Заңсыз криптографиялық транзакциялар 2022 жылы ең жоғары деңгейге жетті: Есеп

2022 FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs және т.б. сияқты сәтсіз криптокәсіпорындар бойынша қылмыстық тергеуді біржола қалдырып, тізбектегі заңсыз транзакциялар бойынша рекорд орнатты. Chainalysis компаниясының 12 қаңтардағы есебіне сәйкес, өткен жылы заңсыз мекенжайлар алған криптовалютаның жалпы құны 20.1 миллиард долларға жетті.

Сандар түпкілікті емес, өйткені заңсыз транзакция көлемінің өлшемі уақыт өте келе өседі, өйткені сарапшылар қылмыстық әрекетке қатысты жаңа мекенжайларды анықтайды. Бұған қоса, оған есірткінің заңсыз айналымы сияқты криптографиялық емес қылмыстардан түскен кірістер және қазір әлемнің әртүрлі юрисдикцияларында тергеу жүргізіліп жатқан жоғарыда аталған сәтсіз компаниялардың балансындағы қаражат кірмейді.

Осы сәтте 20.1 миллиард доллардың жалпы құны 2021 жылғы бірдей көрсеткіштен (18 миллиард доллар) 10%-ға сәл асып түседі. Дегенмен, ол әлі де барлық уақыттағы рекорд болып табылады және 60 миллиард долларды құрайтын 2020 маркерінен айтарлықтай (8%) асып түседі.

Мұндай сандарды 44 жылғы заңсыз транзакциялардың 2022% санкцияланған субъектілерге тиесілі екендігімен түсіндіруге болады: Өткен жылы Америка Құрама Штаттарының Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) өзінің кейбір «ең өршіл және орындалуы қиын» крипто санкцияларын іске қосты. . Санкцияларға байланысты транзакциялар көлемінің күрт өскені соншалық, масштаб мәселелеріне байланысты оларды тіпті графиктерге қосу мүмкін болмады. Chainalysis бұл өсуді 10% миллион белгісімен бағалайды.

Қатысты: Санкциялар Tornado Cash: Chainalysis-ті «шығарып жібере алмады».

Есепте Garantex крипто биржасының мысалы келтірілген. Ресей платформасы сәуір айында OFAC санкциялар тізіліміне енгізілген кезде жұмысын жалғастырды және 2022 жылы санкцияларға байланысты транзакциялардың көпшілігін қабылдады.

Chainalysis компаниясының киберқылмыстарды зерттеу жөніндегі жетекшісі Эрик Джардин ретінде Cointelegraph-қа есеп әмияндар darknet нарығы немесе санкцияланған платформа сияқты белгілі заңсыз ұйымның бөлігі болған кезде оларды «заңсыз» деп санайтынын түсіндірді. Жеке немесе хостталмаған әмияндар бұзақылықпен ұрланған қаражатты ұстаса, заңсыз деп белгіленуі мүмкін. Дегенмен:

«Егер жеке/хостталмаған әмиян Tornado Cash-қа белгіленгеннен кейін ақша жіберсе, бұл әмиян бұл әрекет үшін заңсыз деп белгіленбейді, бірақ транзакция көлемі «заңсыз» болып саналады, өйткені ол заңсыз ұйым алған қаражатты қамтиды».

Қаңтар айының басында Біріккен Корольдіктің киберқылмыспен күрес жөніндегі ұлттық бөлімі криптовалюта бірлігін іске қосты криптовалюталарды пайдаланумен байланысты Ұлыбританиядағы киберинциденттерді тергеу. Бұл қадам үкіметтің елдегі «лас ақшаны» жоюға шақыруы аясында елдегі крипто-активтерге күш салудың назарын арттыруға бағытталған.