Заңсыз крипто 2022 жылы екі есеге дейін миксерлерге ауысады

2022 жылы криптомиксинг қызметтеріне көбірек ақша заңсыз әрекетке байланысты мекенжайлардан түседі, өйткені мемлекеттік органдар сәйкес келмейтін араластырғыштарға қарсы шара қолдануға немесе көбірек санкциялар қолдануға мәжбүр болуы мүмкін.  

Миксерлер алған құнның 30 күндік жылжымалы орташа мәні 52 сәуірде 19 миллион долларға жуық криптовалютаға дейін ең жоғары деңгейге жетті. Chainalysis баяндамасы бейсенбіде жарияланған. Бұл көрсеткіш 2021 жылы дәл сол кездегі кіріс көлемінен шамамен екі есе көп.

Ең бастысы, blockchain деректер платформасы заңсыз мекенжайлар 23 жылы араластырғыштарға жіберілген қаражаттың 2022% құрайды, бұл өткен жылғы 12%.

Микшерлер немесе стақандар, мысалы Торнадо ақшасы, пайдаланушыларға мүмкіндік беретін қызметтер транзакция тарихын жасыру басқа пайдаланушылардың қаражаттарымен біріктіру және араластыру арқылы белгілі бір криптовалюталардың. Саланы бақылаушылар заңсыз әрекеттер үшін пайдаланылуы мүмкін екенін атап өтті, бірақ көпшілігі бұл қаржылық құпиялылықтың маңызды құралы деп санайды.

Есепте көрсетілгендей, заңсыз мекенжайлардан жіберілген барлық қаражаттың 10%-ға жуығы араластырғыштарға жіберіледі. Басқа ешбір мекенжай түрі, мысалы, әртүрлі биржа түрлерімен немесе ойын платформаларымен байланысты — 0.3% миксер жіберу үлесіне жеткен жоқ.

Ресейлік қараңғы желі нарығы Гидра Chainalysis мәліметтері бойынша, осы жылы санкцияланған ұйымдардан осы қызметтерге көшетін барлық қаражаттың жартысын құрайды. Миксерлерге жіберілетін қалған қаражаттың барлығы дерлік Солтүстік Корея үкіметімен байланысты Lazarus Group және Blender.io болып табылады, сәйкесінше шамамен 30% және 19% құрайды. 

Chainalysis Ғылыми зерттеулер жөніндегі директор Ким Грауэр Баяндаманың ең таңғаларлық тұсы Солтүстік Кореямен байланысты киберқылмыстық топтардың миксерді қолдануының үлкен өсуі болды. 

«Осының өзі осы жылы араластырғыштарды қолданудың ауқымды өсуіне әкеліп соқтырады және реттеушілер мен құқық қорғау органдарында араластырғыштар тудыратын ұлттық қауіпсіздік тәуекелдерін жақсы түсіну және заңсыз әрекеттерді тергеу үшін қажетті құралдар мен ресурстар болуы керек екенін көрсетеді», - деді ол Blockworks-ке. 

Forbes деп хабарлайды ақпанда Chainalysis-те 2016 жылғы DAO бұзуымен байланысты транзакцияларды араластыруға және олардың төрт биржаға шығуын бақылай алатын «бұрынғы құпия криминалистикалық құрал» бар.

Сейсенбі күнгі есепте Chainalysis «белгілі бір араластыру транзакцияларын араластыру және пайдаланушылардың бастапқы қаражат көзін көру мүмкіндігін жетілдіруді жалғастырады» деп атап өтті.

Грауэр компанияның қоспасыздандыру мүмкіндіктері туралы түсініктеме беруден бас тартты. 

Бірнеше араластырғыштар, соның ішінде Tornado Cash - және басқа орталықтандырылмаған қаржы платформалары құпиялылықты сақтайтын технологияны пайдаланады, мысалы zk-SNARK, Анонимдік сақталу үшін, NetSPI бас технологиялық директоры Травис Хойт айтты.  

«Егер Chainalysis іс жүзінде технологияның осы түрімен қорғалған транзакцияларды кері қайтара немесе шығара алса, ол кейбір блокчейндердің қалай жұмыс істейтінінің кейбір іргелі механикасына, сондай-ақ араластыру және [орталықтандырылмаған қаржы] платформаларының кейбіріне күмән келтіреді», - деді Хойт Blockworks-ке.

Заңсыз әрекеттер үшін араластырғышты пайдаланумен күресу

Хакер кім Ronin желісін пайдаланды наурызда шамамен 625 миллион долларға мыңдаған эфирді Tornado Cash-қа аударды. 

Сондай-ақ, сол айда Флорида штатының федералды прокурорлары шамамен 34 миллион долларлық крипто мен неміс билігі шамамен 25 миллион долларға жуық биткоинді тәркілеген. Болжалды қылмыскерлер екі жағдайда да транзакцияларды жасыру үшін араластыру қызметін пайдаланған.

Жақында, шамамен 100 миллион доллардың үштен бірі өткен айда Горизонт көпірінен ұрланған — Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) және Harmony блокчейн желілері арасындағы кросс-тізбекті өзара әрекеттесу платформасы — сондай-ақ Tornado Cash мекенжайына ауыстырылды.

Грауердің айтуынша, АҚШ-тағы араластырғыштар, басқа криптовалюта компаниялары сияқты, Қаржылық қылмыспен күресу желісінің басшылығымен ақша қызметтері бизнесі (MSBs) ретінде тіркелуі керек.

Tornado Cash - бұл бизнес емес, өзгермейтін смарт келісімшарт, бірақ қызмет мыналарды қамтиды сәйкестік құралы, бұл құқық қорғау органдары талап етсе, кез келген заңды пайдаланушыға қаражаттың шығу тегі мен тағайындалуын дәлелдеуге мүмкіндік береді.

Жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқығы Заңның 12-бабында бекітілген Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі декларациясы, және оны сақтау қоғамдық, өзгермейтін блокчейннің кез келген пайдаланушысының табиғи мәселесі.

Бірақ Chainalysis қазіргі уақытта ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күреске қатысты ережелерге сәйкес MSB көптеген юрисдикцияларда қолданылатын араластырғыштарды білмейді, деп қосты Грауэр.

«Әсіресе, ұлттық мемлекет субъектілерінің қолдануының артуы мемлекеттік органдарды сәйкес келмейтін араластырғыштарға қарсы әрекет етуге немесе бұрынғыдай санкциялар қолдануға әкелуі мүмкін», - деді Грауэр.

АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) санкцияланған Сәуір айында Hydra идентификаторлар ретінде арнайы тағайындалған ұлттық тізімге өзінің 100-ден астам криптомекен-жайын қосты. Мамыр айында OFAC санкцияланған виртуалды валюта араластырғыш Blender.io. 

«Бұл платформалар шекараларға агностикалық болып табылады және [АҚШ] шеңберлері белгілі бір азаматтарға және олар орналасқан заңды юрисдикцияларға қатысты болуы мүмкін, бірақ олар барлығына қолданылмайды», - деді Хойт. «Бұл оларды реттеуге тырысу өте қиын болуы мүмкін дегенді білдіреді».

Күн сайын кешке кіріс жәшігіне жеткізілетін күннің ең жақсы крипто ақпараты мен түсініктерін алыңыз. Blockworks тегін ақпараттық бюллетеніне жазылыңыз енді.