2022 жылы заңсыз криптографиялық транзакциялар алғаш рет 20 миллиард доллардан асты: тізбекті талдау

2022 жылы криптовалюталарға қатысты заңсыз қаржылық транзакциялар қатарынан екінші жыл өсіп, 20.1 миллиард долларға жеткен. 

Алдыңғы рекорд 2021 жылы болды, ол кезде цифрлық активтер 18 миллиард долларға қылмыстық сот ісін жүргізуді жеңілдетеді.

Аю базарының ортасында көтерілу

Нарықтың айтарлықтай құлдырауынан, көптеген банкроттықтар мен жанжалдардан басқа, 2022 жыл заңсыз криптовалюта транзакциялары үшін гүлденген жыл ретінде есте қалады. Chainalysis компаниясының соңғы мәліметтері бойынша оқу, заңсыз криптографиялық мекенжайлар алған жалпы құны соңғы 20.1 айда 12 миллиард долларды құрады.

Блокчейн деректер платформасы өткен жылғы оқиғалар соңғы есепті құруды біршама «қиын» еткенін атап өтті. Сондай-ақ, бұл көрсеткіш тек криптовалютаға қатысты қылмыстарды қамтиды және басқа құқық бұзушылықтар емес, мысалы, есірткі саудасында немесе жезөкшелікте цифрлық валюталарды пайдалану сияқты.

«Біз бұл төменгі шекті бағалау екенін атап өтуіміз керек - заңсыз транзакциялар көлемінің өлшемі уақыт өте келе өседі».

Chainalysis санкцияланған ұйымдармен байланысты транзакциялар 100,000 жылмен салыстырғанда 2022 жылы 2021 44 есе өскенін және өткен жылғы жалпы қылмыстық әрекеттің XNUMX% құрағанын атап өтті.

Ресейдегі криптовалюта биржасы - Garantex - осындай мысалдардың бірі. Сыртқы бақылау басқармасы (OFAC) оған сәуір айында санкция берді (Владимир Путин Украинада «арнайы әскери операциясын» бастағаннан кейін бірнеше ай өткен соң), бірақ платформа жұмысын жалғастырды.

Жалпы заңсыз транзакциялардың шамамен 20%-ын құрайтын криптовалюталық алаяқтықтар да маңызды рөл атқарды. Дегенмен, өткен жылы алаяқтық схемалардан криптовалюта өндірісі 2021 жылы тіркелгендерден әлдеқайда аз болды. 

«Бұның бір себебі нарықтың құлдырауы болуы мүмкін. Өткенде біз криптовалюталардың алаяқтықтары, мысалы, аю нарығында азырақ табыс әкелетінін байқадық, себебі пайдаланушылар пессимистік және актив бағасы төмендеген кезде алаяқтардың жоғары кірістілік туралы уәделеріне сену ықтималдығы аз.

Жалпы алғанда, криптовалютадағы аз ақша криптографиялық қылмыспен байланысты аз ақшамен байланысты », - деп түсіндірді Chainalysis.

Darknet транзакциялары азырақ

Darknet нарығындағы криптовалюталарға қатысты заңсыз мәмілелер де 2021 жылмен салыстырғанда (бұқа жүгіру кезінде) төмендеді. 

АҚШ билігі тұтқындалды Ресей-Швеция азаматы Роман Стерлингов 2021 жылдың сәуірінде 330 миллион доллардан астам биткоинді жылыстатқанын мәлімдеді. Ол Darknet желісінде жұмыс істейтін Bitcoin Fog интернет қызметінің жетекшісі болды.

Тамыз айында шенеуніктер екі есе қысқарды, айыптау Балтимор тұрғыны - Райан Фарас - Dark Web-те 3,000-ға жуық BTC ақшаны жылыстатқан.

Өткен жылы осындай мысалдардың бірі ресейлік Darknet нарығына қарсы тергеу болды - Hydra Market. Германияның құқық қорғау органдары жабу сәуірде субъектінің серверлік инфрақұрылымын және одан 543 BTC тәркілеген.