- Оңтүстік Кореяның прокурорлары заңсыз валюта саудасына күдіктенеді
- Күзетшілер ақшаны жылыстатуға және заңсыз форекс саудасына қатты күмәнданады
- FSS екі несие берушіге қарсы әрекет етеді.
Ақшаны жылыстату немесе заңсыз Forex операциялары?
Криптографиялық алыпсатарлардың ақшаны жылыстатуының тағы бір оқиғасы тікелей жүрегінен шығып жатыр Оңтүстік Корея қаржылық негіздер. Оңтүстік Корея Прокурорлар ел банкіндегі 2 триллион корей вонының, яғни шамамен 1.5 миллиард доллардың шетелден аударылған ақшаларына қатты күдіктенеді.
Қаржылық қадағалау қызметінен (FSS) ақшаны жылыстатуға қатысты тиісті деректер жинағын алғаннан кейін Сеул орталық аудандық прокуратурасы оны тексеруге дайын. Тергеушілер Шинхан банкінде 1.3 триллион вон, ал Woori банкінде қалған 800 триллион вон сомасына валюталық операцияларды зерттеп жатыр. Сонымен қатар, есепте көрсетілгендей, бұл транзакциялардың бір бөлігі Қытайда өңделеді.
FSS зерттеулері
FSS сонымен қатар Kimchi Premium биткоинін қолданатын заңсыз пайда маржасы акциялары ретінде транзакцияларға қатысуы мүмкін бірнеше компанияларды анықтады. Kimchi Premium биткоин және басқа криптовалюталардың сатылатын премиумын сипаттайды Оңтүстік Корея басқа жаһандық нарықтарда, өйткені шетелдік инвесторларға криптовалюта нарығында жергілікті сауда жасауға тыйым салынады.
Тергеушілер мен прокурорлар шетел валютасымен сауда жасау немесе ақшаны жылыстату мақсатында кез келген заңдарды бұзған екі несие берушіні тексеріп жатыр. Желі қолданушылары бұл процеске Terraform Labs жанама түрде қатысуы мүмкін деген күдік бар.
Әрі қарай, Woori FSS-ке сату кеңселерінің біріндегі шоттағы күдікті сауда әрекеті туралы ескертті. Сауда-саттық көлемі үлкен болды және Woori хабарлағандай, әртүрлі корпоративтік шоттарды қамтыды.
Қорытындылар
Осы жылдың басында FSS ережелерді бұзғаны үшін Оңтүстік Кореяның HANA банкіне 50 миллион вон айыппұл салды. Бұл Хананың Сеулдегі филиалы 200 миллиард вон күдікті форексті бақылай алмаған кезде болды. Істің қарқындылығы мен құпиялылығына қарап, екі несие беруші банктің шенеуніктері қандай да бір мәліметтерді беруден бас тартты. Одан әрі олар FSS біздің тарапымыздан толық ынтымақтастыққа ие болатынын айтты, алайда БАҚ FSS тергеуді аяқтап, нәтижелермен бөліскенше күтуі керек.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/