Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия Trade Coin Club операторларына қарсы іс қозғады, олар жаппай криптовалюта Понци схемасы деп айыптады.
ӘКК-нің шағымдары құрылым 82,000 жылдан 2016 жылға дейін 2018 295-нан астам биткоин жинаған схема. Комиссияның есептеуі бойынша, сол кездегі жалпы BTC тұтынуы XNUMX миллион доллардан асады.
Сауда монета клубы тұрақты жоғары жылдамдықты «микротранзакцияларды» жүргізетін сауда ботының жұмысына негізделген инвесторларға күнделікті 0.35% ең төменгі кірістілікке уәде берді. Оның орнына, шағымға сәйкес, «инвесторлардың қаражатын алу тек инвесторлардың депозиттерімен төленді».
Негізін қалаушы Дувер Торрес Брага және алғашқы мүшелер Джофф Парадайс, Келеоналани Акана Тейлор және Джонатан Тетрео ӘКК шағымдарында болжамды пирамидалық схеманың төрт промоутері ретінде аталды. Сот оларды заңсыз жолмен тапқан табыстарын қайтаруға шақырады.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/183226/sec-charges-trade-coin-club-in-alleged-295-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss