Криптовалюталық биржаның негізін қалаушы Bitzlato қамауға алынып, оған 700 миллион доллар заңсыз қаражатты өңдегені үшін айып тағылды, бұл Әділет департаментінің «ақшаны жылыстату қозғалтқышын» жоюға бағытталған күш-жігерінің бір бөлігі, ол «криптоқылмыстың жоғары технологиялық осін қоздырды» дейді.
Анатолий Легкодымов сейсенбіге қараған түні Майамиде ақшаны жылыстатуға қарсы талаптарға сай келмейтін және заңсыз қаражатты жылжытатын ақша тасымалдау бизнесін жүргізді деген айыппен қамауға алынды. Қытайда тұратын 40 жастағы ресейлік азамат сәрсенбі күні түстен кейін АҚШ-тың Флориданың оңтүстік округі бойынша аудандық сотында жауапқа тартылады.
Бас прокурордың орынбасары Лиза Монако баспасөз мәслихатында «Түн ішінде департамент осында және шетелде негізгі серіктестермен жұмыс істеді, Қытайдағы ақшаны жылыстатуға арналған Bitzlato қозғалтқышын бұзу үшін, ол криптократиялық қылмыстың жоғары технологиялық осін қуаттады», - деді. «Қытайдан немесе Еуропадан біздің заңдарымызды бұзсаңыз немесе тропикалық аралдағы қаржылық жүйемізді теріс пайдалансаңыз да, АҚШ сот залында қылмыстарыңыз үшін жауап бере аласыз.»
Шенеуніктер Bitzlato Hydra Market, есірткі, ұрланған қаржылық ақпарат, жалған жеке басын куәландыратын құжаттар және ақшаны жылыстату қызметтері үшін анонимді онлайн нарықпен жұмыс істегенін айтты. DOJ Hydra пайдаланушылары Bitzlato-мен өткен жылы жабылғанға дейін 700 миллион доллардан астам крипто алмасты деп мәлімдейді.
Баспасөз хабарламасында айтылғандай, Қазынашылық департаментінің қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісі мен француз билігі Бицлато ісі бойынша бір мезгілде мәжбүрлеу шараларын қабылдауда.
© 2023 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/203430/bitzlato-founder-arrested-for-allegedly-processing-700-million-in-illicit-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss