А айтуынша жергілікті есеп, Оңтүстік Кореяның Қаржылық қадағалау қызметі (FSS) крипто биржаларымен байланысты қосымша 650 миллион доллардың заңсыз халықаралық қор аударымдарын анықтады..
Маусым айында FSS зондты іске қосты Оңтүстік Кореяның ең ірі екі коммерциялық банкі Вуори мен Шинханнан үлкен сомадағы күдікті халықаралық аударымдар туралы хабарламалардан кейін барлық жергілікті банктерге. Ол кезде қаржы бақылау органы банктерге ішкі тексерулер жүргізіп, нәтижелерін беруді тапсырып, содан кейін зерттеу жұмыстарын бастаған.
Есепке сәйкес, жақында елден тыс жерде заңсыз аударылғаны анықталған 680 миллион доллар FSS мүдделі жергілікті банктерге жүргізген тексеруінің соңғы нәтижесі болып табылады, бұл заңсыз деп болжанған қаражаттың жалпы сомасын 7.2 миллиард долларға жеткізді.
FSS мәліметтері бойынша, қаражаттың көпшілігі біріншіден жіберілген cryptocurrency биржалары шетелге аударылғанға дейін жергілікті банк шоттарына.
Құқық бұзушылар крипто арбитраж саудасын пайдаланды
Қаржы бақылауы одан әрі транзакциялар елдің «Kimchi Premium» арбитраждық қызметіне қатысты екенін айтты.
Арбитраж – инвестор әртүрлі нарықтарда активті сатып алып, сататын және пайда табу үшін екі нарықтағы баға айырмашылығын пайдаланатын инвестициялық стратегия.
Құқық бұзушылар сауда-саттықтың бұл түрін криптовалюталарды шетел биржаларында сатып алып, содан кейін активтердің бағасы жоғары болатын Оңтүстік Корея биржалары арқылы сату арқылы пайдаланды, деп атап өтті FSS.
Реттеуші орган құқық бұзушылардан түскен пайда Оңтүстік Кореяның крипто биржаларынан жергілікті банктерге аударылғанын, содан кейін олар ақшаны шетелде тіркелген әріптестеріне жібергенін айтты.
FSS мәліметтері бойынша, кейбір құқық бұзушылар тауарлар брокерлері мен косметикалық көтерме агенттер сияқты жеке тұлғалардан туристік агенттіктер сияқты компанияларға дейін жалған компаниялар мен тіркелмеген бизнес үлгілерін құрды.
Ең маңызды шетел аударымдары, негізінен АҚШ долларымен Гонконгқа, Жапонияға және Қытайға болды. Хабарламада FSS келесі айға дейін тексеруді аяқтауды жоспарлап отырғаны және құқық бұзушыларды жазалайтыны айтылған.
Сіздің криптоңыз ең жақсы қауіпсіздікке лайық. Алу Ledger аппараттық әмиян бар болғаны 79 долларға!
Дереккөз: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/