Болжамдар криптовалюталық қылмыскерлер 10 жылға қарай тізбекті көпірлер арқылы 2025 миллиард доллардан астам ақшаны жылыстатады деп болжайды, бұл тұтас скринингтік шешімдерге шақыруға әкеледі.
Жақсартылған блокчейн аналитикасы 10 жылға қарай құны 2025 миллиард доллардан асатын заңсыз құралдар үшін көлденең тізбекті көпірлерді пайдаланумен күресу үшін маңыздырақ болады.
Blockchain аналитикалық фирмасы Elliptic кросс-тізбекті көпірлер арқылы жылыстатылған заңсыз криптовалютаның құны 60 жылдың маусымындағы 4.1 миллиард доллардан келесі жылы 2022 миллиард долларға дейін өседі деп болжайды. Бұл көрсеткіш онжылдықтың ортасында екі есе артады деп болжануда.
Тізбекті қылмыс болды 2022 жылғы негізгі әңгіме 2 миллиард доллардан астам қаржы түсті тізбекті көпірлерге бағытталған хакерлер. Бұл көпірлер мен олардың келісім-шарттары нысанаға алынғаннан басқа, бұл көпірлер қылмыскерлердің криптовалютаны жылыстату жолына айналды. Ең жақсы мысал - белгісіз хакер ұрланған қаражатты көшіру қазір банкрот FTX кросс-тізбекті көпірлерді қолдану.
Cointelegraph Elliptic компаниясының криптовалюталық қауіп-қатерге қатысты аға талдаушысы Арда Акартунамен хат алмасуда шығарған зерттеу нәтижелерін ашты.
Elliptic талдаушысы Bitcoin, Ethereum және Portal, cBridge және Synapse сияқты көпір қызметтерін пайдалана отырып, басқа блокчейндер арасында миллиардтаған доллар активтер аударылғанын түсіндірді. Орталықтандырылмаған кросс-тізбекті көпірлер блокчейндер арасындағы құнды тасымалдау үшін алмасуға реттелмейтін балама ұсынады.
Қатысты: FTX-тен кейін: Defi кемшіліктерін жеңсе, негізгі ағымға ауыса алады
Кейбір көпірлер заңды түрде қолданылғанымен, Акартуна құралдар ақшаны жылыстатуда негізгі көмекші ретінде пайда болғанын атап өтті. «Тізбекпен секіру» немесе қылмыстық кірістерді блокчейндер арасында жылжыту орталықтандырылмаған немесе анонимді биржалар арқылы криптовалюталық активтерді айырбастау арқылы бақылау әрекеттерінен жалтару үшін бұрыннан қолданылған.
Блокчейнді қадағалау, бақылау және реттеу шаралары жақсарған сайын, қылмыскерлер заңсыз ақшаны жылыстатуды жалғастыру үшін кросс-тізбектерге жүгінді:
«Орталықтандырылмаған кросс-тізбекті көпірлер киберқылмыскерлер қабылдайтын реттелмейтін баламаларды ұсынады».
Акартуна сонымен қатар криптовалюталарды араластыру қызметі Tornado Cash-қа санкция беру қылмыскерлердің ақшаны жылыстату тәсілінің өзгеруін байқағанын атап өтті. Орталықтандырылмаған биржалар, кросс-тізбекті көпірлер және монета своп қызметтері заңсыз қаражаттарды жылжытудың жаңа құралына айналуда:
«Бұл платформаларды пайдалану өте заңды болғанымен, олар жеке басын куәландыратын тексерулердің және ақшаны жылыстатуға қарсы бақылаудың болмауына байланысты ақшаны жылыстату мен терроризмді қаржыландыруды жеңілдетеді».
Заңсыз құралдар үшін кросс-тізбекті даңғылды пайдаланудың артуының мысалы - RenBridge, Elliptic зерттеулері 540 жылдың тамызындағы жағдай бойынша шамамен $2022 миллион қылмыстық кірісті жылыстатқанын анықтады. Сонымен бірге орталықтандырылған биржалар, сонымен қатар кросс-тізбекті немесе кросс-актив своптарын жеңілдетеді. , AML және сәйкестендіру скринингі/KYC шешімдерін қажет ететіндіктен, заңсыз актерлер үшін танымал емес.
Заңсыз құралдар үшін тізбекті көпірді пайдаланудың өсіп келе жатқан таралуы қылмыстық қолдануды азайту үшін шешімдер немесе күш-жігер қажеттігін көрсетеді. Akartuna пайдаланушыларға блокчейндер мен токендер арасында өту үшін пайдаланылатын қызметтерді мұқият тексеруді және заңсыз әрекетке байланысты платформалардан сақ болуды ұсынды.
Кәсіпорындар мекенжайлар мен транзакцияларды скрининг үшін блокчейннің аналитикалық құралдарын пайдалануы керек және олардың криптовалютаны пайдаланудың нақты тәуекел ережелерін белгілеуі керек. Дегенмен, Акартуна түсіндіргендей, жай ғана болжау немесе болдырмау мүмкін емес кейбір жағдайлар бар:
«Tornado Cash-қа қарсы санкциялар кенеттен мәжбүрлеу әрекеттерінің салдарынан заңды әмияндардың абайсызда ластануының тамаша мысалы болып табылады, өйткені сізде қазір санкциялардан кейінгі әрекет сияқты тәуекелге ие емес «санкцияға дейінгі әрекет» бар.
Қолданыстағы жалғыз блокчейн аналитикалық шешімдері криптовалюта кеңістігінде ақшаны жылыстатумен күресу үшін көп жұмыс жасады, бірақ блокчейндер немесе токендер бойынша транзакцияларды қадағалау, скринингтік немесе криминалистикалық тергеу мүмкіндіктеріне жетпейді.
Elliptic қауіп-қатер бойынша талдаушы атап өткендей, актив басқа блокчейнге «секіріп» кеткенде, тергеулер айтарлықтай күрделірек және ресурстарды қажет етеді.
«Мұндағы қауіп мынада: әмиянның кез келген саны әртүрлі активтердің болуы мүмкін және бұрынғы блокчейн шешімдері бір ұйымның қызметін бөлек тізбектер бойынша автоматты түрде бақылай алмайды».
Бөлек блокчейндердегі қаражат қозғалысын скринингте кейбір активтер санкцияланған деп белгіленуі мүмкін, ал басқалары ешқандай қауіп төндірмейді. Теориялық тұрғыдан бұл айырбастау немесе әмиян пайдаланушысының санкцияланған ұйыммен байқаусызда мәміле жасауына әкелуі мүмкін.
Мысалы, Elliptic бар блокчейндерді өзара байланысты жүйеге біріктіретін «тұтас скрининг» мүмкіндіктері бар меншікті аналитика құралын пайдаланады. Бұл заңсыз қорлардың қозғалысын жақсырақ анықтау үшін тізбектер бойынша визуализацияға және скринингке мүмкіндік береді.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them