Adani тобындағы алаяқтық туралы осы адамдар мен ұйымдар сұрақтарды шақырады. Олар кім? Ал, топ ішінде олар нақты не істейді?
Мысалы, Чан Чунг-Линг, қытайлық басшы, Гинденбург есебінде бірнеше Adani фирмасының директоры ретінде көрсетілген. (Олардың бірі, сингапурлық компания, бақылауға түсті Үндістан билігі 2018 жылы тікұшақ сатып алуға қатысты сыбайлас жемқорлық жанжалына қатысқаны үшін.) Кварц бұл туралы бұрын жазған. Санджай Ньюатиа, Лондондағы бұрынғы банкир, Pandora Papers мәліметтері бойынша, бұрын бай үнді лоббисіне оффшорлық транзакцияларды жүргізуге көмектескен және қазір Ұлыбританияда тіркелген 57 Adani компаниясының жалғыз директоры.
Ары қарай оқу
Тағы бір осындай Адани тұрақтысы - Насер Али Шабан Ахли, іскер бизнесмен Al Jawda Trade & Services, Дубайдағы кеңес беру. Ахлидің есімі Үндістанда Адани тобының ақшаны жылыстатуға қатысты екі тергеуінде пайда болды. Ол сондай-ақ Британдық Виргин аралдарының корпоративтік тізілімінде Adani тобымен байланысты бағалы қағаздарды инвестициялау фирмасының қызметкері ретінде пайда болды.
Сонымен қатар, Ахли Қытай жазбаларында өнеркәсіптік бөлшектерді тек Үндістандағы Adani Power компаниясына экспорттайтын Beijing Basile компаниясының директоры ретінде көрсетілген. Beijing Basile компаниясының Adani тобымен тығыз байланысы сонша, оның Шанхайдағы қызметкерлерінің бірі LinkedIn-де, ол соңғы 15 жыл бойы Adani тобында жұмыс істегенін айтады. Дегенмен Бейжің Базиле өзін көрсетпейді байланысты тарап Adani Power ұсынған құжаттарда.
Адани тобы мен Ахли Кварцтың түсініктеме сұрауларына жауап бермеді.
Adani тобының Дубайдағы адамы
2004 және 2005 жылдары Үндістанның Табыс барлау департаменті (DRI) Adani тобының флагмандық компаниясы Adani Enterprises-ті гауһар тастармен «айналмалы сауда» жүргізгені үшін тексерді. Компания негізінен гауһар тастарды импорттаған, содан кейін арзан несиені пайдалану үшін оларды жасанды түрде жоғарылатылған бағамен шетелдегі белгілі фирмаларға экспорттаған. мемлекеттік ынталандыру схемасы. Сәйкесінше DRI есебі, Daboul Trading Company деп аталатын Дубай фирмасы Adani Enterprises үшін Үндістанға импорттау үшін гауһар тастарды сатып алуға жауапты болды - айналмалы сауданың бірінші доғасы. Ахли Дабулдың Дубайдағы өкілі болды.
2010 жылдары DRI Adani Enterprises-ті қайтадан тексерді, бұл жолы импорттық қуат жабдығының шот-фактура құнын асыра сілтеп жібергені үшін. (Іс әлі де бар өз жолын бұрады Үндістанның трибуналдар мен соттар лабиринті арқылы.) Мақсаты, DRI мәлім етті, елден қаражатты Маврикийдегі шотқа аудару керек болды. 2009 жылы Ahli негізін қалаған Electrogen Infra FZE делдал ретінде тағы да Дубай компаниясы қызмет етті. 2010 жылдың наурызында, жазбалар көрсеткендей, Ahli Electrogen иелігін Адани тобының төрағасы Гаутам Аданидің ағасы Винод Аданиге берді. Маврикийдегі Electrogen компаниясының ата-анасының бір ғана акционері болды: Винод Адани.
Сонымен қатар, Powergen Infrastructure деп аталатын тағы бір Дубай фирмасы, DRI мәліметтері бойынша, Adani тобы үшін «жалған фирма» ретінде қызмет еткен үнділік PMC Projects компаниясына қуат жобасының келісімшартын берді. (PMC өзінің барлық кірісін Adani келісім-шарттарынан алады, бірақ ол Adani ашып көрсетулерінде «байланысты тарап» ретінде аталмаған.) Quartz көрген корпоративтік тізілім жазбаларында Powergen үш директоры бар; олардың екеуі агенті ретінде Ахлиді атайды.
Аданидің оффшорлық желісі
Ахли Дубайдан тыс жерде де Адандарға қызмет етеді. Бір фирма, EZY Global пайда болады Adani файлдары (pdf) байланысты тарап ретінде. Британдық Виргин аралдарында тіркелген — танымал салық баспанасы — EZY Global тізімдері, оның акционерлері арасында, Пранав Вора, режиссер (pdf) Adani Shipping. 2011 жылы EZY Global басқа компанияға, Gulf Asia Trade & Investment-ке біріктірілді, деп Quartz көрген Британдық Виргин аралдарының қаржы комиссиясының құжаттарына сәйкес. Ахли екі компанияның да акционері болды.
Қазір жойылған компания веб-сайтында Gulf Asia қызметін «акцияларға, қорларға, облигацияларға және басқа нарықтық бағалы қағаздарға ұзақ мерзімді инвестицияларға инвестициялау» ретінде сипаттайды. Компанияның тіркелген мекенжайы Британдық Виргин аралдарында Trident Trust қамқорлығында. Ішінде Pandora құжаттары құжаттарда, Trident банктік шоттарды немесе қабықша компанияларды құру немесе салықтан жалтару схемаларын ұйымдастыру сияқты оффшорлық қызметтердің бірнеше негізгі жеткізушілерінің бірі ретінде аталды.
Аданилерге байланысты Ахли басқа бір өтініште пайда болады және ол Adani тобының веб-сайтында. 2009-10 жылы Adani Enterprises өз акциялары бойынша дивиденд жариялады; жеті жылдан кейін, Үндістан заңына сәйкес, талап етілмеген дивидендтер мемлекеттік қорға аударылды. арасында 71 инвестор (pdf) дивидендтерін талап етпеген Ахли болды. Өтініш осы инвесторлардың акцияларын жазады. Тізімге енгізілгендердің көпшілігінің акциялары бір немесе екі таңбалы санмен нөмірленді. Ahli 10,000 XNUMX акцияға ие болды.
Кварцтан көбірек
Жазылу Кварцтың ақпараттық бюллетеньі. Соңғы жаңалықтар үшін, Facebook, Twitter және Instagram.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/emirati-businessman-recurs-adani-groups-162600661.html