Соңғы жылдары криптовалюта инвестициялық және қаржылық операциялардың танымал түрі ретінде пайда болды, көптеген адамдар Bitcoin және Ethereum сияқты цифрлық валюталарға жүгінді. Дегенмен, т...
Tag: Заңсыз
Composable Finance компаниясының бас директорының заңсыз операцияларына байланысты отставкаға кетеді
Composable Finance компаниясының бас техникалық директоры (CTO) Карел Кубат компанияның бас директоры Омар Закидің бірнеше заңсыз әрекеттеріне сілтеме жасап, жобадан бас тартты. Карел Кубат отставкаға кетті...
Блокчейнді заңсыз мазмұн үшін пайдалану пікірде келіспеушілік туғызады
Блокчейн технологиясы цензура мен өзгермейтін мүмкіндіктерді ескере отырып, бүкіл әлемде қолданудың өсуін байқады. Бірақ сол жеңілдіктер заңсыз немесе авторлық құқықпен қорғалған мазмұнды сақтау үшін де пайдаланылуы мүмкін. W...
Есеп: Заңсыз криптографиялық белсенділік 2022 жылы ең жоғары деңгейге жетті
Заңсыз криптовалюта транзакциялары 2022 жылы он есе өсті, бұл криптовалюта тарихындағы ең жоғары жалпы көрсеткіш болды. Биткоин және оның крипто немерелері үшін ең нашар жыл болды ...
Жаңа құрал Tornado Cash пайдаланушыларына өз қаражатының заңсыз емес екенін көрсетуге мүмкіндік береді
Chainway құрастырған құрал Tornado Cash пайдаланушыларына өздерінің мекен-жайын көрсетпестен, бастапқы депозиттерінің ұрланған қаражаты бар әмияндар тізімінде емес екенін дәлелдеуге мүмкіндік береді. Кінәсіздігінің дәлелі деп аталады...
Bitzlato негізін қалаушы 700 миллион доллар заңсыз қаражатты өңдеді деген айыппен қамауға алынды
Криптовалюталық биржаның негізін қалаушы Bitzlato қамауға алынды және оған 700 миллион доллар заңсыз қаражатты өңдеді деген айып тағылды, бұл Әділет департаментінің «ақшаны жылыстатуды» жоюға бағытталған күш-жігерінің бір бөлігі.
2022 жылы заңсыз криптографиялық транзакциялар алғаш рет 20 миллиард доллардан асты: тізбекті талдау
2022 жылы криптовалюталарға қатысты заңсыз қаржылық транзакциялар қатарынан екінші жыл өсіп, 20.1 миллиард долларға жеткен. Бұған дейінгі рекорд 2021 жылы болған, ол...
Барлық уақыттағы жоғары заңсыз крипто транзакция көлемі; Есептер ұсынады
Chainalysis заңсыз криптографиялық транзакция көлемінің жыл сайынғы талдауын шығарды. Платформа заңсыз транзакция көлемінің 20.1 миллиард долларға жеткені туралы хабарлады. Барлық шар...
Заңсыз криптографиялық транзакциялар 2022 жылы ең жоғары деңгейге жетті: Есеп
2022 FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs және т.б. сияқты сәтсіз криптокәсіпорындар бойынша қылмыстық тергеуді біржола қалдырып, тізбектегі заңсыз транзакциялар бойынша рекорд орнатты. Accordin...
Blockchain аналитикасы FTX деңгейіндегі заңсыз схемалардың алдын ала алмайды
Деректер мөлдірлігі криптовалюта индустриясының басты нүктесі болды, бірақ FTX фиаскосы орталықтандырылған биржалардың (CEX) жеткілікті мөлдір емес екенін көрсетті. Әзірге крипто-аналитикалық фирмалар ...
Крипто спорттық ставкалар сайттары саладан заңсыз ставкаларды жеңе алады
2022 жылғы Катардағы футболдан әлем чемпионаты аяқталуда. Килиан Мбаппе Австралияға қарсы ойында көрермендердің жалпы саны 14 миллионнан асты. Мұндай спорттық іс-шаралар көпшілікті қызықтырады...
FTX негізін қалаушы SBF тұтынушы қаражатын заңсыз пайдалану туралы білмей ме?
47 минут бұрын | 2 минут оқылды Exchange News Банкроттық криптовалюта биржасы FTX балансында 8 миллиард долларлық тесік бар. FTX SBF-де бір несие картасы қалды және банк шотында 100,000 XNUMX доллар бар. Атышулы ф...
Заңсыз кросс-тізбекті аударымдар 10 миллиард долларға дейін өседі деп күтілуде: Міне, олардың алдын алу жолы
Болжамдар криптовалюталық қылмыскерлер 10 жылға қарай тізбекті көпірлер арқылы 2025 миллиард доллардан астам ақшаны жылыстатады деп болжайды, бұл тұтас скринингтік шешімдерге шақыруға әкеледі. Жақсартылған блокчейн аналитикасы ...
Мұстафа Гокиу заңсыз крипто бизнесін жүргізгені үшін кінәлі
Мұстафа Гокиу - Саннисайд қаласында (Нью-Йорк) тұратын ер адам - қазан айының ортасында Бруклинде федералды қазылар алқасы крипто ақшаны жылыстату және есірткі схемасын басқарды деген айыппен сотталды. Бұл статистикалық...
АҚШ Қорғаныс министрлігі ұлттық қауіпсіздікке криптовалюта қаупін бағалау үшін барлау фирмасын шақырады
АҚШ Қорғаныс министрлігі криптовалюталардың ықтимал қауіпсіздік қаупін тексеру үшін крипто барлау фирмасын жалдады. DARPA, қорғаныстың жетілдірілген зерттеу жобалары агенттігі Inca Digit компаниясына тапсырма берді...
Оңтүстік Корея крипто биржалары арқылы тасымалданған 650 миллион доллар заңсыз қаражатты ашты
Жергілікті есеп бойынша, Оңтүстік Кореяның Қаржылық қадағалау қызметі (FSS) крипто биржаларына байланысты қосымша 650 миллион доллардың заңсыз халықаралық қор аударымдарын анықтады. Маусымда,...
АҚШ қазынашылығы заңсыз қаржыландырудағы криптовалютаның рөлі туралы қоғамдық пікірді іздейді – crypto.news
Дүйсенбіде АҚШ-тың Қаржы министрлігі түсініктеме сұрауын (RFC) жіберіп, жұртшылықтан криптовалютаны қаржылық қылмыста қолдануға және онымен байланысты тәуекелдерге қатысты пікірлерімен бөлісуді сұрады ...
АҚШ қазынашылығы заңсыз қаржыландырудағы криптоның рөлі туралы жұртшылықтың түсініктеме беруін қалайды
«Қаржылық қызметте цифрлық активтерді пайдаланудың өсуі ақшаны жылыстату, терроризмді және таратуды қаржыландыру, алаяқтық пен ұрлық схемалары және сыбайлас жемқорлық сияқты қылмыстардың қаупін арттырады», - делінген хабарламада.
Binance бас директоры Биржаның Қытаймен заңсыз байланысы туралы шағымдарды жоққа шығарады
3 сағат бұрын | 2 минут оқу Exchange News CZ Чен шын мәнінде ол ортақ досы арқылы танысқан әріптес екенін түсіндіреді. CZ бейсенбіде Binance жариялаған блог жазбасында сынға жауап берді. Чанпен...
Өткен жылдан бері 100 миллион доллардан астам NFT ұрланған: Elliptic
Elliptic блокчейндік аналитикалық фирмасының жаңа есебі өшпейтін таңбалауыш (NFT) ұрлығы, алаяқтық және басқа да заңсыз әрекеттерге жарық түсіреді. Elliptic есебінде 100 миллион доллардан астам NFTs ...
Uniswap заңсыз әрекеттермен байланысты 253 крипто әмиянды қара тізімге енгізді – crypto.news
Соңғы төрт айда Uniswap әртүрлі заңсыз әрекеттермен байланысты 250-ден астам мекенжайды бұғаттады. Ақпаратты Uniswap бағдарламалық жасақтамасын жасаушы Джордан Франкфурт ашты.
Заңсыз әрекет крипто құлдырауына қарамастан заңды пайдаланудан асып түседі
Заңсыз транзакция көлемі небәрі 15%-ға азайды Заңды транзакциялар көлемі 36%-ға азайды, криптовалюта нарығының жалпы капиталы шамамен 44%-ға төмендеді Цифрлық валютадағы қылмыс шынайыға қарағанда күштірек болды...
Заңсыз криптовалюта әрекеті құлдырады — алаяқтықтан түскен табыс өткен жылмен салыстырғанда 65% төмен – биткоиннің таңдаулы жаңалықтары
Chainalysis заңсыз криптовалюта көлемінің биыл төмендегенін анықтады, алаяқтықтан түскен жалпы кіріс 1.6 миллиард долларды құрады, бұл өткен жылдың шілде айының соңындағы көрсеткіштен 65% төмен. «Бұл сандар ...
Шенеуніктер заңсыз әрекетті тоқтатуға жауапты Tornado Cash
Chainalysis мәліметтері бойынша Tornado Cash арқылы жүргізілген қаражаттың 10.5% ұрланған. Санкциялық заңдарды қолдану үшін кодты субъект ретінде жіктеу күрделене түседі, дейді сарапшылар Қазынашылық департаментінің шешімі...
Оңтүстік Кореяның прокурорлары биткоинмен заңсыз жасалған «Кимчи премиум» транзакцияларына қарсы әрекет етуде.
Оңтүстік Кореяның прокурорлары заңсыз валюталық саудаға күдіктенеді Бақылаушылар ақшаны жылыстатуға және заңсыз форекс саудасына қатты күмәндануда FSS екі несие берушіге қарсы әрекет етеді...
Араластыру қызметтері заңсыз әрекеттерге байланысты барлық уақыттағы ең жоғары деңгейге жетеді: Chainalysis
Миксинг қызметтеріне жіберілген криптовалюталар сәуір айында ай сайынғы ең жоғары көрсеткішке 51.8 миллион долларға жетті. Араластыру қызметтері криптовалюта иелеріне қаражат көзін жасыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, тізбекті талдау ...
Заңсыз мекенжайлар ATH-ге көлемді итермелейтіндіктен, криптомиксерлердің танымалдылығы артуда: Есеп
Криптографиялық қыста желідегі әрекеттер баяулағандықтан, 2022 жылы криптовалюта араластырғыштарын пайдалану екі есе өсті, мекенжайлар «заңсыз» деп жіктелген ең көп үлес қосты. Криптовалюта араластырғыштары,...
Криптомиксерлерге сұраныс ATH-ге жетті, заңсыз мекенжай әрекеттері көпшілікті тартады
Криптовалюта кеңістігінде араластырғыштарды қолданудың өсуі қоғамның назарын аударады. Қылмыскерлер мен олардың заңсыз әрекеттері осы жағдайға қатысы бар деп айыпталуда, деп хабарлайды Chainalysis. Блокчейн...
Заңсыз крипто 2022 жылы екі есеге дейін миксерлерге ауысады
Заңсыз мекенжайлар 23 жылы араластырғыштарға жіберілген қаражаттың 2022% құрайды, 12 жылғы 2021% Солтүстік Корея үкіметімен байланысты топтар миксерлерге жіберілетін қаражаттың жартысына жуығы Мор...
АҚШ қазынашылығы криптовалютамен байланысты заңсыз қаржыландыру және ұлттық қауіпсіздік тәуекелдері туралы қоғамдық түсініктемелерді іздейді – Bitcoin жаңалықтарын реттеу
АҚШ-тың Қаржы министрлігі «цифрлық активтерге қатысты заңсыз қаржы және ұлттық қауіпсіздік тәуекелдері» туралы қоғамдық пікірді іздейді. Бөлім ескертті: «Қаржы саласында цифрлық активтерді пайдаланудың өсуі...